Współzałożyciele Crypto Mixing Service ponoszą zarzuty prania brudnych pieniędzy po aresztowaniu

Prokuratorzy Stanów Zjednoczonych zarzucili, że dwóch współzałożycieli stworzyło usługę wydobywania kryptowalut o nazwie Samourai Wallet, która przeprowadzała nielegalne transakcje o wartości 2 miliardów dolarów.

Współzałożycielom postawiono zarzuty prania pieniędzy i nielegalnego przesyłania pieniędzy, przy czym temu pierwszemu grozi maksymalnie 20 lat więzienia.

Portfel Samourai rzekomo „bezpieczna przystań” dla przestępców

Według komunikat prasowy przez biuro prokuratora USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku dyrektorzy dyrektora generalnego Samourai Wallet Keonne Rodriguez i dyrektor ds. technologii William Lonergan Hill, którzy byli także współzałożycielami, zostali aresztowani 24 kwietnia 2024 r.

Rodriguez został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, natomiast Hilla zatrzymano w Portugalii, a w komunikacie prasowym stwierdzono, że Stany Zjednoczone będą ubiegać się o jego ekstradycję.

Ponadto władze przejęły domenę i serwery Samourai, a aplikacja nie była już dostępna do pobrania w Stanach Zjednoczonych po wydaniu nakazu zajęcia w sklepie Google Play. Przed przejęciem aplikację mobilną Samourai pobrano ponad 100,000 XNUMX osób.

Rodriguez i Hill opracowali i obsługiwali Samourai w latach 2015–2024, który miał dwie funkcje – mikser kryptowalut o nazwie Whirlpool i usługę skakania o nazwie Ricochet.

Jak twierdzą prokuratorzy, obie funkcje pomogły zaciemnić źródło dochodów z przestępstwa, stanowiąc „bezpieczną przystań” dla przestępców chcących prać nielegalne fundusze. Prokuratorzy twierdzili ponadto, że oskarżeni „zamierzali i dobrze wiedzieli, że znaczna część funduszy przetwarzanych przez Samourai to dochody z przestępstwa przekazywane przez Samourai w celu ukrycia”.

Według doniesień za pośrednictwem firm Whirlpool i Ricochet Samourai dokonał nielegalnych transakcji o wartości ponad 2 miliardów dolarów i wyprał 100 milionów dolarów dochodów pochodzących z nielegalnych rynków ciemnej sieci.

Co więcej, Rodriguez i Hill za pośrednictwem tweetów i prywatnych wiadomości rzekomo „zachęcali i otwarcie zapraszali użytkowników do prania dochodów pochodzących z przestępstwa” za pomocą Samourai. Jak podano w komunikacie prasowym, kadra kierownicza zarobiła 4.5 miliona dolarów z wynagrodzeń od firm Whirlpool i Ricochet.

Władze USA intensyfikują ataki na miksery kryptowalut

Rodriguezowi i Hillowi postawiono zarzuty po jednym przypadku spisku mającego na celu pranie pieniędzy i po jednym spisku mającym na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy, przy czym za każdy z zarzutów grozi maksymalna kara odpowiednio 20 i XNUMX lat więzienia.

Według oświadczenia Jamesa Smitha, zastępcy dyrektora FBI:

„Przestępcy wykorzystują technologię, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania i stworzyć środowisko sprzyjające działalności przestępczej. Przez prawie 10 lat Keonne Rodriguez i William Hill rzekomo prowadzili mobilną platformę do mieszania kryptowalut, która zapewniła innym przestępcom wirtualną przystań dla tajnej wymiany nielegalnych środków.

Rząd USA w dalszym ciągu rozprawia się z mikserami kryptowalut, które prawdopodobnie są wykorzystywane przez znane elementy przestępcze, takie jak Grupa Lazarus, do prania brudnych pieniędzy.

W marcu prokuratorzy federalni odnieśli zwycięstwo przeciwko Romanowi Sterlingovowi, operatorowi miksera kryptowalut Bitcoin Fog. Sterlingow był uznany winnym zarzutów związanych z praniem pieniędzy.

Inne miksery kryptowalut, takie jak Tornado Cash i Blender.io, były już wcześniej Sankcjonowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, wraz z kadrą kierowniczą byłego oskarżony o pranie ponad 1 miliardów dolarów.