Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany w ramach amerykańskiego aktu oskarżenia

Władze na Bahamach w poniedziałek wieczorem aresztowały Sama Bankmana-Frieda, byłego dyrektora generalnego giełdy kryptowalut FTX, która upadła z hukiem w zeszłym miesiącu, kosztując użytkowników i wierzycieli miliardy dolarów i niszcząc duże połacie rynku kryptograficznego.  

Królewskie Siły Policyjne Bahamów aresztowały Bankmana-Frieda na formalną prośbę władz USA, które zwróciły się do rządu Bahamów o ekstradycję byłego dyrektora generalnego, a we wtorek wydały Oficjalne zażalenie z wyszczególnieniem szeregu zarzutów karnych, w tym oszustwa elektronicznego, spisku oszustwa elektronicznego, oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisku dotyczącego oszustwa związanego z papierami wartościowymi i prania brudnych pieniędzy. 

„Bahamy i Stany Zjednoczone mają wspólny interes w pociągnięciu do odpowiedzialności wszystkich osób związanych z FTX, które mogły zdradzić zaufanie publiczne i złamać prawo” – powiedział premier Bahamów Philip Davis w przemówieniu oświadczenie.

Bahamy planują również kontynuować badanie potencjalnego wykroczenia karnego związanego z upadkiem FTX i powiązanych z nim podmiotów wraz z dochodzeniem prowadzonym przez Stany Zjednoczone. 

Giełda i jej założyciel mieli siedzibę w kraju karaibskim ze względu na jej przychylne nastawienie do firm kryptograficznych, co stało się źródłem niezgody wśród plotek o bliskich powiązaniach między Bankmanem-Friedem a głównym regulatorem archipelagu. 

Aresztowanie Bankmana-Frieda zostało również potwierdzone przez prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku, który we wtorek rano opublikował akt oskarżenia przedstawiający działania Bankmana-Frieda w surowych słowach. 

„Przez cały ten okres Bankman-Fried przedstawiał się jako odpowiedzialny przywódca społeczności kryptograficznej” i „reklamował znaczenie regulacji i odpowiedzialności” – czytamy w skardze. „Klienci na całym świecie uwierzyli w jego kłamstwa i wysłali miliardy dolarów do FTX, wierząc, że ich aktywa są bezpieczne na platformie transakcyjnej FTX”. 

„Ale od samego początku”, dodano skargę, „Bankman-Fried niewłaściwie przekierował aktywa klientów do swojego prywatnego funduszu hedgingowego Alameda Research LLC, a następnie wykorzystał te fundusze klientów do nieujawnionych inwestycji typu venture, hojnych zakupów nieruchomości i dużych datki polityczne”.

Aresztowanie i oskarżenie Bankmana-Frieda nastąpiło po tygodniach spekulacji i słusznego oburzenia z powodu domniemanego braku wysiłków w celu zatrzymania zhańbionego założyciela po tym, jak jego giełda załamała się w spektakularny sposób w połowie listopada. Wielu w świecie kryptograficznym było szczególnie zdezorientowanych pozorną swobodą Bankmana-Frieda do wyruszenia w długą trasę medialną, podczas której sprzedawał swoją preferowaną wersję wydarzeń niezliczonym serwisom informacyjnym, wbrew radom swojego zespołu prawnego. 

FTX upadł w połowie listopada po tym, jak okazało się, że jego siostrzana firma, firma handlowa Alameda Research, uprawiała hazard z funduszami klientów, aby wypełnić ogromną dziurę w swoim bilansie. To pozostawiło cienkie depozyty zabezpieczające użytkowników, które okazały się niewystarczające, gdy FTX następnie ucierpiała z powodu depozytów klientów. 

FTX została wkrótce zmuszona do ogłoszenia bankructwa, a późniejsze polowanie na utracone miliardy Alamedy rzuciło światło na szereg podejrzanych praktyk w sercu giełdy, której założyciel kilka tygodni wcześniej pojawił się na okładkach takich Fortune Magazine jako twarz szanowanej strony branży kryptograficznej. Zaraza nastąpiła szybko, niszcząc wiele firm, którym Bankman-Fried udzielił pożyczek ratunkowych na początku roku, przedstawiając siebie jako białego rycerza. 

Wydaje się, że na kilka godzin przed aresztowaniem w poniedziałek Bankman-Fried napisał na Twitterze najnowszą linię obrony ad hoc, odpowiadając na artykuł który twierdził, że jego wewnętrzny krąg FTX prowadził tajną grupę Signal o nazwie „Wirefraud”, aby omawiać operacje, które były utrzymywane w tajemnicy.

„Jeśli to prawda, to nie byłem członkiem tego wewnętrznego kręgu. (Jestem pewien, że to po prostu fałsz; nigdy nie słyszałem o takiej grupie)” podsumowałem Bankman-Fried, około dwie godziny przed wydaniem przez władze oświadczenia potwierdzającego jego aresztowanie.