Pilna potrzeba zapewnienia zgodności z przepisami AML/CFT
Niedawne aktualizacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), globalnej organizacji nadzorującej przeciwdziałanie praniu pieniędzy, postawiły Filipiny pod krytycznym okiem. Ponieważ w styczniu 2024 r. upływa termin skreślenia z „szarej listy FATF”, naród stoi przed pilną potrzebą wdrożenia rygorystycznych środków przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).
Jako kraj znajdujący się na szarej liście Filipiny uznano za jurysdykcję objętą wzmożonym monitorowaniem, aktywnie współpracującą z FATF w celu usunięcia strategicznych braków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji.
Henry’ego Jamesa Banayata jest dyrektorem wykonawczym Bitshares Labs Inc. (BLINC), firmy specjalizującej się w tworzeniu stron internetowych i rozwiązaniach typu blockchain. Chociaż Henry zajmuje się handlem kryptowalutami, jego główna wiedza opiera się na edukacji informatycznej, popartej rozległym doświadczeniem w różnych dziedzinach biznesu. Pod jego kierownictwem firma BLINC stała się znaczącym graczem na arenie Web3, skupiającym się na zgodności z przepisami i zaangażowaniu społeczności.
(Ujawnienie: Bitshares Labs obsługuje BitPinas w swoich odcinkach webcastów.)
(Przeczytaj więcej o FATF na BitPinas: Jakie są zasady podróżowania FATF dotyczące kryptowalut? i FATF, kryptowaluty i Filipiny)
Potencjalne konsekwencje dla sektora kryptowalut
Krajobraz filipińskiej kryptowaluty, wciąż w początkowej fazie, może stanąć przed poważnymi wyzwaniami, jeśli kraj pozostanie na szarej liście FATF. Oto jak:
- Zaufanie inwestorów i napływ kapitału: Pozostawanie na szarej liście może podważyć zaufanie międzynarodowych inwestorów, potencjalnie prowadząc do ograniczenia inwestycji zagranicznych w filipińskim sektorze kryptograficznym. Spadek ten może spowolnić wzrost i innowacje, których doświadcza branża.
- Zwiększona kontrola regulacyjna: Lokalne giełdy kryptowalut i firmy mogą stanąć w obliczu zwiększonej presji regulacyjnej. Koszty przestrzegania przepisów mogą wzrosnąć, co może doprowadzić do konsolidacji rynku, na którym przetrwają jedynie większe i bardziej zaradne podmioty.
- Obciążenie w transakcjach międzynarodowych: Transgraniczne transakcje kryptowalutowe mogą stać się bardziej złożone i bardziej kontrolowane. Partnerzy międzynarodowi mogą wahać się przed nawiązaniem współpracy z filipińskimi firmami zajmującymi się kryptowalutami, co wpłynie na globalną integrację branży.
Rozwiązanie strategicznych braków
FATF wyróżnił pięć kluczowych obszarów spośród 18 punktów planu działania, którymi Filipiny muszą się zająć. Obejmują one skuteczny nadzór oparty na ryzyku nad przedsiębiorstwami i zawodami niefinansowymi, kontrole AML/CFT związane ze śmieciami w kasynach oraz zapewnienie organom ścigania dostępu do dokładnych i aktualnych informacji na temat beneficjentów rzeczywistych. Inne krytyczne obszary obejmują zwiększenie liczby dochodzeń i postępowań karnych dotyczących prania pieniędzy oraz zwiększenie wysiłków przeciwko finansowaniu terroryzmu.
Rola AMLC i wsparcia legislacyjnego
Filipińska Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) zobowiązała się do dołożenia wszelkich starań, aby opuścić szarą listę FATF. Kierownictwo AMLC w krajowej grupie roboczej ds. oceny ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu ma kluczowe znaczenie w koordynacji działań z departamentami rządowymi, agencjami i sektorem prywatnym w celu rozwiązania tych problemów. Niezbędne jest również wsparcie w postaci środków legislacyjnych, takich jak proponowana zmiana ustawy o tajemnicy bankowej i ustawy o przeciwdziałaniu oszustwom na rachunkach finansowych (AFASA).
Patrząc w przyszłość: wyzwania i możliwości
Ponieważ Filipiny starają się rozwiązać swoje braki w zakresie AML/CFT, sektor kryptowalut musi przygotować się na możliwe skutki. Sytuacja ta stanowi jednak dla sektora także szansę na wzmocnienie ram zgodności i wniesienie wkładu w krajowe wysiłki na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ten sposób Filipiny mogłyby nie tylko spełnić oczekiwania FATF, ale także wspierać solidniejszy i renomowany rynek kryptowalut.
Dalsza podróż w kierunku filipińskiego krajobrazu kryptowalut jest kluczowa. Odpowiedź kraju na wezwanie FATF do działania i jego zdolność do usunięcia strategicznych braków ukształtują przyszłość jego cyfrowego ekosystemu finansowego. Dzięki wspólnym wysiłkom rządu, organów regulacyjnych i sektora kryptowalut Filipiny mogą zamienić te wyzwania w ścieżkę zrównoważonego wzrostu i międzynarodowej wiarygodności w dynamicznym świecie kryptowalut.
Ten artykuł został napisany przez Henry'ego Banayata, pierwotnie opublikowany na Substack i ponownie opublikowany na BitPinas: Szara lista FATF i jej implikacje dla krajobrazu kryptowalut na Filipinach
Zrzeczenie się:
- Przed dokonaniem inwestycji w jakąkolwiek kryptowalutę istotne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych przeprowadzić należytą staranność i zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady na temat swojej konkretnej sytuacji.
- BitPinas dostarcza treści dla wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej. Twoje działania są wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Niniejsza witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, ani nie będzie domagać się uznania Twoich zysków.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 11
- 2024
- a
- zdolność
- O nas
- dostęp
- Konto
- dokładny
- działać
- Działania
- działania
- aktywnie
- adres
- Rada
- wpływający
- przed
- agencje
- przed
- również
- an
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- właściwy
- SĄ
- obszary
- Arena
- artykuł
- AS
- oszacowanie
- poparła
- Bank
- BE
- stają się
- być
- zanim
- korzystny
- BitPinas
- blockchain
- rozwiązania blockchain
- ciała
- biznes
- biznes
- ale
- by
- wezwanie
- CAN
- kapitał
- nieść
- Kasyno
- wyzwania
- roszczenie
- zwalczanie
- zobowiązany
- społeczność
- sukcesy firma
- kompleks
- spełnienie
- zgodny
- pewność siebie
- konsolidacja
- stanowić
- zawartość
- przyczynić się
- przyczyniły
- kontroli
- koordynacja
- Koszty:
- mógłby
- Rada
- przeciwdziałanie
- kraj
- Wiarygodność
- krytyczny
- transgraniczny
- istotny
- Crypto
- sektor kryptograficzny
- handel kryptograficzny
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- rynek kryptowalut
- ostateczny termin
- Decyzje
- upadek
- USUWANIE Z LISTY
- Działy
- oprogramowania
- cyfrowy
- pracowitość
- pilnie
- Dyrektor
- ujawnienie
- robi
- robi
- na dół
- z powodu
- dynamiczny
- Ekosystem
- Edukacja
- Efektywne
- starania
- wyłonił
- egzekwowanie
- zobowiązany
- zaręczynowy
- zaangażowany
- wzmocnione
- wzmocnienie
- zapewnienie
- podmioty
- niezbędny
- Wymiana
- wykonawczy
- Wyjście
- oczekiwania
- doświadczenie
- doświadczać
- ekspertyza
- rozległy
- Szerokie doświadczenie
- Twarz
- twarze
- FATF
- Łąka
- filipińczyk
- budżetowy
- Grupa Zadaniowa Działania Finansowego
- finansowanie
- pięć
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- wytrzymałość
- obcy
- Sprzyjać
- Ramy
- od
- przyszłość
- Zyski
- Globalne
- Rząd
- Zarządzanie
- Wzrost
- Have
- henry
- Niezdecydowany
- Podświetlony
- jego
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- if
- Oddziaływania
- wdrożenia
- implikacje
- in
- Inc
- zawierać
- wzrosła
- wzrastający
- przemysł
- przemysłu
- Informacja
- Informacyjna
- Innowacja
- integracja
- na świecie
- najnowszych
- Dochodzenia
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- problemy
- IT
- szt
- JEGO
- james
- styczeń
- podróż
- jpg
- jurysdykcja
- Klawisz
- Kluczowe obszary
- Labs
- krajobraz
- większe
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Przywództwo
- prowadzący
- Ustawodawczy
- leży
- Lista
- miejscowy
- zbliża
- straty
- Dokonywanie
- zarządzający
- Dyrektor zarządzający
- rynek
- Maksymalna szerokość
- Może..
- środków
- Poznaj nasz
- może
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- jeszcze
- musi
- powstający
- naród
- narodowy
- Narodów
- Potrzebować
- wymagania
- dostojnik
- of
- on
- tylko
- Okazja
- pierwotnie
- Inne
- na zewnątrz
- własny
- własność
- wzmacniacz
- ścieżka
- Filipińska
- Filipińska kryptowaluta
- Filipiny
- kluczowy
- krok po kroku
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- position
- możliwy
- możliwie
- potencjalnie
- prezenty
- pilny
- nacisk
- pierwotny
- prywatny
- Sektor prywatny
- profesjonalny
- zaproponowane
- zapewnia
- opublikowany
- cele
- Czytaj
- niedawny
- uznane
- redukcja
- regulacyjne
- Zgodność z przepisami
- związane z
- pozostały
- szczątki
- reperkusje
- renomowany
- rozwiązać
- pomysłowy
- odpowiedź
- odpowiedzialność
- odpowiedzialny
- Rosnąć
- Ryzyko
- ocena ryzyka
- krzepki
- Rola
- Zasada
- oszukiwanie
- sektor
- Szukajcie
- Shape
- znaczący
- sytuacja
- powolny
- So
- Wyłącznie
- Rozwiązania
- specjalizuje się
- specyficzny
- etapy
- Nadal
- Strategiczny
- Wzmacniać
- przekonywający
- dąży
- taki
- nadzór
- wsparcie
- podpory
- przetrwać
- zrównoważone
- Zrównoważony wzrost
- Zadanie
- Task Force
- terrorysta
- finansowanie terroryzmu
- że
- Połączenia
- Przyszłość
- Filipiny
- Te
- to
- do
- Handel
- transakcje
- podróżować
- Reguła podróży
- SKRĘCAĆ
- dla
- nowomodny
- Aktualizacja
- pilna sprawa
- różnorodny
- istotny
- Watchdog
- sieć
- Tworzenie stron internetowych
- Web3
- Strona internetowa
- Podczas
- będzie
- w
- pracujący
- Grupa robocza
- świat
- You
- Twój
- zefirnet