NEW YORK — Przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami Sam Bankman-Fried wyszedł w czwartek z rodzicami na Manhattanie po tym, jak zgodzili się podpisać obligację o wartości 250 milionów dolarów i zatrzymać go w ich domu w Kalifornii w oczekiwaniu na proces pod zarzutem oszukania inwestorów i splądrowania depozytów klientów na jego FTX Platforma handlowa.
Zastępca prokuratora USA Nicolas Roos oświadczył przed sądem federalnym, że 30-letni Bankman-Fried „dopuścił się oszustwa na olbrzymie rozmiary”. Roos zaproponował surowe warunki zwolnienia za kaucją, w tym kaucję w wysokości 250 milionów dolarów – która jego zdaniem jest uważana za największą federalną kaucję przedprocesową w historii – oraz areszt domowy w domu jego rodziców w Palo Alto.
Roos powiedział, że ważnym powodem wyrażenia zgody na zwolnienie za kaucją był fakt, że Bankman-Fried, który przebywał w więzieniu na Bahamach, zgodził się na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.
Spotkawszy się ponownie z rodzicami i prawnikami w budynku sądu, pozornie milczący Bankman-Fried uścisnął dłonie kibicowi, po czym wyszedł do drzwi, gdzie fotografowie i ekipy wideo poganiały go, dopóki nie odjechał samochodem.
Sędzia pokoju Gabriel W. Gorenstein zgodził się na kaucję i areszt domowy, chociaż zażądał założenia elektronicznej bransoletki monitorującej Bankman-Friedowi przed opuszczeniem gmachu sądu. Roos zalecił, aby został on dołączony w piątek w Kalifornii.
Bankman-Fried miał kajdanki w kostkach, kiedy wszedł na salę sądową w garniturze i krawacie, aby zająć miejsce pomiędzy swoimi prawnikami. Podczas rozprawy nie zabierał żadnego głosu poza udzieleniem odpowiedzi sędziemu. Pod koniec Gorenstein zapytał go, czy rozumie, że jeśli zdecyduje się uciec, grozi mu aresztowanie i jest winien 250 milionów dolarów.
„Tak”, odpowiedział Bankman-Fried.
Wkrótce potem przesłuchanie dobiegło końca i Bankman-Fried, z rękami w przednich kieszeniach spodni, został wyprowadzony przez dwóch amerykańskich marszałków. Następną rozprawę wyznaczono na 3 stycznia, kiedy to ma stawić się przed sędzią, który będzie prowadził sprawę.
Warunki zwolnienia za kaucją wymagają również, aby nie otwierał żadnych nowych linii kredytowych, nie rozpoczynał działalności gospodarczej ani nie zawierał transakcji finansowych o wartości przekraczającej 1,000 dolarów bez zgody rządu lub sądu.
Roos powiedział, że obligacja miała być zabezpieczona kapitałem własnym w domu jego rodziców oraz podpisem ich i dwóch innych odpowiedzialnych finansowo osób posiadających znaczny majątek. Kaucję opisano jako „kaucję uznaniową”, co oznacza, że zabezpieczenie nie musiało odpowiadać kwocie poręczenia.
Bankman-Fried, aresztowany w zeszłym tygodniu na Bahamach, został przewieziony do Nowego Jorku późną środę po tym, jak postanowił nie kwestionować swojej ekstradycji.
Podczas jego pobytu w powietrzu amerykański prawnik na Manhattanie ogłosił, że zarzuty postawiono także dwóm najbliższym współpracownikom Bankman-Frieda, którzy w poniedziałek potajemnie przyznali się do winy.
Carolyn Ellison, lat 28, była dyrektor naczelna firmy handlowej Bankman-Fried, Alameda Research, i Gary Wang, lat 29, współzałożyciel FTX, przyznali się do zarzutów obejmujących oszustwa drogą elektroniczną, oszustwa związane z papierami wartościowymi i towarami.
Prokurator USA Damian Williams powiedział w oświadczeniu wideo, że obaj współpracowali ze śledczymi i zgodzili się pomagać w postępowaniu karnym. Ostrzegł inne osoby, które umożliwiły ujawnienie rzekomego oszustwa.
„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić” – powiedział. „Pracujemy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna”.
Prokuratorzy i organy regulacyjne twierdzą, że Bankman-Fried był w centrum kilku nielegalnych programów wykorzystywania pieniędzy klientów i inwestorów dla osobistych korzyści. Grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego wszystkich zarzutów.
W serii wywiadów przed aresztowaniem Bankman-Fried powiedział, że nigdy nie zamierzał nikogo oszukać.
Bankman-Fried jest oskarżony o wykorzystywanie pieniędzy nielegalnie odbieranych klientom FTX w celu umożliwienia prowadzenia transakcji w Alameda, hojnego wydawania na nieruchomości i zarabiania wielomilionowych datków na kampanie dla amerykańskich polityków.
FTX, założona w 2019 roku, wzniosła fenomen inwestowania w kryptowaluty na wyżyny, szybko stając się jedną z największych na świecie giełd cyfrowych walut. Poszukując klientów spoza świata technologii, zatrudniła aktora i pisarza komiksów Larry'ego Davida, aby wystąpił w reklamie telewizyjnej wyświetlanej podczas Super Bowl, promując kryptowaluty jako kolejną wielką rzecz.
Jednak imperium kryptograficzne Bankman-Frieda nagle upadło na początku listopada, kiedy klienci masowo wycofali depozyty w obliczu raportów kwestionujących niektóre ustalenia finansowe firmy.
