Izraelska policja aresztowała ośmiu podejrzanych w związku z oszustwem związanym z kryptowalutami po nalotach na ich domy i przejęciu dowodów. Jednym z podejrzanych jest Moshe Hogeg, znany właściciel czołowej drużyny piłkarskiej Beitar Jerusalem Football Club.
8 osób aresztowanych w związku z oszustwami kryptograficznymi w Izraelu
Izraelska policja aresztowała w czwartek ośmiu podejrzanych rzekomo kradnących dziesiątki milionów szekli w ramach oszustwa związanego z kryptowalutami.
Aresztowań dokonano po tym, jak funkcjonariusze policyjnej jednostki antykorupcyjnej Lahav 433 wkroczyli do domów i biur podejrzanych. Zgromadzili materiał dowodowy i zabezpieczyli przedmioty związane ze śledztwem. Dochodzenie trwało kilka miesięcy i ujawniło podejrzenia prania pieniędzy oraz przestępstw podatkowych – podała policja.
Jednym z podejrzanych jest Moshe Hogeg, właściciel Beitar Jerusalem Football Club, izraelskiego zawodowego klubu piłkarskiego grającego w izraelskiej Premier League.
Policja wyjaśniła, że podejrzani „w sposób systematyczny” prowadzili program oszustw związanych z kryptowalutami przez długi okres czasu. Zauważając, że oszukali inwestorów w kilku projektach kryptograficznych, policja stwierdziła:
Każdy z nich zainkasował miliony szekli, dokonując fałszywych prezentacji potencjalnym inwestorom, aby mogli zainwestować w pozornie dochodowe przedsięwzięcia.
Oprócz oszustw związanych z kryptowalutami policja stwierdziła, że Hogeg jest podejrzany o popełnienie przestępstw na tle seksualnym. Hogeg zaprzeczył obu zarzutom.
W maju Hogeg i kilka innych osób zostali pozwani przez byłych pracowników izraelskiego funduszu venture capital, którzy twierdzą, że trzy największe izraelskie początkowe oferty monet (ICO) w latach 2017 i 2018 były zwykłymi oszustwami. Trzy ICO uruchomione przez Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) i Leadcoin zebrały łącznie 250 milionów dolarów od inwestorów na całym świecie.
Adwokaci Moshe Mazor i Amit Hadad reprezentujący Hogega oświadczyli w czwartek, że jego klient „zdecydowanie zaprzecza stawianym mu podejrzeniom i w pełni współpracuje ze śledczymi”. Dodali:
Jesteśmy pewni, że pod koniec śledztwa okaże się, że nie ma podstaw do stawianych mu zarzutów.
Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE