Binance umożliwiło Irańczykom dokonanie transakcji o wartości 8 miliardów dolarów pomimo sankcji

Od 2018 roku giełda kryptowalut Binance przeprowadziła irańskie transakcje o wartości 8 miliardów dolarów, mimo że została nałożona na amerykańskie sankcje, według do Reuters. 

Podobno około 7.8 miliarda dolarów przepłynęło między Nobitexem, największą irańską giełdą kryptograficzną, a Binance w oparciu o dane udostępnione przez firmę Chainalysis zajmującą się analizą blockchain. 

Według raportu:

„Trzy czwarte irańskich funduszy, które przeszły przez Binance, znajdowały się w stosunkowo niskoprofilowej kryptowalucie zwanej Tron, która daje użytkownikom możliwość ukrycia swojej tożsamości”.

Sankcje USA mają na celu odcięcie Iranu od globalnego systemu finansowego. Niemniej jednak Nobitex opracował sposoby na ich obejście, ponieważ zachęca swoich użytkowników do korzystania z Tron, tokena średniego poziomu, do anonimowego handlu. 

Dane branżowe wskazywały, że Binance była największą giełdą kryptograficzną do handlu Tron. Według raportu:

„Całkowity wolumen transakcji irańskich przepływających przez Binance jest znacznie większy niż w przypadku jakiejkolwiek innej giełdy. Po Binance, kolejną najpopularniejszą giełdą dla użytkowników Nobitex od 2018 roku był KuCoin z Seszeli, który przetworzył 820 milionów dolarów w transakcjach bezpośrednich i pośrednich”.

Oprócz Tron do innych kryptowalut używanych w transakcjach irańskich należał Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) i Litecoin (LTC).

Raport ujawnił również, że kryptowaluty o wartości 5 miliardów dolarów były przedmiotem transakcji między giełdami Binance i Iranu przy użyciu warstw pośredniczących. 

Binance powtarzało w przeszłości, że nie pomaga nielegalnym funduszom w oparciu o narzędzia do monitorowania transakcji. Patrick Hillmann, rzecznik Binance, stwierdził:

„Binance wykorzystuje monitorowanie transakcji i ocenę ryzyka, aby zapewnić, że wszelkie nielegalne środki są śledzone, zamrażane, odzyskiwane i/lub zwracane ich prawowitemu właścicielowi”.

Tymczasem Ziya Sadr, irański adwokat Bitcoin, został niedawno aresztowany przez krajowe siły bezpieczeństwa, Blockchain.Wiadomości zgłoszone.

Aresztowanie Sadra nastąpiło pośród szeroko zakrojonych antyrządowych protestów po zabójstwie 22-letniej Iranki Mahsy Amini, która zmarła w policyjnym areszcie. Władze irańskie aresztowały co najmniej 35 dziennikarzy w związku z masowymi demonstracjami.

Źródło obrazu: Shutterstock