Odległości Binance od WazirX, gdy indyjscy regulatorzy wciąż ścigają krypto

Wymiana na Twitterze między współzałożycielem WazirX, Nischalem Shetty i dyrektorem generalnym Binance Changpeng „CZ” Zhao, dotycząca własności indyjskiej giełdy kryptograficznej, znalazła się w wielu nagłówkach w pierwszym tygodniu sierpnia. 

WazirX został podobno przejęty przez Binance w 2019 roku i od tego czasu indyjska giełda kryptograficzna jest określana jako „własność Binance”. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, CZ zgłosiła się na Twitterze, aby stwierdzić, że proces przejęcia nigdy się nie odbył, a Binance nie jest właścicielem indyjskiej giełdy kryptograficznej.

2/ 21 listopada 2019 r. Binance opublikował wpis na blogu, w którym „nabył” WazirX. Ta transakcja nigdy nie została zakończona. Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało żadnych akcji Zanmai Labs, podmiotu obsługującego WazirX.

— CZ Binance (@cz_binance) 5 sierpnia 2022 r.

CZ powiedział, że Binance świadczy usługi portfela tylko dla WazirX jako rozwiązanie technologiczne, a WazirX jest odpowiedzialny za wszystkie inne aspekty wymiany, w tym rejestrację użytkownika, poznanie swojego klienta (KYC), handel i inicjowanie wypłat.

Shetty sprzeciwiła się twierdzeniu CZ w innym wątku na Twitterze twierdząc, że Binance rzeczywiście jest właścicielem indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX, a firma macierzysta, Zanmai Labs, obsługuje tylko pary kryptowalut i rupii indyjskich w WazirX na licencji Binance. Z drugiej strony Binance obsługuje pary krypto-do-krypto i przetwarza wypłaty kryptowalut, które można zweryfikować na podstawie warunków świadczenia usług przez firmy.

Dwaj współzałożyciele przez kilka następnych dni chodzili tam iz powrotem, oskarżając się nawzajem o przeinaczanie pewnych faktów.

2/ Oryginalna oferta obejmowała sprzedaż technologii WazirX (IP)

Ta sama technologia została następnie licencjonowana do Zanmai przez Binance na rynku INR

Po licencjonowaniu:

Binance obsługuje handel krypto-krypto, depozyty/wypłaty kryptowalut

Zanmai obsługuje transakcje INR-Crypto, wpłaty/wypłaty INR

— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) 6 sierpnia 2022 r.

Na podstawie wymiany tweetów między dwoma współzałożycielami jasne jest, że rzeczywiście istniała umowa przejęcia, ale Shetty twierdził, że umowa dotyczyła transferu technologii, a nie całej firmy, i to jest powód, dla którego technologia WazirX jest własnością Binance, podczas gdy Zanmai Labs obsługuje tylko pary krypto/INR przy użyciu licencji Binance.

Kiedy Cointelegraph skontaktował się z Binance, aby uzyskać pewne informacje na temat transakcji przejęcia, giełda zaprzeczyła wcześniejszym twierdzeniom Shetty, że giełda obsługuje pary handlowe krypto-krypto. Rzecznik Binance powiedział Cointelegraph:

„Binance nie obsługuje transakcji kryptowalutowych na giełdzie WazirX. Giełda WazirX jest w całości zarządzana i obsługiwana przez Zanmai Labs. Ponadto, chociaż zgodziliśmy się na zakup niektórych aktywów technicznych i własności intelektualnej WazirX, umowa ta nie została zakończona.”

W innym tweecie CZ twierdził, że Binance próbował kontynuować przejęcie dopiero w lutym, ale WazirX odmówił. Znowu Shetty odpowiedzi do tweeta, twierdząc, że transakcja obejmowała przejęcie przez podmiot dominujący Binance, ale w momencie zawarcia transakcji Binance udzielił „niejednoznacznej odpowiedzi, że podmiot dominujący jest w trakcie restrukturyzacji”.

Rzecznik Binance powiedział Cointelegraph: „Umowa między Binance i Zanmai Labs dotyczyła nabycia pewnych aktywów i własności intelektualnej WazirX, a nie kapitału własnego w Zanmai Labs”. Dodali dalej: „Staraliśmy się o aktywa, które miały zostać nam przekazane w ramach umowy, ale to nie nadchodziło, a umowa nie została (i nie mogła być) zakończona”.

Z drugiej strony WazirX uważa, że ​​rozwiązaniem obecnego problemu jest wykupienie przez Binance operacji w Indiach za pomocą podmiotu macierzystego zamiast podmiotu losowego, ponieważ może to stwarzać ryzyko dla użytkowników lub odsprzedanie WazirX przez Binance.

Trzy lata zajęło ujawnienie, że transakcja nigdy nie doszła do skutku

Głównym powodem konfliktu między tymi dwiema firmami wydaje się być rzekome śledztwo w sprawie prania pieniędzy prowadzone przez indyjską Dyrekcję Egzekwowania (ED). Wspomniane śledztwo pochodzi sprzed roku i wbrew powszechnemu przekonaniu, śledztwo skupia się na naruszeniu ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA), a nie na praniu brudnych pieniędzy.

ED wydała Powiadomienie o programie WazirX Crypto-currency Exchange za naruszenie FEMA, 1999 dla transakcji dotyczących kryptowalut o wartości Rs. 2790.74 crore.

— ED (@dir_ed) 11 czerwca 2021 r.

FEMA jest jednym z wielu przepisów dotyczących kontroli kapitału, które wprowadził rząd indyjski, aby zapobiec opuszczaniu kraju przez kapitał. Według FEMA, osoba fizyczna może wysłać maksymalnie 250,000 XNUMX USD rocznie w określonych celach poza Indie. Jednak ze względu na brak regulacji dotyczących rynku kryptowalut, przepisy FEMA nie obejmują transferów kryptowalut.

W rezultacie wszyscy użytkownicy wysyłający przelewy kryptograficzne o wartości powyżej 250,000 10 USD nadal naruszaliby przepisy FEMA. Wydaje się, że tak jest w przypadku obecnego dochodzenia ED w sprawie WazirX. W sumie XNUMX innych platform kryptograficznych stoi w obliczu podobnych dochodzeń ze strony ED.

Inwestycja kryptograficzna nie jest jedną z nich. Ale technicznie, jeśli wysłać więcej niż ustaloną kwotę, nawet w krypto, byłoby to naruszeniem FEMA. Dlatego przelewanie środków na giełdę, która nie ma siedziby w Indiach, jest postrzegane jako naruszenie przepisów FEMA.

Związane z: AML i KYC: katalizator dla głównego nurtu adopcji kryptowalut

Trwające od roku śledztwo ponownie trafiło na pierwsze strony gazet w 2022 r., a następnie ED zamraża aktywa giełdy o wartości 8.1 miliona dolarów. ED twierdził, że nie może znaleźć w sieci zapisów transakcji o wartości milionów dolarów. Jednak WazirX zaprzeczył twierdzeniu ED i powiedział, że ma zapisy dla każdej pojedynczej transakcji.

Transakcje poza łańcuchem, o których mowa w ED, to bezpośredni transfer między WazirX i Binance, funkcja wprowadzona przez obie strony w ramach partnerstwa. Ta funkcja umożliwia transfer aktywów między dwiema giełdami bez konieczności płacenia przez użytkowników jakiejkolwiek opłaty za transfer.

WazirX w swoim oficjalnym oświadczeniu twierdził, że doszło do poważnego nieporozumienia związanego z transferami poza łańcuchem. Giełda kryptograficzna powiedziała, że ​​komunikat prasowy ED próbuje uznać te przejścia za tajemnicze i nieśledzone, podczas gdy w rzeczywistości tylko użytkownicy platformy KYC mogą korzystać z usług. Tak więc nie ma mowy o niewyśledzonych funduszach, a WazirX powiedział, że jest przekonany, że udowodnił, iż ED nie ma racji w sądzie.

pic.twitter.com/9GzoNF61yi

— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) 9 sierpnia 2022 r.

Binance ostatecznie zamknął bezpośredni pomost między dwiema platformami 11 sierpnia i powiadomił z wyprzedzeniem swoich użytkowników, przypominając im, że nadal mogą przesyłać środki do WazirX za pomocą standardowych transferów portfelowych.

Podczas gdy zarówno Binance, jak i WazirX zapewniły pełną współpracę w dochodzeniu, źródło zaznajomione z problemem, które zdecydowało się pozostać anonimowe, powiedziało Cointelegraph, że dochodzenie wystraszyło Binance, co ostatecznie doprowadziło do jego skutków. Binance potwierdził później Cointelegraph, że dochodzenie ED zmusiło go do poinformowania użytkowników. Rzecznik Binance opisał problemy Cointelegraph:

„Napotkaliśmy problemy z Zanmai Labs. Od jakiegoś czasu staramy się z nimi współpracować, aby znaleźć rozwiązanie. Ostatnie wiadomości o śledztwach ED i zawiadomieniach na temat Zanmai to również istotne wydarzenia. Czuliśmy potrzebę wyjaśnienia tego w interesie ochrony użytkowników”.

Czy saga Binance–WazirX wpłynie na indyjskich inwestorów kryptograficznych?

Saga Binance–WazirX wywołała panikę wśród indyjskich inwestorów, którzy korzystali z WazirX. Wielu z tych traderów likwiduje swoje aktywa natychmiast po wybuchu wojny słów między dwoma współzałożycielami. Nastroje tylko się pogorszyły, gdy CZ skłoniła użytkowników do przeniesienia swoich aktywów na Binance.

WazirX powiedział Cointelegraph, że w następstwie tweetów pojawiły się pewne oznaki likwidacji i przepływu środków, ale po zapewnieniu użytkowników, że ich fundusze będą bezpieczne, giełda stwierdziła, że ​​trend spada.

Związane z: Zbudowany by upaść? Wraz ze wschodem słońca CBDC stablecoiny mogą złapać cień

Indyjscy przedsiębiorcy zajmujący się kryptowalutami uważają, że niezależnie od tego, kto jest winny, lawina słów w mediach społecznościowych wpłynęła na zaufanie inwestorów. Sathvik Vishwanath, współzałożyciel indyjskiej giełdy kryptograficznej Unocoin, powiedział Cointelegraph, że „takie awantury wpływają na rynek kryptowalut, w tym na jego inwestorów”. Dodał dalej:

„Tego rodzaju działania na rynku kryptowalut wywierają negatywne wrażenie na cały ekosystem, ale problem wydaje się odwracalny. Muszą sfinalizować transakcję lub cofnąć transakcję i powinni publicznie zidentyfikować właścicieli. Kluczem, którego wydaje się brakować, jest przejrzystość”.

Indyjski ekosystem kryptograficzny prosperował do tej pory i w ciągu ostatnich kilku lat wyprodukował kilka jednorożców kryptograficznych; jednak po wprowadzeniu w tym roku 30% podatku od kryptowalut i 1% odliczenia podatku u źródła, wolumen obrotu na głównych indyjskich giełdach kryptowalut dramatycznie spadła. Nowo wdrożone przepisy podatkowe nie tylko odstraszyły indyjskich inwestorów, ale także skłoniły kilku wiodący dostawcy usług kryptograficznych, którzy szukają jurysdykcji przyjaznych dla kryptowalut.

Indyjski bank centralny zawsze wzywał do zakazu używania kryptowalut w jakiejkolwiek formie, podczas gdy rząd centralny z czasem zmienił swoje stanowisko, nie oferując żadnych ram regulacyjnych. W obliczu rosnącej złożoności indyjskiego ekosystemu kryptograficznego wielu ekspertów rynkowych uważa, że ​​obecna saga Binance-WazirX może zostać wykorzystana przez indyjskie agencje prawne i bank centralny do zbudowania sprawy przeciwko przepisom dotyczącym kryptowalut.