Terroryzm

Walka o wolność finansową

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 10 lipca 2023 5:30 - Data modyfikacji: 10 lipca 2023 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

W miarę jak uścisk regulatorów na globalnym rynku kryptowalut zacieśnia się, giełdy takie jak KuCoin są zmuszone do wprowadzenia obowiązkowych kontroli przed zakupem. Jednocześnie kilka znanych banków ogranicza środki przekazywane na giełdy kryptowalut pod pozorem ochrony klientów przed nieuczciwymi działaniami. W tle nad tymi szybko zmieniającymi się przepisami czuwa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). FATF podkreśla znaczenie przepisów Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) i Anti-Money Laundering (AML) mających zastosowanie do wszystkich transakcji finansowych, w tym kryptowalut.

Departament Skarbu USA i Izrael tworzą spółkę joint venture w celu zwalczania cyberprzestępczości

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Znak czasu: 15 listopada 2021 2:37 - Data modyfikacji: Listopad 15, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Stany Zjednoczone i Izrael łączą siły, aby walczyć z rosnącym zagrożeniem atakami ransomware, które często niosą ze sobą straty fiskalne dla dotkniętych nimi ofiar. Sponsorowane Sponsorowane Departament Skarbu USA łączy siły z Izraelem w celu zwalczania zagrożenia oprogramowaniem ransomware. Zastępca sekretarza skarbu USA spotkał się z dwoma izraelskimi urzędnikami, ministrem finansów i dyrektorem generalnym National Cyber ​​Directorate, aby sformalizować rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ma na celu nadzorowanie „rozwoju narzędzi ograniczania ryzyka dla organów ścigania w celu zwiększenia wydajności analiz i egzekwowania”

Co to są wytyczne FATF dotyczące DeFi?

Węzeł źródłowy: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Znak czasu: 14 listopada 2021 9:41 - Data modyfikacji: Listopad 14, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Podziel się miłością do Bitpinas: Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), międzyrządowy organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, opublikował 28 października 2021 r. poprawki i aktualizacje swoich wytycznych dotyczących wirtualnych aktywów dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), który był pierwszym wydane w 2019 r. Zgodnie z informacjami zwrotnymi i przeglądami dotyczącymi niepewności, w jaki sposób FATF zastosuje swoje standardy VASP do zdecentralizowanego finansowania (DeFi), organ przystąpił do finalizacji wytycznych podczas posiedzenia plenarnego, które trwało do października. Zaktualizowana wersja wytycznych zawiera wyjaśnienia dotyczące propozycji FATF, aby:

Binance wstrzymuje handel spot, usługi depozytów fiat m.in. w Singapurze

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Znak czasu: 27 września 2021 8:00 - Data modyfikacji: 27 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

ponadto żaden użytkownik nie będzie mógł kupować kryptowalut za pośrednictwem kanałów fiducjarnych i płynnych swapów. Rozwój nastąpił po tym, jak Binance wprowadził dalsze zmiany, aby zachować zgodność z wymogami władz monetarnych Singapuru [MAS], zaprzestając wszelkich powiązanych transakcji. Teraz Binance poprosiło swoich singapurskich użytkowników o wycofanie aktywów fiducjarnych i wymianę tokenów do środy, 26 października, do godziny 04:00 czasu UTC, aby uniknąć potencjalnych sporów handlowych. Na początku tego miesiąca bank centralny kraju nakazał Binance zaprzestanie pozyskiwania transakcji dla klientów będących rezydentami Singapuru. W związku z tym giełda zaprzestała oferowania par handlowych SGD

Hiszpania: Oto najnowsze wymogi regulacyjne dotyczące giełd kryptowalut

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Znak czasu: 27 sierpnia 2021 2:30 - Data modyfikacji: 27 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Hiszpański bank centralny jest gotowy do wdrożenia nowego procesu rejestracji na giełdach kryptowalut do września-października. Giełdy, wraz z platformami i portfelami do przechowywania kryptowalut, będą musiały zarejestrować się u władz w celu spełnienia wymogów prawnych. Instytucja uważa, że ​​rozwiąże to kwestie przejrzystości i finansowania terroryzmu. Powyższe działania nakazuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Została uchwalona przez hiszpański parlament w zeszłym roku. Następnie przepis ten został włączony do dekretu królewskiego z mocą ustawy 7/2021. Daje okres sześciu