528% zwrotu w ciągu 240 dni, SEC flaguje BitBank Crypto Scam

Jedna po drugiej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała nowy poradnik przeciwko podmiotowi wykorzystującemu rosnącą popularność kryptowalut i aktywów wirtualnych na Filipinach. 

Powołując się na otrzymane doniesienia o nieautoryzowanych działaniach inwestycyjnych BITBANKUPS.COM, Komisja opublikowała poradnik przypominający opinii publicznej o ostrożności podczas zawierania transakcji z tym podmiotem.

Raporty stwierdzały, że domniemane oszustwa były rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej BITBANKUPS.COM, gdzie inwestorzy, którzy wyłożyli swoje ciężko zarobione pieniądze, zostali rzekomo pozostawieni przez administratorów witryny bez możliwości wycofania swoich inwestycji po zamknięciu witryny i stał się niedostępny.

BITBANKUPS.COM zachęca społeczeństwo do inwestowania w swoją wirtualną walutę „BBT” na swojej platformie. BitBank reklamuje się, oferując wirtualny zasób lub walutę, która zarabia na prowizjach i poleceniach.

BITBANKUPS.COM oferuje gwarantowany zysk dzięki prowizjom, w przypadku których oczekuje się, że inwestorzy wniosą kapitał początkowy w wysokości co najmniej 100.00 USD do 5000.00 USD, wszystko w USDT lub Tether2. Potencjalny zysk z tytułu prowizji od tej opcji zależy od czasu obowiązywania okresu blokady lub Okresu prowizji.

Zgodnie z wytycznymi BitBanku, im dłuższy czas oczekiwania lub Okres Prowizji, tym wyższy zysk, przy którym inwestor musi zrobić wszystko poza czekaniem na upływ okresu blokady. W ten sposób inwestorzy obiecują zarobić od 0.8% dziennie do nawet 528% w ciągu 240 dni.  

Oprócz prowizji, firma umożliwia inwestorom otrzymywanie premii za polecenie, dzięki którym mogą zarobić dodatkowe pieniądze z polecenia. Ponadto inwestorom obiecuje się zysk za każdym razem, gdy pomyślnie zrekrutują osobę do zainwestowania w program.

W związku z tym BITBANKUPS.COM oferuje również zachęty lub bonusy za logowanie na swojej stronie internetowej — za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na ich stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, użytkownicy są nagradzani. W przypadku tego bonusu nagrody do otrzymania rosną w zależności od liczby kolejnych dni, w których inwestor się melduje.

Oprócz platformy inwestycyjnej, BITBANKUPS.COM ma rzekomy system charytatywny. 

„BITBANKUPS.COM używał również nazwy „BITBANK”, która jest również nazwą bardzo znanej i dużej giełdy kryptowalut z siedzibą w Japonii, aby najwyraźniej kojarzyć się z podmiotem o dobrej reputacji” stwierdziła SEC.

W oświadczeniu SEC ujawniła, że ​​programy inwestycyjne wykorzystywane przez BITBANKUPS.COM są umowami inwestycyjnymi, ponieważ obejmują oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych publicznie, w przypadku których ich inwestorzy nie muszą podejmować żadnych wysiłków poza inwestowaniem lub lokowaniem pieniędzy w jej programu z uzasadnionym oczekiwaniem zysków dzięki wysiłkom innych osób. 

Następnie Komisja przypomniała, że ​​korporacje i inne podmioty muszą być w nich należycie zarejestrowane oraz że każda osoba lub podmiot zamierzający oferować i sprzedawać swoją umowę inwestycyjną jest zobowiązana do uzyskania niezbędnej rejestracji i/lub licencji udzielonej przez Komisję zgodnie z dokumentem dotyczącym papierów wartościowych Kodeks regulaminu.

„Jednakże, w oparciu o zapisy Komisji, BITBANKUPS.COM NIE JEST ZAREJESTROWANY w Komisji I DZIAŁA BEZ NIEZBĘDNEJ LICENCJI I/LUB UPOWAŻNIENIA do pozyskiwania, przyjmowania lub przyjmowania inwestycji/lokacji od społeczeństwa ani do wydawania umów inwestycyjnych i innych formularzy papierów wartościowych określonych w sekcji 3 Kodeksu Regulacji Papierów Wartościowych (SRC),” napisała SEC.

W związku z tym Komisja przypomina społeczeństwu, aby powstrzymał się od inwestowania w BITBANKUPS.COM i „nie ufał podmiotom nieposiadającym wcześniejszej rejestracji i dodatkowej licencji na przyjmowanie inwestycji od społeczeństwa”.

Wcześniej można przypomnieć, że ofiara internetowej platformy inwestycyjnej Flint zgłosiła, że ​​nigdzie nie można znaleźć administratorów wspomnianej aplikacji i najprawdopodobniej oszukała ją. Dzięki temu jego inwestycja w wysokości ponad 200,000 XNUMX prawdopodobnie pozostanie wirtualnymi pieniędzmi wewnątrz aplikacji. (Czytaj więcej: Aplikacja online oszukuje człowieka inwestycją w wysokości 230 tys )

SEC aktywnie identyfikuje podmioty sprzedające papiery wartościowe i inwestycje bez wymaganej odpowiedniej licencji. Aby przeczytać więcej o zaleceniach SEC, kliknij tutaj. 

Obecnie na Filipinach nadal nie ma szczegółowych przepisów dotyczących zasobów cyfrowych. We wrześniu ubiegłego roku SEC (a także Bangko Sentral w Pilipinas (BSP)) zwrócił się do Senatu o przygotowanie projektu ustawy regulującej te kwestie i luki w obowiązujących przepisach. Według nich Komisja nie ma uprawnień do kontrolowania innych cyberprzestępstw związanych z aktywami cyfrowymi i była w stanie powstrzymać jedynie oszustwa inwestycyjne, które są uważane za nakłanianie do inwestycji, które naruszają Kodeks Regulacji Papierów Wartościowych. (Czytaj więcej: SEC: Prawo skupiające się na potrzebnych aktywach cyfrowych)

Niedawno filipińska policja narodowa – Grupa ds. zwalczania cyberprzestępczości (PNP-ACG) wydała zalecenie dla inwestorów, aby zachowali ostrożność w kontaktach z ofertami inwestycyjnymi – zwłaszcza w przypadku oszukańczych ofert inwestycji w kryptowaluty – i zauważyła, że ​​programy te prawdopodobnie będą bardziej aktywne w okresie wakacyjnym. (Czytaj więcej: PNP mówi opinii publicznej: bądź ostrożny w fałszywych inwestycjach w kryptowaluty, ponieważ zbliża się sezon świąteczny)

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: 528% zwrotu w ciągu 240 dni, SEC flaguje BitBank Crypto Scam

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.