CFTC bada Binance ponad wykorzystywaniem informacji poufnych: Raport

Binance, które ostatnio było nękane przez głośne upomnienia regulacyjne, jest obecnie przedmiotem dochodzenia w sprawie roszczeń dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, zgodnie z raport dzisiaj od Bloomberg.

Raport, który powołuje się na anonimowe źródła posiadające wiedzę na temat śledztwa, stwierdza, że ​​w sprawę zaangażowana jest Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi. Poglądy CFTC Bitcoin— obracany w milionach na Binance — jako towar podlegający jego jurysdykcji w przypadku oszustwa lub manipulacji na rynku. CFTC ma również uprawnienia regulacyjne w zakresie handlu instrumentami pochodnymi w Stanach Zjednoczonych. Takie produkty do handlu kryptowalutami są oferowane na globalnej giełdzie Binance, ale nie na jej filii z siedzibą w USA.

Binance jest już badane przez CFTC, które sprawdza, czy największa na świecie giełda nielegalnie zezwala mieszkańcom USA na korzystanie z usługi. Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy również zaglądałem do działalności firmy, zgodnie z majowym raportem.

Kłopoty Binance wykraczają daleko poza granice USA. Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego rozpoczął działalność w czerwcu, wydając ostrzeżenie dla konsumentów dotyczące Binance Markets Limited, którą Binance nabyła i zmieniła nazwę w nadziei, że stanie się giełdą wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

Sprawy pogorszyły się na froncie regulacyjnym w lipcu, kiedy władze monetarne Kajmanów stwierdziły, że firma nie została autoryzowana jako giełda kryptowalut w karaibskim raju.

Binance, która jest zarejestrowana na Kajmanach, odpowiedziała za pośrednictwem rzecznika: „Binance.com nie prowadzi giełdy kryptowalut poza Kajmanami. Mamy jednak podmioty zarejestrowane zgodnie z prawem Kajmanów, prowadzące działalność dozwoloną przez prawo i niezwiązaną z prowadzeniem działalności w zakresie handlu kryptowalutami.”

Inne krajowe organy nadzoru finansowego atakowały podmioty działające pod parasolem Binance Group, w tym Włochy, Singapur, Holandię i Japonię.

W tym tygodniu dyrektor generalny Binance Changpeng „CZ” Zhao przyznał że firma potrzebuje „scentralizowanego podmiotu do dobrej współpracy z regulatorami”. Chociaż może to pomóc złagodzić obawy agencji, które mają problem z niejasną siedzibą firmy i strukturą operacyjną, prawdopodobnie nie pomoże giełdzie w walce z roszczeniami związanymi z wykorzystywaniem informacji poufnych.

W oświadczeniu wysłanym e-mailem, powiedział rzecznik Binance Odszyfruj, „Mamy politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych”. Przysiągł, że użyje swojego zespołu ds. bezpieczeństwa do „badania i pociągania do odpowiedzialności tych, którzy zaangażowali się w tego rodzaju zachowania, przy czym natychmiastowe rozwiązanie umowy miałoby minimalny wpływ”.

Źródło: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report