US CFTC pozywa Binance i CEO CZ za naruszenie zasad federalnych

• CFTC twierdzi, że Binance rzekomo łamie zasady handlu i instrumentów pochodnych.
• Agencja chce cywilnych kar pieniężnych, a także dodatkowych środków naprawczych.

Amerykańskie sankcje regulacyjne w sprawie Crypto sektor kontynuuje, a najnowszym jest Binance. Największa giełda kryptowalut, Binance Holdings Ltd. i jej dyrektor generalny, Changpeng „CZ” Zhao, zostali pozwani przez amerykańską Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za rzekome złamanie zasad handlu i instrumentów pochodnych. W poniedziałek CFTC złożyła skargę do sądu federalnego w Chicago.

Commodity Futures Trading Commission twierdzi w dokumentach sądowych, że Binance czerpie dużą część swojego deklarowanego wolumenu obrotu i czerpie zyski z powszechnego pozyskiwania i dostępu do konsumentów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którzy angażują się w szeroki zakres transakcji spot na aktywa cyfrowe i transakcji na instrumentach pochodnych z towarami będącymi przedmiotem handlu międzystanowego.

Kary pieniężne i pomocnicze środki naprawcze

CFTC twierdzi ponadto, że Binance giełda zignorowała przepisy federalne. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania amerykańskiego systemu finansowego, ponieważ nie rejestrują się w nich w żaden sposób. Niektóre z tych przepisów wymagają kontroli w celu zapobiegania i identyfikacji prania pieniędzy i terroryzmu.

Ponadto Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła skargę przeciwko Zhao i innych członków najwyższego kierownictwa Binance, twierdząc, że nie nadzorowali odpowiednio operacji Binance i celowo ułatwiali łamanie prawa Stanów Zjednoczonych. Wspieranie i doradzanie klientom z siedzibą w USA w celu obejścia procedur zgodności, które Binance twierdzi, że wprowadziło w celu monitorowania nielegalnej działalności i zapobiegania jej, należy do tych działań.

Organ regulacyjny zwrócił się również do sądu o nałożenie cywilnych kar pieniężnych na Binance i powiązane strony, a także dodatkowe środki zaradcze, takie jak „zakaz handlu i rejestracji, zwrot kosztów, odsetki przed i po wydaniu wyroku” oraz wszelkie inne środki zaradcze sądu uważa za konieczne i właściwe.

Polecany dla Ciebie:

Crypto Exchange OKX publikuje mapę drogową rozwoju łańcucha OKB