W skrócie
- FCA wydała ostrzeżenie dla konsumentów dotyczące brytyjskiego podmiotu Binance, Binance Markets Limited, dwa dni temu.
- FCA mówi Decrypt, że było to spowodowane obawami dotyczącymi podejścia firmy do standardów AML.
- FCA wyjaśnia również, że jego ostrzeżenie nie oznacza „zakazu” Binance w Wielkiej Brytanii.
Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) potwierdził: Odszyfruj że jego decyzja o wydaniu ostrzeżenie dla konsumentów przeciwko Binance Markets Limited w weekend było związane ze standardami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
„Łącząc dwa i dwa, oczywiście mamy problemy ze standardami w tym obszarze” – powiedział rzecznik FCA Odszyfruj dzisiaj.
FCA odmówiła omówienia konkretnych obaw dotyczących podejścia Binance Markets Limited do AML. „To trudne, nie chcemy konkretnie mówić o naszych obawach z firmą, ale z pewnością nie ma ich w naszym rejestrze” – dodał rzecznik.
Ostrzeżenie konsumentów FCA z 26 czerwca przeciwko Binance Markets Limited zauważyło, że „Binance Markets Limited nie może podejmować żadnej regulowanej działalności w Wielkiej Brytanii. Ta firma jest częścią szerszej Grupy (Grupa Binance).”
Handel kryptowalutami nie jest regulowany w Wielkiej Brytanii. Ale FCA jest organem regulacyjnym, który prowadzi nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania antyterrorystycznego nad zarejestrowanymi przedsiębiorstwami z zakresu aktywów kryptograficznych.
Binance nie jest zakazany w Wielkiej Brytanii
FCA twierdzi, że ostrzeżenie konsumentów przed Binance Markets Limited nie jest całkowitym zakazem działania giełdy kryptograficznej działającej w Wielkiej Brytanii.
Wszystko, co zrobiła FCA, to powstrzymanie Binance Markets Limited od świadczenia regulowanych działań konsumentom w Wielkiej Brytanii. Nie oznacza to, że klienci z Wielkiej Brytanii nie mogą uzyskać dostępu do Binance z domu lub gdziekolwiek indziej z połączeniem internetowym. Mogą nadal korzystać z głównej platformy Binance do handlu.
„W rzeczywistości wszystko, co musisz zrobić, jeśli jesteś konsumentem z Wielkiej Brytanii [aby korzystać z Binance], to skorzystać z Binance.com”, powiedział rzecznik FCA, dodając: „Myślę, że zakaz to zbyt mocne słowo. Możemy działać tylko tam, gdzie mamy uprawnienia, więc podjęliśmy to, co uważamy za właściwy krok, aby chronić konsumentów tak bardzo, jak to możliwe”.
Co to jest Binance Markets Limited?
W czerwcu 2020 r. Binance przejął firmę o nazwie EddieUK i przemianowałem to Rynki Binance Limited. Dwa dni przed zmianą nazwy dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao był wyznaczony jako „osoba sprawująca znaczącą kontrolę” nad firmą, która obecnie ma siedzibę w Londynie.
Binance Markets Limited, według rzecznika, została przejęta, aby pomóc uruchomić binance.uk, niedoszłą giełdę kryptograficzną zaprojektowaną do obsługi brytyjskich konsumentów w podobny sposób, w jaki binance.us obsługuje konsumentów amerykańskich.
Binance.uk nie zostało uruchomione, ale jeśli kiedykolwiek uzyska zgodę organu regulacyjnego, Binance Markets Limited będzie „właścicielem i operatorem” binance.uk, powiedział rzecznik Binance Odszyfruj.
Brak siedziby na Binance to „ogromny problem”
FCA również powiedział Odszyfruj tego Binance pozorny brak siedziby to „ogromny problem”.
Na 2021 Ethereal Virtual Summit na początku tego roku, dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, powtórzył, że firma nie ma siedziby głównej. „Każda definicja siedziby firmy jest nieco inna” – przekonywał. „Nasz zespół kierowniczy nie siedzi w jednym biurze, nie mamy jasnego miejsca, do którego moglibyśmy się udać”.
Binance ma swoją siedzibę w Chinach, Japonii, Tajwanie i na Malcie; ostatni rok, Malta wyjaśniona że Binance nie ma licencji na działalność w kraju. Pięć miesięcy później Malezyjska Komisja Papierów Wartościowych rzekomy że firma działała nielegalnie w Malezji.
W 2017 roku, w roku, w którym Binance opuścił Chiny, zarejestrował Binance Holdings Limited w Georgetown na Kajmanach. Dokument powiązań korporacyjnych widziany wcześniej przez seen Odszyfruj pokazuje Kajmany jako siedzibę Binance, a firma ma również poprzednio używane ten adres, aby zarejestrować kilka znaków towarowych nazwy i logo Binance.
W 2019 roku Binance również zarejestrowany Binance Investments Company na Seszelach. Tymczasem powszechnie wiadomo, że sam CZ ma siedzibę w Singapurze.
Problem z ulubionym argumentem CZ, że definicja siedziby jest niejasna, polega na tym, że przeciwnie, jest to dość proste i uniwersalne rozróżnienie: siedziba firmy jest jej głównym biurem i zazwyczaj jest legalnie zarejestrowany adres, z którego prowadzona jest działalność. Na przykład Binance Markets Limited to z siedzibą przy 167-169 Great Portland Street w Londynie – i jest od 24 czerwca 2021 r.
Binance nie żąda powiadomienia od FCA notice
FCA potwierdziło Odszyfruj że ostatnie ostrzeżenie konsumentów dotyczące Binance Markets Limited było motywowane wyraźnym brakiem kontroli AML firmy.
To jednak stało się nowością dla Binance. „To pierwsze wyraźne potwierdzenie, że FCA przyjęło tę linię. Jestem bardzo zaskoczony, gdy słyszę to od FCA” – powiedział rzecznik Binance. Odszyfruj.
Natychmiast po ogłoszeniu przez FCA Binance wydała również oświadczenie, w którym mówi: „Podejmujemy podejście oparte na współpracy we współpracy z organami regulacyjnymi i bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania dotyczące zgodności”.
Źródło: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
- 2019
- 2020
- dostęp
- zajęcia
- Wszystkie kategorie
- AML
- Zapowiedź
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- POWIERZCHNIA
- kapitał
- Zakaz
- binance
- CEO Binance
- ciało
- biznes
- biznes
- ceo
- zmiana
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Chiny
- roszczenia
- prowizja
- sukcesy firma
- spełnienie
- konsument
- Konsumenci
- kontynuować
- Crypto
- zasób kryptograficzny
- wymiana krypto
- Klientów
- CZ
- Opracować
- wymiana
- FCA
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- wspaniały
- Zarządzanie
- Strona główna
- HTTPS
- olbrzymi
- nielegalnie
- Internet
- Inwestycje
- problemy
- IT
- Japonia
- uruchomić
- Przywództwo
- Ograniczony
- Linia
- logo
- Londyn
- Malezja
- Malta
- rynki
- miesięcy
- aktualności
- operacyjny
- zamówienie
- Platforma
- chronić
- Regulatory
- run
- Papiery wartościowe
- Usługi
- Prosty
- Singapur
- So
- Rzecznik
- standardy
- Zestawienie sprzedaży
- ulica
- Szczyt
- Tajwan
- mówi
- znaki towarowe
- Handel
- Uk
- uniwersalny
- us
- Wirtualny
- wirtualny szczyt
- weekend
- rok