Wystąpiły dwa nowe przypadki oszustw związanych z kryptowalutami

Dwa nowe przypadki oszustw kryptowalutowych są w książkach.

Oszustwa związane z kryptowalutami stają się zbyt duże

Pierwszy dotyczył dwóch złych aktorów. Jednym z nich jest Randall V. Rule, lat 71, z Reno w stanie Nevada. Jego wspólnikiem w zbrodni był Gregory C. Nysewander, lat 64, z Irmo w Południowej Karolinie. Obaj zostali oskarżeni o spisek w celu prania pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy i spisek mający na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Para starała się ukryć nielegalnie zdobyte fundusze za pośrednictwem portali kryptograficznych.

Biuro prokuratora USA napisało w oświadczeniu:

Oskarżeni i ich współspiskowcy złożyli fałszywe oświadczenia i ukryli istotne fakty, aby uniknąć wykrycia oszukańczego charakteru depozytów, przelewów i przelewów, takich jak wydawanie współspiskowcom i ofiarom instrukcji oznaczania przelewów jako „spłata pożyczki” i „ reklama.'

Drugi przypadku oszustwa kryptograficznego obejmuje jedną partię. Tym był mężczyzna z Ohio, Rathnakishore Giri, który w przeciwieństwie do początkowej pary jest dość młody, ma zaledwie 27 lat. Został oskarżony o oszukiwanie inwestorów w oszustwie kryptograficznym, w wyniku którego klienci stracili łącznie ponad 10 milionów dolarów. Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), Giri ma historię oszustw inwestycyjnych i prawdopodobnie był to tylko kolejny plan w jego oczach.

Zarzuca się, że Giri obiecał wszystkim swoim inwestorom określone zwroty, chociaż nie miał możliwości zagwarantowania czegokolwiek. On również „oszukańczo” promował się jako ekspert od kryptografii, twierdząc, że wie wszystko, co trzeba wiedzieć o walutach cyfrowych i że może angażować się w udane transakcje na całym świecie.

Dokumenty sądowe stwierdzają:

Jak wiedział pozwany Giri, w przeszłości nie spełniał takich obietnic składanych inwestorom. Między innymi pozwany Giri wielokrotnie nie spłacał głównych inwestycji inwestorów, nie podejmując żadnych kroków w celu ochrony takiego kapitału.

Był także w stanie zwabić ludzi, przechwalając się własnym luksusowym stylem życia i osobistym bogactwem. To zaskoczyło wielu ludzi i sprawiło, że doszli do wniosku, że w jego słowach jest prawda, co zachęciło ich do wskoczenia na pokład. Uważa się, że prowadził kilka luksusowych pojazdów, w tym Teslę, dwa Lamborghini i Audi R8.

Dokumenty dalej twierdzą:

Zamiast wykorzystać wszystkie fundusze inwestorów na inwestycje w kryptowaluty zgodnie z obietnicą, pozwany Giri skierował niektóre środki inwestorów na inne cele, takie jak pokrycie własnych wydatków osobistych lub spłata kwoty głównej lub odsetek od wcześniejszych inwestycji w sposób zgodny ze schematem Ponziego.

Potencjalnie długi wyrok więzienia

Oprócz pojazdów Giri nosił także zegarki warte setki tysięcy dolarów. Latał prywatnymi odrzutowcami i wynajmował luksusowe domy. Usłyszał pięć zarzutów drutu oszustwo.

Jeśli zostanie skazany, może spędzić następne 100 lat w więzieniu, biorąc pod uwagę, że każdy zarzut niesie ze sobą maksymalną karę 20 lat za kratkami.

tagi: spisek, oszustwo kryptograficzne, Zasada Randalla V