Założyciel Crypto Exchange Bitzlato zaprzecza amerykańskim opłatom

Założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato wyparł się winy w sprawie prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Anatolij Legkodymow został aresztowany w Miami w połowie stycznia za swoją rolę w prowadzeniu platformy handlowej, która rzekomo przetwarzała ponad 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach.

Założyciel Bitzlato Legkodymov pojawia się w amerykańskim sądzie

Anatolij Legkodymow, jeden z założycieli i większościowy właściciel powiązanej z Rosją giełdy kryptowalut Bitzlato, po raz pierwszy pojawił się we wtorek w nowojorskim sądzie federalnym, poinformował portal Law360. Nakazano mu przetrzymywanie bez kaucji w związku z zarzutami prania milionów dochodów z przestępstwa za pośrednictwem platformy, czemu zaprzeczył.

Obywatel Rosji, mieszkaniec Chin, został zatrzymany przez FBI w Miami 17 stycznia i oskarżony o nielicencjonowany przekaz pieniężny. Oskarżony został również oskarżony o prowadzenie giełdy zarejestrowanej w Hongkongu, która nie wdrożyła zabezpieczeń przeciwdziałających praniu pieniędzy i przetwarzała nielegalne fundusze o wartości ponad 700 milionów dolarów.

Pieniądze są rzekomo powiązane z różnymi działaniami przestępczymi i podmiotami, w tym grupami ransomware i handlarzami narkotyków. Wśród nich niegdyś największy rynek darknetowy Hydra, także z rosyjskimi korzeniami, czyli zamknąć w kwietniu, kiedy zajęto jej serwery w Niemczech, a także największą rosyjską piramidę kryptograficzną, finiko.

Pod koniec stycznia dołączyło jeszcze czterech członków zespołu Bitzlato, w tym trzech dyrektorów aresztowany w Europie, podczas gdy inny współzałożyciel Bitzlato, Anton Shkurenko, był krótko zatrzymany, pytał i wydany przez władze rosyjskie w lutym br.

W poprzednim wywiadzie Shkurenko ujawnił że Bitzlato planuje przenieść się do Rosji i stamtąd wznowić działalność. Pomimo tego, że francuskie organy ścigania przejęły gorący portfel platformy, obiecał również częściowe przywrócenie wypłat.

W wiadomości opublikowanej na kanale Telegram na początku marca giełda ogłosiła, że ​​zaczyna przetwarzać wypłaty środków klientów. Bitzlato było offline przez ponad miesiąc po tym, jak jego strona internetowa została usunięta przez śledczych we Francji. Według Europol, wymienił ponad 1 miliard dolarów brudnych pieniędzy.

Czy spodziewa się pan kolejnych aresztowań i zarzutów w sprawie Bitzlato? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/