Abra Cease-and-Desist ujawnia powiązania z Binance i Prime Trust – Odszyfruj

Abra Kadabra! I już go nie ma.

Cryptocurrency investment company otwarte has been issued an Nakaz awaryjnego zatrzymania i zaniechania by Texas securities regulators.

Authorities claim the cryptocurrency company, also known as Plutus Financial, and Chief Executive Officer Billa Barhydta have engaged in securities fraud. The enforcement order also states it offered investment products to unaccredited investors and that the company has been at least partially insolvent since March 31, 2023.

Według Texas Securities State Board, 12 maja 2021 r. Texas Enforcement Division wydało Barhydtowi ostrzeżenie, że produkty Plutus Financial wydają się stanowić kontrakty inwestycyjne lub papiery wartościowe. Stan powołał grupę roboczą do dalszego zbadania firmy kryptowalutowej.

Abra próbowała argumentować przeciwko tej charakterystyce w swoim marketingu.

“Earn users take no investment-like risks when they deposit digital assets into Interest accounts,” the company powiedział w zeszłym roku. “Rather, Earn users are simply moving or placing their existing assets into their Interest Accounts with the possibility of receiving interest, but notably, no risk of an investment-type loss.”

Investigations reveal, however, that Plutus Financial has been “touting” their risk management strategy as compared to the now-defunct Cyfrowy Voyager i Sieć Celsjusza.

The order also states that despite a letter from CEO Bill Barhydt, claiming the company had no exposure to the Upadek FTX, a subsidiary of Plutus Financial did have more than $12 million in assets on the platform run by Sam Bankman-Smażony.

Abra also allegedly held or currently holds nearly $30 million on Finanse Babel, $30 million (or more) on Geneza, and roughly $10 million on Three Arrows Capital (3AC). All three of those companies have been touched by bankruptcy in the past year.

Last, but certainly not least, Texas state authorities claim that Abra has been winding down their Earn product, and transferring assets to Trade accounts. The company has been “secretly transferring” these funds to Binance, according to authorities. As of February this year, balances for Abra on the platform are valued at roughly $118 million.

Pomimo ostrzeżenia firma nadal oferowała i sprzedawała produkty inwestycyjne – za pośrednictwem Abra Earn i Abra Boost – do mniej więcej 3 października 2022 r., podały organy regulacyjne.

Abra nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz od Odszyfruj. 

Oprócz oferowania i sprzedawania kontraktów inwestycyjnych, które przypominają papiery wartościowe, grupa robocza twierdzi również, że Abra „składała oferty zawierające oświadczenia, które wprowadzają w błąd lub w inny sposób mogą oszukać opinię publiczną”.

Abra states Prime Trust as their main custodian, which according to Texas authorities, does not operate with a money transmitter license in the state.

Na dzień 17 maja 2023 r. Abra twierdzi, że zarządza aktywami o wartości 49 mln USD (AUM) w imieniu 229 inwestorów Boost, z których 23 ma siedzibę w Teksasie. Firma twierdzi również, że posiada 66 milionów dolarów w imieniu inwestorów 9087 Earn, z których 827 mieszka w stanie samotnej gwiazdy.

This is not the first time federal charges have been brought against Abra. In July 2020, the SEC obciążony the company with selling security-based swaps without registration. Similarly, the Opłata CFTC the company with engaging in illegal off-exchange swaps with overseas customers, namely from the Philippines. The company paid $300,000 for these two penalties.

Władze stanu Teksas nie wyznaczyły daty oficjalnego przesłuchania, ale na razie zezwoliły klientom na wypłatę środków z platformy.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• EVM Finanse. Ujednolicony interfejs dla zdecentralizowanych finansów. Dostęp tutaj.
• Quantum Media Group. Wzmocnienie IR/PR. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust