Miliardy kryptowalut związanych z przestępczością napłynęły do ​​Chin od 2019 roku: raport

Chiny nadal mają jedną z największych baz użytkowników kryptowalut na świecie – drugą po Stanach Zjednoczonych – ale według nowego raportu miliardy dolarów zasobów cyfrowych są wykorzystywane do celów przestępczych. 

Między kwietniem 2019 r. a czerwcem 2021 r. chińskie adresy wysłały kryptowaluty o wartości ponad 2.2 miliarda dolarów na adresy powiązane z nielegalną działalnością, we wtorkowym raporcie podała firma Chainalytic zajmująca się danymi blockchain. „Kryptowaluta i Chiny”.

W tym czasie chińskie adresy kryptograficzne również to zrobiły Odebrane Według Chainalytics ponad 2 miliardy dolarów w postaci brudnych cyfrowych pieniędzy. Nielegalna działalność obejmuje oszustwa i „operacje na ciemnym rynku” – takie jak handel narkotykiem opioidowym – fentanylem, raport powiedział. 

„Tak jak Chiny były kluczową częścią całego ekosystemu kryptowalut historycznie odgrywał dużą rolę w przestępczości związanej z kryptowalutami” – zauważyła firma.  

Jednak pomimo tych ogromnych kwot wolumen transakcji w Chinach z nielegalnymi adresami w rzeczywistości spadł w ciągu dwóch lat w ujęciu wartości bezwzględnej w porównaniu z innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone i Rosja, które doświadczyły gwałtownego wzrostu przestępczości związanej z kryptowalutami.  

Dlaczego? Z ustaleń wynika, że ​​duże programy Ponzi – takie jak oszustwo PlusToken 2019 – są obecnie martwe. Był to PlusToken z siedzibą w Chinach jeden z największych rzekomych schematów Ponziego w historii oszustw związanych z kryptowalutami, rzekomo oszukując inwestorów na ponad 3 miliardy dolarów w kryptowalutach. 

Chainalytic stwierdził również, że pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut jest „nieproporcjonalnie przeprowadzane w Chinach” – szczególnie w przypadku transakcji pozagiełdowych (OTC), które Odszyfruj wcześniej zgłaszane. 

Chociaż chińskie władze rozprawiają się z tym i w czerwcu aresztowały 1,100 osób zaangażowanych w czyszczenie brudnej gotówki za pomocą kryptowalut, twierdzi Chainalytic. 

 „Czas tych aresztowań sugeruje, że mogą być one powiązane z szerszą represją KPCh [Komunistycznej Partii Chin] wobec kryptowalut, ale ciekawie będzie zobaczyć, czy aresztowania doprowadzą do spadku przepływów nielegalnych środków do chińskich przedsiębiorstw zajmujących się kryptowalutami i OTC handlowców” – dodał raport. 

Pomiędzy rozprawianiem się chińskiego rządu z nielegalnymi transakcjami kryptograficznymi a... zakaz kopania bitcoinów, dominacja Chin na rynku kryptowalut może w dalszym ciągu słabnąć.

Źródło: https://decrypt.co/77559/bilions-crypto-crime-china-report