Szwajcarscy prokuratorzy federalni domagają się około 42.4 miliona franków szwajcarskich (45 milionów dolarów) w ramach kar od: Credit Suisse za udział w poważnych naruszeniach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Proces przeciwko gigantowi bankowości inwestycyjnej rozpocznie się 7 lutego, potwierdził w poniedziałek szwajcarski Federalny Sąd Karny (FCC).
Zarzuty przeciwko szwajcarskiemu bankowi po raz pierwszy wyszły na jaw w akcie oskarżenia w grudniu 2020 r., dotyczyły 14-letniego śledztwa w sprawie działalności bułgarskiego kręgu przestępczości narkotykowej. Kierowana przez zapaśnika z najwyższej półki, organizacja przestępcza zdeponowała około 55 milionów franków w Credit Suisse.
W najnowszym 500-stronicowym dokumencie złożonym w szwajcarskim federalnym sądzie karnym prokuratorzy wskazali na „poważne uchybienia organizacyjne” banku w zwalczaniu pranie pieniędzy. Dodatkowo prokuratorzy oskarżyli jednego z jej byłych pracowników o jej udział.
Prokuratura Generalna domaga się od Credit Suisse AG odszkodowania w wysokości ok. 34.8 mln franków szwajcarskich oraz dodatkowego odszkodowania w wysokości ok. 7.6 mln franków od banku za zaległości.
Bank się obroni
Jednak Credit Suisse odrzucił wszystkie zarzuty. „[Bank] bezwarunkowo odrzuca jako bezpodstawne wszystkie zarzuty w tej sprawie ze spuścizną podniesione przeciwko niemu i jest przekonany, że jego były pracownik jest niewinny” – napisano w oświadczeniu. „Bank będzie się energicznie bronił w sądzie”.
Credit Suisse jest drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii, ale jest pełen kontrowersji. Jednostka szwajcarskiego banku Credit Suisse była ukarany grzywną 9 milionów dolarów przez FINRA na początku tego miesiąca po kolejnych karach w wysokości 475 milionów dolarów nałożonych przez SEC w październiku ubiegłego roku.
W międzyczasie szwajcarska firma ogłosiła, że planuje postawić dodatkowe 500 milionów franków na spór sądowy. Sytuacja finansowa banku znajduje się w zastoju z powodu strat poniesionych w związku z upadkiem Archegos Capital Management i Greensill Capital.
Szwajcarscy prokuratorzy federalni domagają się około 42.4 miliona franków szwajcarskich (45 milionów dolarów) w ramach kar od: Credit Suisse za udział w poważnych naruszeniach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Proces przeciwko gigantowi bankowości inwestycyjnej rozpocznie się 7 lutego, potwierdził w poniedziałek szwajcarski Federalny Sąd Karny (FCC).
Zarzuty przeciwko szwajcarskiemu bankowi po raz pierwszy wyszły na jaw w akcie oskarżenia w grudniu 2020 r., dotyczyły 14-letniego śledztwa w sprawie działalności bułgarskiego kręgu przestępczości narkotykowej. Kierowana przez zapaśnika z najwyższej półki, organizacja przestępcza zdeponowała około 55 milionów franków w Credit Suisse.
W najnowszym 500-stronicowym dokumencie złożonym w szwajcarskim federalnym sądzie karnym prokuratorzy wskazali na „poważne uchybienia organizacyjne” banku w zwalczaniu pranie pieniędzy. Dodatkowo prokuratorzy oskarżyli jednego z jej byłych pracowników o jej udział.
Prokuratura Generalna domaga się od Credit Suisse AG odszkodowania w wysokości ok. 34.8 mln franków szwajcarskich oraz dodatkowego odszkodowania w wysokości ok. 7.6 mln franków od banku za zaległości.
Bank się obroni
Jednak Credit Suisse odrzucił wszystkie zarzuty. „[Bank] bezwarunkowo odrzuca jako bezpodstawne wszystkie zarzuty w tej sprawie ze spuścizną podniesione przeciwko niemu i jest przekonany, że jego były pracownik jest niewinny” – napisano w oświadczeniu. „Bank będzie się energicznie bronił w sądzie”.
Credit Suisse jest drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii, ale jest pełen kontrowersji. Jednostka szwajcarskiego banku Credit Suisse była ukarany grzywną 9 milionów dolarów przez FINRA na początku tego miesiąca po kolejnych karach w wysokości 475 milionów dolarów nałożonych przez SEC w październiku ubiegłego roku.
W międzyczasie szwajcarska firma ogłosiła, że planuje postawić dodatkowe 500 milionów franków na spór sądowy. Sytuacja finansowa banku znajduje się w zastoju z powodu strat poniesionych w związku z upadkiem Archegos Capital Management i Greensill Capital.
- 2020
- 7
- zajęcia
- Dodatkowy
- Wszystkie kategorie
- ogłosił
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- na około
- Bank
- Bankowość
- naruszenia
- kapitał
- naładowany
- sukcesy firma
- Odszkodowanie
- Boisko
- kredyt
- kredyt kredytowy
- Przestępstwo
- Karny
- pracowników
- FCC
- Federalny
- budżetowy
- i terminów, a
- Ogólne
- HTTPS
- śledztwo
- inwestycja
- IT
- firmy
- Doprowadziło
- lekki
- Spór
- i konserwacjami
- Materia
- milion
- Poniedziałek
- zamówienie
- organizacja
- Pierścień
- Powiedział
- SEK
- początek
- Zestawienie sprzedaży
- składane
- Szwajcarski
- Szwajcaria
- najwyższy poziom
- próba