First Mover Asia: Bitcoin odbija się do 30.1 XNUMX $ po wycofaniu się do czerwcowego minimum

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Dzień dobry. Oto, co się dzieje:

Ceny: Bitcoin spadł do najniższego poziomu od końca czerwca, spadając poniżej 29,700 XNUMX dolarów, po czym odzyskał część utraconego gruntu.

Spostrzeżenia: Jarek Jakubcek, szef szkolenia w zakresie egzekwowania prawa w Binance, zwalcza globalne oszustwa związane z kryptowalutami, szkoląc organy ścigania w zakresie tego, na co należy zwracać uwagę.

Dobre czasy po częściowym zwycięstwie Ripple nad SEC decyzją sądu w zeszłym tygodniu były odległym wspomnieniem, gdy w poniedziałek w pewnym momencie bitcoin spadł do 29,769 XNUMX dolarów, co było najniższym poziomem od końca czerwca.

Jednak największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej odzyskała część utraconej pozycji, notując ostatnio cenę 30,130 24 dolarów, mniej więcej na niezmienionym poziomie w ciągu ostatnich 31,700 godzin, i w tym zakresie była zajmowana przez większą część ostatniego miesiąca. Bitcoin wzrósł do ponad XNUMX XNUMX dolarów w zeszły czwartek po tym, jak amerykański Sąd Okręgowy dla Południowego Okręgu Nowego Jorku orzekł, że sprzedaż przez Ripple tokenów XRP na giełdach i za pośrednictwem algorytmów nie stanowi umowy inwestycyjnej.

Analitycy sugerują, że bitcoin może w dalszym ciągu odnotowywać spadki poniżej tego progu, dopóki SEC nie podejmie decyzji, czy zatwierdzić jeden z wielu wniosków o wydanie funduszu typu spot na bitcoiny, które giganci usług finansowych, w tym BlackRock, złożyli w zeszłym miesiącu. Zgłoszenia te wywołały gwałtowny wzrost cen BTC i innych kryptowalut pragnących katalizatora cen w połowie czerwca.

Jednak SEC, która w ciągu ostatnich dwóch lat odrzuciła wiele wniosków o wydanie BTC na rynku kasowym, raczej nie zmieni decyzji przez miesiące, biorąc pod uwagę niespieszne tempo swoich poprzednich decyzji. Agencja wciąż zbiera informacje na temat propozycji.

„Koncentrujemy się wyłącznie na funduszach amerykańskich (ETF)” – powiedział w rozmowie telefonicznej z CoinDesk Edward Moya, starszy analityk rynku w firmie animator rynku walutowego Oanda. „Ludzie nie będą tak optymistyczni, dopóki nie otrzymamy kolejnej aktualizacji, że uruchomimy ETF w Stanach”.

Dodał: „Możemy zobaczyć wiele zmian, zanim otrzymamy zdecydowaną zgodę (od SEC)”.

Eter, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem wartości rynkowej, ostatnio zmieniał właściciela po cenie 1,913 dolarów, co stanowi spadek o prawie pół punktu procentowego w porównaniu z niedzielą o tym samym czasie i znacznie od zeszłotygodniowego szczytu powyżej 2,000 dolarów. Inne główne kryptowaluty, które również wzrosły w zeszłym tygodniu, w poniedziałek spadły, po czym nieznacznie odbiły. XRP i ADA, token platformy inteligentnych kontraktów Cardano, spadły ostatnio odpowiednio o 1.5% i 0.6%, podczas gdy SOL, natywna kryptowaluta blockchain Solana spadła o ponad 2.8%.

Rynki akcji podniosły się na duchu po zeszłotygodniowych zachęcających wynikach kilku głównych banków za drugi kwartał, które wzrosły, a indeksy Nasdaq Composite i S&P 500 wzrosły odpowiednio o 0.9% i 0.3%. Bank of America i Goldman Sachs ogłaszają wyniki za II kwartał odpowiednio we wtorek i środę.

W e-mailu z początku poniedziałku Moya odnotowała „pewien postęp w znajdowaniu przez małe firmy kryptograficzne banków, które mogą pomóc w ułatwieniu transakcji, ponieważ Customers Bancorp wyłonił się jako zwycięzca po upadku Signature Bank i Silvergate Capital Corp”.

„Zakres Bitcoina wynoszący 29,500 31,500 i XNUMX XNUMX dolarów może się utrzymać, dopóki nie otrzymamy ważnego nagłówka dotyczącego kryptowalut” – dodał.

Drobni oszuści przechodzą z TradFi na DeFi, fałszywe wezwania do egzekwowania prawa i unikanie żądań wrażliwych politycznie: dzień z życia Jarka Jakubcka z Binance

Dla Jarka Jakubcka, szefa szkolenia w zakresie egzekwowania prawa Binance i byłego specjalisty ds. kryptowalut w zespole Dark Web Europol Cybercrime Centre (EC3) nigdy nie jest nudno.

Jakubcek, z siedzibą w Dubaju, ma zasięg globalny, w tym region Azji i Pacyfiku, gdzie gwałtownie wzrosła popularność detalicznych kryptowalut, ale także złych aktorów i oszustw.

„Kryptowaluty, jako praktyczna technologia, zasadniczo będą wykorzystywane przez przestępców, ponieważ są wygodne i praktyczne” – powiedział.

Jakubcek spędza dużo czasu na szkoleniu organów ścigania w całym regionie, gromadząc dowody i tropiąc, kto stoi za tymi schematami – i często są to ci sami oszuści, co w tradycyjnych finansach: centra oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

„Wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak wysokie gwarantowane zyski. Jednak dla wielu osób, które są bardziej naiwne finansowo, może to brzmieć jak rozsądna propozycja” – wyjaśnia. „Dlatego tak ważne jest promowanie umiejętności korzystania z kryptowalut i podnoszenie świadomości na temat potencjalnego ryzyka związanego z kryptowalutami.”

Organy ścigania od lat prowadzą dochodzenia w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami i odniosły wiele sukcesów operacyjnych dzięki przejrzystemu charakterowi blockchainu.

Pomimo tego, że jest przyjazny dla każdego, w tym dla przestępców, jest również korzystny dla śledczych, ponieważ aktywność jest prowadzona w łańcuchu, a nie ukryta w dziennikach bankowych i korporacjach fasadowych.

Często skuteczniejsze jest śledzenie portfeli na giełdach i żądanie danych KYC niż poleganie na śledzeniu adresów IP do firm telekomunikacyjnych ze względu na powszechność VPN i innych sposobów maskowania połączeń.

Choć Jakubcek spędza dużo czasu, pracując z prawdziwymi organami ścigania z całego świata, czasami jego grupa spotyka się z fałszywymi prośbami – niekoniecznie zawsze złymi aktorami, ale raczej oszukiwaniem prywatnych detektywów próbujących udawać policjantów, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. klienci.

Jakubcek wspomina, że jeden z prywatnych detektywów, niezadowolony z początkowej odmowy Binance ujawnienia danych klienta osobie prywatnej, wysłał drugie żądanie, ale z fałszywej nazwy domeny.

„To nie była zwykła domena organów ścigania, więc sprawdziliśmy ją i odkryliśmy, że została zarejestrowana dzień przed złożeniem wniosku” – powiedział Jakubcek. „Było całkiem oczywiste, że prywatny detektyw chciał udawać kogoś, kim nie był”.

Fałszywe nakazy sądowe i problemy polityczne

Fałszywe nakazy sądowe wzywające do przeniesienia środków to kolejna sprawa, z którą boryka się jego zespół.

„Mamy szczęście, że mamy zespół prawie 30 byłych funkcjonariuszy organów ścigania, ponieważ wiemy, jak powinny wyglądać wnioski organów ścigania” – powiedział.

Globalnej firmie, takiej jak Binance, trudno jest uniknąć geopolityki, która jest prostym produktem ubocznym działania na tak wielu światowych rynkach.

Żądania organów ścigania mogą czasami być sprzeczne z interesami narodowymi różnych krajów. W 2020 i 2021na przykład Stany Zjednoczone ogłosiły nałożenie szeregu sankcji na kluczowe osoby na stanowiskach kierownictwa politycznego i organów ścigania w Hongkongu w związku z ich rolą w podważaniu autonomii Hongkongu i wdrażaniu kontrowersyjnego prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego.

Nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Binance równoważy uzasadniony wniosek organów ścigania na mocy lokalnych przepisów z konkurencyjnymi interesami globalnymi.

„Istnieją jurysdykcje, w stosunku do których musimy zachować szczególną ostrożność; musimy także wziąć pod uwagę charakter przestępstwa i to, kto jest celem dochodzenia. W przypadku niektórych próśb, jeśli są to osoby wrażliwej narodowości, nie odpowiadamy” – powiedział.

Jak dotąd Jakubcek z Hongkongu twierdzi, że 90% wniosków ma charakter „wyłącznie oszustwa”.

„Osobiście nie przypominam sobie żadnych wrażliwych politycznie próśb napływających z Hongkongu” – powiedział. „Nie twierdzę, że tak się nie stało, ale w trakcie mojej kariery śledczej w regionie APAC nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce”.

W swoim najnowszym odcinku „The Hash” poruszał gorące tematy, w tym przejęcie przez XRP tokena BNB i stanie się czwartym co do wielkości cyfrowym aktywem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej po częściowym zwycięstwie Ripple na sali sądowej. Panel zastanowił się, co orzeczenie może oznaczać dla przyszłości regulacji kryptowalut. Osobno grupa omawiała kwestię zwolnienia za kaucją dla założyciela i byłego dyrektora generalnego Celsjusza Aleksa Mashinsky’ego, który po jego aresztowaniu sędzia ustalił na 40 milionów dolarów. Hash opowiedział także o nowych szczegółach na temat tego, co luksusowa marka modowa Gucci robi w świecie NFT.

Link Źródło

#Mover #Azja #Bitcoin #Odbicia #30.1 tys. #Wycofywanie się #Czerwiec