FinCEN wydaje pierwsze krajowe priorytety AML/CFT: Crypto na szczycie listy

30 czerwca FinCEN opublikował swoją pierwszą w historii listę priorytetów w zakresie polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Priorytety te mają na celu pomoc instytucjom finansowym w ich wysiłkach na rzecz wypełnienia ich zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ostateczne zmienione przepisy mają zostać opublikowane w ciągu najbliższych 180 dni, zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2020 r. (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Najbardziej godne uwagi na liście FinCEN były:

• Nowe priorytety wyraźnie uwzględniają wykorzystanie kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej dla płatności ML/TF i ransomware
• Banki nie są zobowiązane do włączania Priorytetów AML/CFT do swoich opartych na ryzyku programów zgodności BSA do czasu wejścia w życie ostatecznych zmienionych przepisów
• Niemniej jednak, przygotowując się na wszelkie nowe wymagania, gdy te ostateczne zasady zostaną opublikowane, banki mogą chcieć zacząć zastanawiać się, w jaki sposób uwzględnią priorytety

Pełna lista priorytetów znajduje się poniżej, w dowolnej kolejności: Podczas gdy wirtualne aktywa są wymienione tylko w drugim punkcie, kryptowaluta dotyka każdego z ośmiu priorytetów wyróżnionych przez FinCEN.

1. korupcja;
2. cyberprzestępczość, w tym istotne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i wirtualną walutą;
3. finansowanie terroryzmu zagranicznego i krajowego;
4. oszustwo;
5. ponadnarodowa działalność organizacji przestępczych;
6. działalność organizacji zajmujących się handlem narkotykami;
7. handel ludźmi i przemyt ludzi; i
8. finansowanie proliferacji.

Pełną informację prasową można znaleźć tutaj: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Źródło: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/