Wewnątrz dramatu sądowego FTX Crypto: pierwsze 2 tygodnie procesu Wild SBF

Zrządzeniem losu fundamenty świata kryptowalut zadrżały, gdy w zeszłym roku imperium FTX upadło, pozostawiając jego założyciela, Sama Bankmana-Frieda, przed sądem za oszustwo na epicką skalę. Rząd USA twierdzi, że ten zhańbiony potentat kryptowalut zaaranżował jedno z największych oszustw finansowych w historii, podczas gdy jego obrona przedstawia go jako naiwnego młodego entuzjastę, który pływał zbyt głęboko w cyfrowych falach.

Dwa tygodnie po porywającym dramacie o wysokie stawki na sali sądowej przysięgli napawali się salwami otwierającymi i zeznaniami głównego świadka Caroline Ellison, byłej wysokiej rangi członkini krypto-giganta Bankman-Fried i jego byłej miłości.

Zapnij pasy i czekaj na kolejkę górską rewelacji z kryptońskiego podziemia.

Próba SBF: pierwszy tydzień

W pierwszym tygodniu długo oczekiwanego procesu obrona prawna SBF, zgodnie z którą – pomimo swojej nominalnej roli przywódczej założyciel FTX pozostawał nieświadomy nikczemnych wątków krążących zarówno w jego giełdzie, jak i w funduszu hedgingowym Alameda Research – została znacząco zakwestionowana przez Departament Sprawiedliwości USA.

• Matt Huang, współzałożyciel Paradigm, zeznał, że zainwestowali oni około 278 milionów dolarów w różnych rundach finansowania FTX, ale kapitał własny jest obecnie wyceniany na zero dolarów.
• Gary Wang, współzałożyciel FTX, zeznawał że SBF kierował wszystkimi przestępstwami, w tym przyznaniem się do oszustw drogą elektroniczną, oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustwami towarowymi.
• Adam Yedidia, były programista FTX, zrezygnował w listopadzie 2022 r. po odkryciu schematu „oszukiwania” klientów, choć ten kluczowy szczegół został później usunięty z rejestru.
• W 2022 roku błąd oprogramowania giełdy wynikający z unikalnej obsługi depozytów klientów spowodował wzrost stanu posiadania Alamedy o 8 miliardów dolarów. Jak wynika z zeznań Yedidii, klienci FTX wpłacali środki do spółki Alameda przelewami bankowymi, co utrudniało śledzenie długów klientów.
• Departament Sprawiedliwości wydał ustawę o przepadku, na której zidentyfikowano dwa samoloty, Bombardier Global i Embraer Legacy, jako aktywa należące do Bankman-Fried i przeznaczone do zajęcia.

Próba SBF: drugi tydzień

Choć według doniesień w pierwszym tygodniu jeden z jurorów przysypiał, w drugim zrobiło się ciekawiej, gdy Ellison opowiedziała o swoim burzliwym związku z Bankman-Friedem. Jej oszałamiające zeznania odsłoniły sieć oszustw, od fałszywych bilansów po tajskie prostytutki otwierające konta kryptograficzne. I właśnie wtedy, gdy myślałeś, że nie może być już dziwniej, zagłębiamy się w „Rzeczy, o których Sam wariuje”.

• Ellison, były dyrektor generalny Alamedy, objął stanowisko stoisko w tym tygodniu i zeznała na temat swojego związku z Bankman-Friedem, swoich obaw związanych z dużą linią kredytową Alamedy w FTX oraz wskazówkami tej ostatniej, jak uczynić ją twarzą firmy zajmującej się handlem kryptowalutami.
• W drastycznych zeznaniach zarzuciła, że ​​FTX nie była w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, ponieważ fundusze klientów zostały wykorzystane na pokrycie zobowiązań finansowych i luk bilansowych spółki Alameda. SBF rzekomo kierował tworzeniem fałszywych bilansów w celu ukrycia sprzeniewierzonych środków.
• Z drugiej strony aktywa klientów były wykorzystywane na potrzeby luksusowych nieruchomości, kapitału wysokiego ryzyka i finansowania politycznego, na czele którego stała matka SBF.
• Alameda wycofała ponad trzy czwarte wszystkich udziałów klientów FTX. W wyniku tego nieistniejący już fundusz hedgingowy stracił co najmniej 200 milionów dolarów, w tym 100 milionów dolarów w wyniku programu phishingowego.
• Ellison ujawnił również, że Bankman-Fried prowadził rozmowy z saudyjskim księciem Mohammedem Bin Salmanem na temat potencjalnego wsparcia finansowego na pokrycie strat FTX przed ogłoszeniem upadłości.
• Alameda rzekomo próbowała odzyskać 1 miliard dolarów zamrożonych środków na Huobi i OKX przekupić Urzędnicy chińscy, ale pozew został usunięty z akt.
• Alameda zatrudniała tajskie prostytutki do otwierania rachunków na tych giełdach w celu realizacji strategii uwolnienia zablokowanych środków, które stanowiły wówczas znaczną część aktywów funduszu hedgingowego.
• Lista Ellisona „Rzeczy, o których Sam wariuje” została zaprezentowana jako dowód, często aktualizowany Dokument Google, w którym przedstawiono obawy jej SBF, w tym „złą prasę” i plan zaangażowania organów regulacyjnych w konkurencyjną Binance w celu zdobycia większej liczby klientów i wypełnienia luki w wysokości 8 miliardów dolarów.
• Według czwartkowych zeznań Ellisona, Alameda miała trudności z zapewnieniem audytu. Próby zaangażowania księgowych w latach 2021 i 2022 nie powiodły się, ponieważ specjaliści odmówili współpracy z powodu obaw wynikających ze sprawdzenia dokumentacji finansowej funduszu.
• Doniesiono, że były dyrektor generalny FTX Digital Markets, Ryan Salame, początkowo zajmował się bilansami Alamedy, ale ostatecznie Ellison przejął tę odpowiedzialność.
• Założyciel i były dyrektor generalny pożyczkodawcy kryptowalut BlockFi, Zac Prince, również zajął stanowisko świadka i obwinił bankructwo swojej firmy za niepowodzenia FTX.

Prokuratura zamierza zakończyć sprawę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, do 26 lub 27 października. Wtedy obrońca Bankman-Frieda będzie miał szansę kompleksowo przedstawić swoje stanowisko.