Firma danych blockchain – Chainalysis – twierdziła, że wieloryby kryminalne stanowią 3.7% wszystkich wielorybów kryptowaluty. Ci źli aktorzy wspólnie posiadają aktywa cyfrowe o wartości ponad 25 miliardów dolarów.
Prawie 4% kryptowalut to przestępcy
Kryptowaluty mają wiele zalet, a liczni eksperci utrzymują, że reprezentują rewolucję finansową. Jednak bitcoin i altcoiny również mają swoich krytyków. Twierdzą one, że handlarze narkotyków, terroryści i osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy wykorzystują takie aktywa w swojej nielegalnej działalności.
Zgodnie ze wspomnianym zarzutem, nowojorska firma zajmująca się analizą blockchain – Chainalysis – zidentyfikowane 4,068 przestępczych wielorybów kryptowalut (3.7% wszystkich), które łącznie posiadają aktywa cyfrowe o wartości ponad 25 miliardów dolarów. Firma wyjaśniła, że każdy podmiot posiada ponad 1 milion dolarów w krypto.
Warto zauważyć, że większość wielorybów otrzymywała stosunkowo niewielką lub znaczną część całkowitego salda z nielegalnych adresów. 1,374 uzyskało od 10% do 25% swoich aktywów z nielegalnych portfeli, a 1,361 pozyskało od 90% do 100%.
Nielegalne fundusze otrzymywane przez kryminalne wieloryby pochodziły z różnych źródeł. Na pierwszym miejscu znalazł się Darknet (37,7%), a na drugim miejscu znalazły się oszustwa (32.4%). Skradzione fundusze, oszustwa i oprogramowanie ransomware zajęły pięć pierwszych pozycji.
Dodatkowo Chainalysis przeanalizowała, gdzie znajdują się ci przestępcy. Przypisał strefy UTC do 768 wielorybów, których portfele mają wystarczającą aktywność, aby dokonać mocnego oszacowania. 2, 3 i 4 to strefy zawierające najwięcej przestępców. Co ciekawe, obszar ten obejmuje największe miasta Rosji – Moskwę i Sankt Petersburg. Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska i Iran również należą do tych stref czasowych.
„Dochodzenie w sprawie kryminalnych wielorybów stanowi znaczącą okazję dla agencji rządowych na całym świecie do kontynuowania serii udanych konfiskat i postawienia przed sądem największych beneficjentów przestępczości opartej na kryptowalutach” – podsumował Chainalysis.
Przestępcy wyprali miliardy warte kryptowalut w 2021 r.
Nie tak dawno firma zajmująca się analizą blockchain ujawnione że całkowita wartość wypranej kryptowaluty w 2021 r. wyniosła 8.6 mld USD – o 30% więcej niż w 2020 r.
Źli aktorzy przenieśli prawie 17% tych aktywów do aplikacji zdecentralizowanych finansów, w porównaniu z 2% rok wcześniej.
Chainalysis wyjaśnił, że liczby te dotyczą tylko środków pochodzących z „przestępczości natywnej dla kryptowalut”, w tym sprzedaży na rynku Darknet lub ataków ransomware:
„Trudniej jest zmierzyć, ile waluty fiducjarnej pochodzącej z przestępczości off-line – na przykład tradycyjnego handlu narkotykami – jest konwertowane na kryptowalutę do prania. Jednak anegdotycznie wiemy, że tak się dzieje”.
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
- CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
- Źródło: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- Konto
- zajęcia
- Afryka
- Wszystkie kategorie
- Altcoins
- analiza
- analityka
- aplikacje
- POWIERZCHNIA
- na około
- Aktywa
- Najwyższa
- Miliard
- miliardy
- Bitcoin
- blockchain
- łańcuchowa analiza
- Miasta
- sukcesy firma
- kontynuować
- Przestępstwo
- Karny
- przestępcy
- Crypto
- Crypto Whales
- kryptowaluta
- Waluta
- Darknet
- dane
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- lek
- oszacowanie
- przykład
- eksperci
- Fiat
- Waluta Fiata
- finansować
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- oszustwo
- fundusze
- Rząd
- przytrzymaj
- W jaki sposób
- HTTPS
- Nielegalny
- Włącznie z
- Iran
- IT
- PRAWO
- Linia
- długo
- rynek
- zmierzyć
- milion
- Moskwa
- większość
- z naszej
- liczny
- Okazja
- ransomware
- Ataki ransomware
- raport
- reprezentuje
- sole
- Arabia Saudyjska
- oszustwa
- Share
- znaczący
- mały
- Południe
- RPA
- skradziony
- silny
- znaczny
- udany
- świat
- czas
- Top
- tradycyjny
- UTC
- wartość
- Portfele
- wieloryby
- KIM
- świat
- wartość
- rok