Sześć osób aresztowanych w związku z oszustwem kryptograficznym o wartości 36 milionów dolarów w różnych krajach europejskich.

Według The National News raportdochodzenie niemieckiej policji zostało wszczęte po tym, jak miejscowi oskarżyli gang o kradzież ponad 7 milionów euro (8.5 miliona dolarów) w kraju za pośrednictwem fałszywych internetowych platform handlowych, które promowały wysokie zyski z inwestowania w kryptowaluty. Według doniesień prasowych pięć z sześciu osób zaangażowanych w oszustwo kryptograficzne zostało zatrzymanych przez władze w Bułgarii i jedna w Izraelu. 

Grupa przestępcza prowadziła kilka fałszywych platform handlowych. 

Europol wydał oświadczenie o tym, jak działało wielomilionowe oszustwo kryptograficzne. Europol zauważył, że „grupa przestępcza prowadziła co najmniej cztery takie profesjonalnie wyglądające platformy handlowe, wabiąc ofiary reklamami w mediach społecznościowych, a członkowie grupy przestępczej udawali doświadczonych brokerów, kontaktując się z ofiarami za pośrednictwem centrum telefonicznego, które ustawili. w górę. Podejrzani używali zmanipulowanego oprogramowania, aby pokazać zyski z inwestycji i zmotywować ofiary do jeszcze większych inwestycji ”. W ramach śledztwa dokonano również nalotów w Polsce, Macedonii Północnej i Szwecji.

Władze uważają, że przestępcy prali skradzione pieniądze za pośrednictwem firm fikcyjnych z siedzibą w UE. 

Organy ścigania potwierdziły zajęcie nieruchomości, biżuterii, luksusowych pojazdów, urządzeń elektronicznych i 2 milionów euro (2.4 miliona dolarów) w gotówce, rzekomo powiązanych z mózgami oszustwa. Centra telefoniczne, w których oszuści prowadzili oszukańczy program inwestycyjny, znajdowały się w Bułgarii i Macedonii Północnej i były prowadzone głównie przez obywateli Izraela. Władze uważają również, że przestępcy prali skradzione pieniądze za pośrednictwem firm fasadowych z siedzibą w Unia Europejska Państwa. Jednak zasięg ofiar dotarł do Hiszpanii, gdzie według doniesień 300 skarg zostało złożonych przez osoby, które rzekomo zostały oszukane przez tych samych oszustów.