Postępowanie finansowe Wielkiej Brytanii
Władze (FCA) publicznie potępiły Mohammada Prodhana, byłego szefa
Dyrektor Wykonawczy Sonali Bank UK (SBUK), za brak założenia
oraz utrzymywać skuteczne systemy i kontrole przeciwdziałające praniu pieniędzy (AML) w banku.
Regulator rynków finansowych, który ukarał Prodhan grzywną w wysokości 76,400 XNUMX funtów
2018, jest teraz decydując się na kilka odrzucić
byłego prezesa w wyniku „wyjątkowych okoliczności w tej sprawie”.
Sytuacje te obejmują „Pan Prodhan wraca do
Bangladeszu i nie ma już dochodów ani majątku w Wielkiej Brytanii; fakt, że on nie
dłużej zatrudniony w Bangladeszu; bieżące warunki osobiste, które go ograniczają
możliwość podróżowania do Wielkiej Brytanii dla Upper Tribunal; i długość czasu
od czasu jego niewłaściwego postępowania, na które miały wpływ opóźnienia w Covid
spór," FCA wyjaśnione w oświadczeniu wydany on
Piątek.
Co więcej, zauważył organ nadzoru finansowego
Urząd Nadzoru Ostrożnościowego Banku Anglii anulował bank
upoważnienie. Instytucja została również przemianowana na Sonali Bangladesh (UK) Limited.
SBUK została założona w 2001 roku, aby służyć
Społeczność Bangladeszu w Wielkiej Brytanii. Bank jest produktem a
partnerstwo między rządem Bangladeszu a państwowym bankiem Sonali
bank komercyjny w Bangladeszu.
Przestępstwo Prodhana
W 2018 roku FCA ukarała Prodhana za
niepodjęcie obowiązków związanych z AML w SBUK, co doprowadziło do „systemowego
awarie w systemach AML i kontrolach SBUK w całej firmie”. Jednakże,
CEO skierował sprawę do Upper Tribunal, wyższego sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii,
gdzie sprawa została opóźniona.
„Podczas gdy kara finansowa była odpowiednia
w tym przypadku przedłużające się postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania kary, która jest mało prawdopodobna
wypłacane osobie, która może nie być w stanie przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu złożenia wyjaśnień
osobiście do Wyższego Trybunału nie jest ani praktyczne, ani uczciwe” — zauważył Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa i rynku
Nadzór w FCA. "W tych
W wyjątkowych okolicznościach właściwym rozwiązaniem jest publiczna wotum nieufności
przypadek – dodał Steward.
Tymczasem w 2016 roku Bangladesz wyznaczony
Pradhan jako dyrektor zarządzający Rupali
Bank, państwowy bank komercyjny. W 2019 roku dyrektor wykonawczy został również wybrany na MD Sonali Bank w Bangladeszu.
Jednak FCA w najnowszym oświadczeniu powiedział, że Prodhan nie jest już zatrudniony w
Bangladesz.
Postępowanie finansowe Wielkiej Brytanii
Władze (FCA) publicznie potępiły Mohammada Prodhana, byłego szefa
Dyrektor Wykonawczy Sonali Bank UK (SBUK), za brak założenia
oraz utrzymywać skuteczne systemy i kontrole przeciwdziałające praniu pieniędzy (AML) w banku.
Regulator rynków finansowych, który ukarał Prodhan grzywną w wysokości 76,400 XNUMX funtów
2018, jest teraz decydując się na kilka odrzucić
byłego prezesa w wyniku „wyjątkowych okoliczności w tej sprawie”.
Sytuacje te obejmują „Pan Prodhan wraca do
Bangladeszu i nie ma już dochodów ani majątku w Wielkiej Brytanii; fakt, że on nie
dłużej zatrudniony w Bangladeszu; bieżące warunki osobiste, które go ograniczają
możliwość podróżowania do Wielkiej Brytanii dla Upper Tribunal; i długość czasu
od czasu jego niewłaściwego postępowania, na które miały wpływ opóźnienia w Covid
spór," FCA wyjaśnione w oświadczeniu wydany on
Piątek.
Co więcej, zauważył organ nadzoru finansowego
Urząd Nadzoru Ostrożnościowego Banku Anglii anulował bank
upoważnienie. Instytucja została również przemianowana na Sonali Bangladesh (UK) Limited.
SBUK została założona w 2001 roku, aby służyć
Społeczność Bangladeszu w Wielkiej Brytanii. Bank jest produktem a
partnerstwo między rządem Bangladeszu a państwowym bankiem Sonali
bank komercyjny w Bangladeszu.
Przestępstwo Prodhana
W 2018 roku FCA ukarała Prodhana za
niepodjęcie obowiązków związanych z AML w SBUK, co doprowadziło do „systemowego
awarie w systemach AML i kontrolach SBUK w całej firmie”. Jednakże,
CEO skierował sprawę do Upper Tribunal, wyższego sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii,
gdzie sprawa została opóźniona.
„Podczas gdy kara finansowa była odpowiednia
w tym przypadku przedłużające się postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania kary, która jest mało prawdopodobna
wypłacane osobie, która może nie być w stanie przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu złożenia wyjaśnień
osobiście do Wyższego Trybunału nie jest ani praktyczne, ani uczciwe” — zauważył Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa i rynku
Nadzór w FCA. "W tych
W wyjątkowych okolicznościach właściwym rozwiązaniem jest publiczna wotum nieufności
przypadek – dodał Steward.
Tymczasem w 2016 roku Bangladesz wyznaczony
Pradhan jako dyrektor zarządzający Rupali
Bank, państwowy bank komercyjny. W 2019 roku dyrektor wykonawczy został również wybrany na MD Sonali Bank w Bangladeszu.
Jednak FCA w najnowszym oświadczeniu powiedział, że Prodhan nie jest już zatrudniony w
Bangladesz.
- AML
- mrówka finansowa
- blockchain
- Fintech konferencji blockchain
- dzwonek fintech
- coinbase
- pomysłowość
- fintech konferencji kryptowalut
- FCA
- Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Finanse Magnates
- FINTECH
- aplikacja fintech
- innowacje fintech
- Otwarte morze
- PayPal
- płatny
- wypłata
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- platogaming
- brzytwa
- Revolut
- Marszczyć
- SBUK
- Sonali Bank w Wielkiej Brytanii
- kwadratowy fintech
- pas
- Tencent Fintech
- Financial Conduct Authority (FCA)
- Xero
- zefirnet
