Dane transakcyjne sugerują, że kryptowaluty o wartości milionów dolarów amerykańskich zostały wysłane do scentralizowanych giełd (CEX), w szczególności Binance, z portfeli zapewniających fundusze na wsparcie działań wojennych Rosji na Ukrainie. Według ukraińskich analityków pieniądze zostały przelane na platformy do handlu kryptowalutami w celu ich wyprania.
Ponad 90% prorosyjskich transferów kryptograficznych zidentyfikowanych w badaniu wysłanym do największej giełdy
Według analizy takich transakcji przeprowadzonej przez Hapi Labs w ubiegłym roku z portfeli, które były wykorzystywane do sponsorowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wysłano ponad 40 milionów dolarów na giełdy kryptowalut. Głównym celem tych transferów było pranie pieniędzy, jak twierdzi ukraiński startup pisać na Twitterze opublikowane we wtorek.
Podczas gdy różne kwoty trafiły do wielu platform kryptograficznych, prawie 96% cyfrowej gotówki dotarło do Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut. Naukowcy z firmy, która dostarcza narzędzia do śledzenia blockchain i oprogramowanie do analizy danych, uważają, że jest to oznaka niepowodzeń w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Jednocześnie kwoty przekazywane w przeciwnym kierunku – z giełd do portfeli wykorzystywanych do wspierania rosyjskiej wojny z Ukrainą – są znacznie skromniejsze, jak wskazali twórcy zdecentralizowanego protokołu bezpieczeństwa.
„Binance wciąż znajduje się w czołówce, ale jak widać nie jest jedyny. Przywitaj się z bankrutem @FTX_Official i innymi!” zauważyli w innym tweecie. Dwie inne duże scentralizowane giełdy, Kucoin i europejska, zakorzeniona w Ukrainie Whitebit, również znajdują się w pierwszej piątce, wraz ze zdecentralizowanym agregatorem 1inch.
Hapi Labs śledziło darowizny na broń i amunicję przeznaczone dla armii rosyjskiej i różnych prywatnych firm wojskowych, w tym grup związanych z dwiema wspieranymi przez Rosję samozwańczymi republikami w obwodzie donieckim i ługańskim, Mark Letsyuk, szef firmy ds. analiz i badań, powiedział kryptograficznemu serwisowi informacyjnemu Forklog.
Często giełdy nie blokują portfeli zaangażowanych w finansowanie rosyjskiej agresji wojskowej przez ponad sześć miesięcy, pomimo próśb organów ścigania, zauważyli ukraińscy eksperci medycyny sądowej blockchain.
„Scentralizowane giełdy powinny blokować takie portfele jak najszybciej po powiadomieniu. Ale najczęściej albo wcale nie są blokowane, albo są blokowane bardzo późno, kiedy już przez nie przepłynęły brudne środki, a konto jest puste” – dodał Letsyuk, komentując ustalenia.
Zauważył również, że Whitebit najszybciej reaguje na alerty organów ścigania i firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, współpracując z Hapi Labs i ukraińskimi służbami specjalnymi w celu śledzenia i blokowania transakcji związanych z rosyjską kampanią.
Binance obwinia nieuregulowane i sankcjonowane giełdy
Przedstawiciele Binance odnieśli się do niedawnego artykułu Chagri Poyraza, szefa zespołu ds. globalnych sankcji, który podkreśla, że platforma wykorzystuje narzędzia analityczne Elliptic, Chainalysis i TRM Labs do monitorowania transakcji. Wyjaśnia również, że blokowanie przychodzących transakcji, które można zbadać dopiero po ich wykonaniu, nie jest takie proste.
Fundusze te można śledzić, ale bardzo trudno jest je zamrozić lub zablokować – wyjaśnił. Poyraz podkreślił również, że nieuregulowane lub sankcjonowane giełdy nie przeprowadzają kontroli typu „znaj swojego klienta” (KYC) ani nie przestrzegają istniejących przepisów AML. Większość z nich ma siedzibę w Rosji, podczas gdy niektóre działają w Chinach lub Indiach.
Binance przypomniał również, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy konfliktu na Ukrainie zebrano ponad 4 miliony dolarów w kryptowalutach na wsparcie prorosyjskich organizacji, z których większość jest już objęta sankcjami. Według raport przez Elliptic wydany w lutym 2023 roku, takie podmioty zebrały około 4.8 miliona dolarów dla rosyjskiego wojska i powiązanych milicji.
Dwie przytoczone liczby są znacznie mniejsze niż ta podana przez Hapi Labs, co może wskazywać, że nie wszystkie środki, które przeszły przez badane przez firmę portfele, to darowizny związane z wojną. Obie strony konfliktu były podnoszenie krypto a według Elliptic na Ukrainę wysłano ponad 212 milionów dolarów.
Czy uważasz, że giełdy kryptowalut mają środki na ograniczenie transakcji związanych z finansowaniem wojny na Ukrainie? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :Jest
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Stosownie
- Konto
- Księgowość
- w dodatku
- Rada
- Po
- agencje
- Agregator
- Wszystkie kategorie
- rzekomy
- już
- AML
- amunicja
- wśród
- kwoty
- analiza
- analitycy
- Analityczny
- analityka
- i
- Inne
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- Armia
- na około
- artykuł
- AS
- powiązany
- At
- autor
- Władze
- awatara
- upadły
- na podstawie
- BE
- uwierzyć
- poniżej
- binance
- Bitcoin
- Blokować
- blockchain
- zablokowany
- Obie strony
- kupować
- by
- Kampania
- CAN
- walizka
- Gotówka
- powodowany
- scentralizowane
- Centralne giełdy
- CEX
- łańcuchowa analiza
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- Chiny
- roszczenia
- COM
- Komentowanie
- komentarze
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- przeprowadzone
- konflikt
- połączenie
- zawartość
- współpracujący
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- Crypto Aktualności
- handel kryptograficzny
- kryptograficzne platformy transakcyjne
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- Wymiana Kryptowalut
- Bezpieczeństwo cybernetyczne
- dane
- analiza danych
- Zdecentralizowane
- Mimo
- deweloperzy
- trudny
- cyfrowy
- kierować
- kierunek
- bezpośrednio
- darowizny
- nie
- podczas
- wschodni
- Wschodnia Europa
- ekonomia
- wysiłek
- bądź
- opracowane
- Eliptyczny
- podkreślił
- egzekwowanie
- podmioty
- Europie
- europejski
- wymiana
- Wymiana
- Przede wszystkim system został opracowany
- eksperci
- Objaśnia
- luty
- Postacie
- finansowanie
- FINTECH
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- kryminalistyki
- Zamrażać
- od
- Finansowanie
- fundusze
- Globalne
- towary
- Grupy
- Have
- głowa
- pasemka
- HTTPS
- i
- zidentyfikowane
- in
- Włącznie z
- Przybywający
- Indie
- wskazać
- wskazanie
- pośrednio
- Informacyjna
- Inspiracja
- na świecie
- inwazja
- inwestycja
- zaangażowany
- IT
- JEGO
- dziennikarz
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- największym
- Nazwisko
- Ostatni rok
- Późno
- Wyprane
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Przywódcy
- Regulamin
- powiązany
- od
- zrobiony
- Główny
- poważny
- znak
- Maksymalna szerokość
- znaczy
- wzmiankowany
- Wojsko
- milion
- pieniądze
- monitor
- miesięcy
- jeszcze
- większość
- prawie
- Ani
- aktualności
- szczególnie
- zauważyć
- powiadomienie
- numer
- of
- oferta
- on
- ONE
- operacyjny
- naprzeciwko
- zamówienie
- organizacji
- Inne
- minęło
- wykonać
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- polityka
- Popularny
- możliwy
- prywatny
- procedury
- Wytworzony
- Produkty
- protokół
- zapewniać
- zapewnia
- że
- opublikowany
- cel
- cele
- Szybki
- raczej
- osiągnięty
- Osiąga
- niedawny
- Rekomendacja
- , o którym mowa
- regiony
- związane z
- wydany
- poleganie
- reprezentować
- wywołań
- Badania naukowe
- Badacze
- Odpowiadać
- odpowiedzialny
- ograniczać
- reguły
- Rosja
- Rosyjski
- wojna rosyjska
- s
- taki sam
- Sankcjonowany
- Sankcje
- Sekcja
- bezpieczeństwo
- sprzedać
- Usługi
- Share
- powinien
- Targi
- shutterstock
- Strony
- Prosty
- SIX
- Sześć miesięcy
- mniejszy
- Tworzenie
- napraszanie się
- kilka
- Źródła
- specjalny
- sponsorować
- sponsoring
- startup
- Nadal
- Historia
- Studiował
- Badanie
- przedmiot
- taki
- Wskazuje
- wsparcie
- podatek
- zespół
- że
- Połączenia
- Im
- Te
- Przez
- czas
- do
- narzędzia
- Top
- śledzić
- Śledzenie
- Handel
- Platformy transakcyjne
- transakcja
- transakcje
- przeniesione
- transfery
- Wtorek
- ćwierkać
- i twitterze
- nas
- Ukraina
- wojna ukraińska
- ukraiński
- dla
- posługiwać się
- różnorodny
- Portfele
- wojna
- Wojna na Ukrainie
- Bronie
- Co
- który
- Podczas
- KIM
- w
- świat
- wartość
- pisarz
- rok
- You
- Twój
- zefirnet