Florida Man przyznaje się do winy za kradzież 100 milionów dolarów w programie Crypto Ponzi

W czwartek w federalnym sądzie okręgowym mężczyzna z Florydy przyznał się do winy za udział w opartym na kryptowalutach programie Ponzi, który oszukał inwestorów o wartości około 100 milionów dolarów, ogłosił dziś Departament Sprawiedliwości.

Wydział mówią Joshua David Nicholas z Stuart na Florydzie – 16,000 XNUMX mieszkańców – działał przez prawie dwa lata jako tak zwany „główny trader” EmpiresX, platformy inwestycyjnej kryptowalut, która obiecywała inwestorom dzienne zyski w wysokości jednego procenta dzięki połączonym możliwościom stanu -the-art „bot handlowy” i ręczna przenikliwość Mikołaja do handlu. 

W rzeczywistości bot nie istniał.

Nicholas, wraz ze współzałożycielami EmpiresX, Emersonem Sousa Pires i Flavio Mendes Goncalves, przejęli większość funduszy inwestorów i wydzierżawili Lamborghini, kupili wiele przedmiotów od Tiffany & Co. i dokonali płatności na drugi dom.

Według Departamentu Sprawiedliwości niewielka ilość środków użytkowników, którymi Nicholas handlował na rynku kryptowalut, przyniosła znaczne straty. 

Nicholas przyznał się dzisiaj do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i grozi mu do pięciu lat więzienia federalnego. Nicholas został również pierwotnie oskarżony w czerwcu o spisek mający na celu popełnienie oszustwa, chociaż wydaje się, że od tego czasu zarzut ten został wycofany. 

Tymczasem Pires i Goncalves uciekli do swojego rodzinnego kraju, Brazylii, po zamrożeniu wycofywania się inwestorów na początku tego roku. Obaj zostali jednak oskarżeni w czerwcu o oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwami bankowymi, a także o spisek w celu popełnienia międzynarodowego prania pieniędzy. 

„Technologia się zmieniła, ale przestępstwo pozostaje takie samo” – powiedział George L. Piro, agent specjalny odpowiedzialny za FBI w Miami. „Pozbawieni skrupułów oszuści nie są niczym nowym w świecie inwestycji – zmienia się to, że teraz wpychają swoją przestępczą działalność w sferę kryptowalut”.

„Ta sprawa powinna służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich osób, które chcą nielegalnie wykorzystać postrzeganą niejednoznaczność rynku kryptowalut, aby wykorzystać niewinnych inwestorów” – dodał Anthony Salisbury, agent specjalny ds. Bezpieczeństwa Homeland Security Investigations w Miami. 

Równolegle do zarzutów karnych postawionych przez Departament Sprawiedliwości, SEC złożyła w czerwcu pozew cywilny przeciwko Nicholasowi, Piresowi i Goncalvesowi. Twierdził, że oskarżeni naruszyli zarówno Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933 r., jak i Ustawę o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., po części za oszukiwanie klientów, ale także za niezarejestrowanie EmpiresX jako papieru wartościowego.

Pytanie, które firmy powiązane z kryptowalutami rząd USA uważa za papiery wartościowe, a zatem narusza prawo federalne, jeśli nie są zarejestrowane as takie, obecnie unosi się nad całą przestrzenią kryptograficzną, a nie tylko schematami Ponzi. 

Właśnie dzisiaj krzesło SEC Gary Gensler jasno wyraził swoje przekonanie że kilka kryptowalut, w tym potencjalnie Bitcoin, powinno być traktowanych nie jako papiery wartościowe, ale jako towary, a zatem regulowane przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

To, gdzie SEC wyznacza granicę między krypto papierami wartościowymi a towarami kryptograficznymi, pozostaje jednak niejasne i wielu w społeczności kryptograficznej wyśmiewało SEC za powstrzymanie się od wyjaśnienia, które firmy powinny zarejestrować się jako papiery wartościowe, jednocześnie kontynuując sporadycznie ścigają niektóre firmy za nieprzestrzeganie tego.