Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił we wtorek, że mieszkaniec Teksasu przyznał się do oszukania inwestorów w ramach programu inwestycyjnego na rynku Forex. Z komunikatu prasowego wynika, że 25-letni Kelvin Ramirez z Houston wykorzystywał media społecznościowe do promowania się, obiecując wysokie zyski z inwestycji na rynku forex o niskim ryzyku lub bez ryzyka.
Indywidualny przyznał się do oszustwa telefonicznego przed południowym dystryktem Teksasu. Ustalenia wykazały również, że polegał głównie na kontach na Instagramie, twierdząc, że jest odnoszącym sukcesy handlowcem, który zarządza kontami. Władze oskarżyły go o fałszywe promowanie fałszywych inwestycji, które w ogóle nie istniały.
„Dzięki swojemu planowi Ramirez w nieuczciwy sposób uzyskał ponad 650,000 100 dolarów od ponad 9 osób, a następnie wykorzystał fundusze inwestorów na wydatki osobiste” – stwierdzono w dokumentach sądowych. Departament Sprawiedliwości podał, że wyrok Ramireza ma zostać wydany 20 listopada tego roku, grozi mu do 25 lat więzienia. W ramach postępowania 687,792.92-letni mieszkaniec Teksasu zgodził się wypłacić ofiarom swojego programu „pełne odszkodowanie”, które obejmuje stratę w wysokości około XNUMX XNUMX dolarów.
Sugerowane artykuły
Grupa AFEN Blockchain ustawiona na rozwój kluczowych obszarów kontynentu afrykańskiegoPrzejdź do artykułu >>
Mimo to śledztwa nadal trwają i są prowadzone przez Biuro Inspektora Generalnego Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) oraz Federalne Biuro Śledcze (FBI).
Ostatnie dochodzenia w sprawie oszustw finansowych w USA
W zeszłym miesiącu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła oskarżenie dwóm osobom mieszkającym w Izraelu za rzekome oszukanie inwestorów amerykańskich z milionów dolarów za pomocą opcji binarnych. SEC oskarżyła Jonathana „Yoni” Maymona i Ronna BenHarava o oszukiwanie inwestorów, w tym emerytów i innych inwestorów detalicznych, poprzez oszukańcze i internetowe oferty, które obejmowały sprzedaż papierów wartościowych wysokiego ryzyka w formie ofert opcji binarnych. W czerwcu organ nadzorczy uregulował również zarzuty przeciwko Loci Inc. i jej dyrektorowi generalnemu, Johnowi Wise, za rzekome składanie fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń związanych z oszustwem i niezarejestrowaną ofertą papierów wartościowych.
SEC stwierdziła, że Wise and Loci Inc. łamane przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych zawarte w Artykule 10(b) Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 roku i Artykule 10b-5 na jej podstawie oraz Artykule 17(a) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, a także postanowienia dotyczące rejestracji Artykułów 5(a) i 5(c) ustawy o papierach wartościowych.
- "
- 000
- 100
- 9
- Czarnoskórzy
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- ogłosił
- na około
- artykuł
- samochód
- Czarny
- blockchain
- ceo
- Opłaty
- prowizja
- Boisko
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- rozwijać
- dokumenty
- DoJ
- dolarów
- wymiana
- wydatki
- Twarz
- imitacja
- fbi
- zaufanie
- Federalny
- Federalne Biuro Śledcze
- budżetowy
- forex
- Nasz formularz
- oszustwo
- fundusze
- Ogólne
- Zarządzanie
- Wysoki
- HTTPS
- Inc
- Włącznie z
- ubezpieczenie
- śledztwo
- inwestycja
- Inwestycje
- Inwestorzy
- Izrael
- PRAWO
- Klawisz
- Doprowadziło
- logo
- Dokonywanie
- mężczyzna
- rynek
- Media
- oferuje
- Oferty
- Oferty
- Online
- Opcje
- Inne
- Zapłacić
- naciśnij
- Informacja prasowa
- więzienie
- promować
- Rejestracja
- detaliczny
- Inwestorzy Detaliczni
- powraca
- bieganie
- sole
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- zestaw
- Obserwuj Nas
- Media społecznościowe
- Południowy
- udany
- texas
- handlowiec
- us
- Drut
- rok
- lat