TRON dominuje w prawie 50% nielegalnej działalności kryptograficznej: raport TRM Labs

Według danych opublikowanych przez analityków z firmy TRM Labs zajmującej się kryminalistyką blockchain, sieć TRON odpowiadała za 45% całego nielegalnego wolumenu w 2023 r.

TRM Labs wydało raport zatytułowany „The Illicit Crypto Economy” rzucający światło na kluczowe trendy w 2023 r. związane z nielegalną działalnością i funduszami w przestrzeni kryptograficznej.

Blockchain TRON dominuje nielegalną działalność

Sieć blockchain TRON, założona przez chińskiego przedsiębiorcę Justina Suna, odpowiadała za najwyższą nielegalną działalność w zeszłym roku – 45%, co oznacza wzrost z 41% w 2022 r. Sieci Ethereum i Bitcoin osiągnęły odpowiednio 24% i 18%.

TRON stał się także ulubioną siecią hakerów powiązanych z Koreą Północną, którzy często wymieniają w jej sieci skradzione środki, głównie na USDT. Następnie te wyprane fundusze kryptograficzne są konwertowane na walutę fiducjarną za pośrednictwem maklerów zajmujących się rynkiem pozagiełdowym (OTC).

Według TRM Labs, stablecoin USDT emitowany przez Tether Inc. stał się Korzystny waluta dla podmiotów finansujących terroryzm, na którą składają się nielegalne fundusze o wartości ponad 19 miliardów dolarów. Dla odmiany inny stablecoin, USD Coin (USDC), odnotował nielegalny wolumen jedynie 428.9 mln dolarów.

Tymczasem, podczas gdy inne kategorie nielegalnego finansowania w kryptografii spadły, sprzedaż leków na rynkach w darknecie odnotowała wzrost, osiągając 1.6 miliarda dolarów w 2023 r., w porównaniu z 1.3 miliarda dolarów w 2022 r. TRM Labs poinformowało, że wolumen sprzedaży leków przy użyciu TRON wzrósł w tym czasie ponad czterokrotnie okres.

Wydaje się, że cyberprzestępcy preferują blockchain TRON ze względu na stosunkowo niskie opłaty za gaz, minimalne wahania cen i przekonanie, choć przestarzałe, że śledzenie transakcji przeprowadzanych w tej sieci jest trudniejsze.

Zmniejszenie nielegalnej aktywności związanej z kryptowalutami o 9%

Według TRM Labs w przestrzeni kryptograficznej odnotowano spadek nielegalnej działalności, a łączna liczba nielegalnych środków spadła o 9% w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tego redukcjaprzestępcy nadal zarządzali kryptowalutami o wartości prawie 35 miliardów dolarów.

Oszustwa i oszustwa stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich przestępstw związanych z kryptowalutami w 2023 r. Jednak udział nielegalnych środków w przestrzeni kryptograficznej spadł w ciągu roku, choć nadal pozostaje znacznie wyższy niż istniejące szacunki branżowe.

TRM Labs zaobserwowało spadek wolumenu funduszy objętych atakami hakerów i narażonych na sankcje, co przypisuje się zwiększonej presji ze strony rządów i organów ścigania na całym świecie. W raporcie podkreślono, że same Stany Zjednoczone potroiły liczbę podmiotów powiązanych z przestępczością kryptowalutową i osób fizycznych objętych sankcjami.

godne uwagi, hakerzy powiązane z Koreą Północną uzyskały o 30% mniej niż w 2022 r., natomiast wpływy z hacków spadły o ponad 50% do 1.8 mld dolarów z 3.7 mld dolarów w roku poprzednim. Spadek ten pokazuje wpływ wzmożonych wysiłków w zakresie egzekwowania prawa na nielegalną działalność w przestrzeni kryptograficznej.