Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że wniosła pozew cywilny przeciwko niezarejestrowanej firmie Forex z siedzibą w Michigan i jej właścicielowi, Alimu Bazziemu. Według komunikatu prasowego Welther Oaks, LLC i Bezzi zostali oskarżeni o oszustwo i sprzeniewierzenie związane z funkcjonowaniem puli towarów na rynku Forex.
Władze zauważyły, że Bazzi zamówione w sposób oszukańczy co najmniej 470,000 2018 dolarów w marcu 25 r. od prawie 15 uczestników puli w celu rzekomego handlu na rynku Forex. Właściciel Welther Oaks, LLC obiecał inwestorom wysokie zyski z inwestycji, otrzymując „gwarantowane zyski” sięgające XNUMX% miesięcznie bez ryzyka strat. Bazzi powiedział także klientom, że mogą wypłacić swoje środki w dowolnym momencie.
„W skardze zarzuca się ponadto, że Bazzi i Welther Oaks wykorzystali jedynie niewielką część zebranych środków do handlu na rynku Forex i ukryli swoje oszustwa, wydając fałszywe wyciągi z rachunków uczestnikom puli, które rzekomo miały wykazywać zyski z handlu. Ponadto w skardze zarzuca się, że oskarżeni sprzeniewierzyli co najmniej 387,000 XNUMX dolarów ze środków uczestników na samochody, biżuterię, zakupy detaliczne, posiłki, rozrywkę i podróże dla Bazziego” – zauważyła CFTC.
Sugerowane artykuły
Ekskluzywny kapitał wprowadza ułamkowy obrót akcjamiPrzejdź do artykułu >>
Bazzi przyznał się do winy w ramach równoległego postępowania karnego
To powiedziawszy, CFTC – która postawiła zarzuty we wschodnim dystrykcie stanu Michigan – domaga się uwolnienia od nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, zadośćuczynienia, stałej rejestracji i zakazów handlu, a także stałego nakazu zakazującego dalszych naruszeń Giełdy Towarowej Ustawa (CEA) i regulacje organu nadzoru. Co więcej, w ramach równoległego postępowania karnego przeciwko Bazziemu, CFTC stwierdziła, że dzisiaj przyznał się on do winy.
„CFTC ostrzega, że nakazy wymagające wypłaty środków ofiarom mogą nie skutkować odzyskaniem utraconych pieniędzy, ponieważ sprawcy mogą nie posiadać wystarczających środków lub majątku. CFTC będzie w dalszym ciągu energicznie walczyć o ochronę klientów i zapewnienie, że przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – dodał organ.
W niedawnym przypadku zgłoszonym przez Finanse Magnates, CFTC złożył zamówienie na zgodę przeciwko trzem osobom związanym z programem kryptowalutowym.
- "
- 000
- Konto
- Działania
- rzekomo
- ogłosił
- artykuł
- Aktywa
- samochód
- Zakazy
- kapitał
- CFTC
- naładowany
- Opłaty
- prowizja
- towar
- zgoda
- kontynuować
- Karny
- kryptowaluta
- Klientów
- wschodni
- rozrywka
- wymiana
- Firma
- forex
- oszustwo
- fundusze
- Futures
- Wysoki
- HTTPS
- Inwestycje
- Inwestorzy
- IT
- LLC
- logo
- March
- pieniądze
- Zlecenia
- właściciel
- płatność
- basen
- naciśnij
- Informacja prasowa
- ochrona
- zakupy
- regeneracja
- Rejestracja
- regulamin
- detaliczny
- powraca
- Ryzyko
- mały
- wydać
- stany magazynowe
- czas
- handel
- Handel
- podróżować
- us
- KIM