US OFAC chce korzystać z narzędzi analitycznych Blockchain firmy Chainalysis

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) poprosiło o subskrypcję na korzystanie z narzędzi Blockchain Analytics firmy Chainalysis w celu zintensyfikowania działań związanych z nadzorem transakcji blockchain. Główny cel zakupu oprogramowania jest po to, aby rząd USA i agencje zagraniczne mogły współpracować przy badaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

US OFAC chce korzystać z narzędzi analitycznych Chainalysis

26 maja Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) wysłało nowy publiczne zawiadomienie oświadczając, że zamierza subskrybować narzędzia Blockchain Analytics firmy Chainalysis.

Żądane oprogramowanie będzie używane do analizowania i śledzenia transakcji w wirtualnej walucie przez badaczy z Biura Globalnego Kierowania (OGT) w celu zebrania listy „Specially Designated Nationals And Blocked Person's List” (SDN).

Pakiet oprogramowania Chainalysis Rumker zawiera obserwacje i węzły, które mogą pomóc OFAC zlokalizować, gdzie działają węzły serwerów. Dzięki narzędziom Wasabi Demixing umożliwi to agencji dostęp do informacji kryptograficznych dotyczących wcześniej zaciemnionych transakcji.

OFAC po raz pierwszy zaapelował o narzędzia do analizy łańcucha bloków na początku tego miesiąca, po dokonaniu wcześniejszy wniosek z 4 maja z prośbą o możliwości klastrowania adresów, narzędzie do eksploracji portfela, mapowanie przepływu transakcji oraz analizę zachowań użytkowników i danych rynkowych.

Najwyraźniej OFAC może korzystać z usługi tak długo, jak przez następne pięć lat, z zawiadomieniem powołującym się na okres bazowy rozpoczynający się od 15 lipca do 14 lipca 2022 r. Z ostatecznym terminem wygaśnięcia na 14 lipca 2026 r.

OFAC jest amerykańską agencją sankcji

OFAC nadzoruje wdrażanie międzynarodowych sankcji USA i egzekwowanie ich przez rząd, jednocześnie pracując nad sprawcami prania pieniędzy i podmiotami terrorystycznymi działającymi w jego jurysdykcji.

Chainalysis to firma zajmująca się analizą łańcucha bloków, która dostarcza oprogramowanie i badania różnym agencjom federalnym, giełdom i instytucjom na całym świecie. Firma działa obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie i ma na celu zwalczanie: sprawy cyberprzestępcze.