Tether współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości, aby zamrozić rekordową kwotę 225 milionów USDT powiązaną z działalnością przestępczą

Emitent monet Stablecoin, Tether, zdecydował się zamrozić aż 225 milionów dolarów, które prawdopodobnie należą do międzynarodowej grupy zajmującej się handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej, aby pomóc Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

W poniedziałek Tether ujawnił, że podjął działania w celu zablokowania samodzielnie zarządzanych portfeli cyfrowych zawierających USDT, które były powiązane z syndykatem handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). 

Źli aktorzy prowadzili ekspansywne oszustwo polegające na „rzezi świń”. Jest to rodzaj schematu, w ramach którego oszuści nawiązują relację internetową z niczego niepodejrzewającymi osobami, a następnie oszukują je, aby wysłały pieniądze w zamian za fałszywą okazję inwestycyjną, podobnie jak rolnik tuczący swoje świnie przed zabraniem ich na rzeź.

Tether ujawnił, że zamrożenie 225 milionów USDT było następstwem „miesięcznych wysiłków dochodzeniowych” w sprawie przepływów środków między firmą a giełdą kryptowalut OKX przy użyciu narzędzi firmy Chainalytic zajmującej się analizą blockchain. Dane z Lookonchain wskazuje że 225 milionów dolarów zostało zamrożonych w 37 portfelach. To przełomowe posunięcie oznacza największe w historii zamrożenie USDT. Tether wyjaśnił, że zamrożone portfele nie są bezpośrednio powiązane z jego klientami, ponieważ znajdują się one na rynku wtórnym.

„Dzięki proaktywnej współpracy ze światowymi organami ścigania i naszemu zaangażowaniu w przejrzystość, Tether ma na celu ustanowienie nowego standardu bezpieczeństwa w przestrzeni kryptograficznej” – stwierdził dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino. „Nasza niedawna współpraca z Departamentem Sprawiedliwości podkreśla nasze zaangażowanie we wspieranie bezpiecznego środowiska”.

reklama   

Firma oświadczyła, że ​​„szybko podejmie współpracę” z władzami USA, aby odblokować wszelkie legalne konta, na które operacja mogła mieć wpływ.

Wspólne wysiłki z organami egzekwowania prawa

Tether bije USDT – trzecią co do wielkości kryptowalutę w branży po Bitcoinie i Ethereum. W przeszłości firma współpracowała z globalnymi organami ścigania w celu śledzenia i zamrażania aktywów powiązanych z działalnością przestępczą i terrorystyczną. Przykładowo, w zeszłym miesiącu Tether współpracował z izraelskim Narodowym Biurem ds. Zwalczania Terroryzmu (NBCTF), aby zamrozić walutę USDT o wartości ponad 873,000 32 dolarów pod XNUMX adresami związanymi z terroryzmem i działaniami wojennymi w Izraelu i na Ukrainie.

Warto zauważyć, że dyrektor ds. innowacji w OKX, Jason Lau, również podkreślił zaangażowanie giełdy we współpracę z organami ścigania i różnymi podmiotami branżowymi w celu zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami.

„Współpraca z interesariuszami z branży, w tym z organami ścigania, jest kluczowym założeniem naszego podejścia do budowania zaufania i służenia dobru publicznemu jako lidera w branży kryptowalut. W OKX będziemy nadal aktywnie przyczyniać się do tych inicjatyw” – podsumował.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/