Global Crypto Ponzi: SEC Files Charges Against Trade Coin Club Creator, promotorzy

Połączenia Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty twórcy i promotorom Klub Monet Handlowych, który jest opisywany jako „globalny schemat krypto Ponzi”.

Według SEC w latach 295–100,000 w ramach rzekomego oszustwa typu ponzi zebrano 2016 mln dolarów od ponad 2018 XNUMX inwestorów na całym świecie.

Połączenia skarga stwierdza, że ​​na początku 2018 r. Trade Coin Club ogłosił, że zaprzestanie świadczenia usług dla mieszkańców USA. Wkrótce firma zaprzestała zapewniania umorzeń inwestorom w Bitcoin i zamiast tego zażądała od inwestorów wycofania aktywów w „TCoin”, opisany jako nowy zasób kryptograficzny wyemitowany przez Trade Coin Club, który „ostatecznie stał się bezwartościowy”.

SEC postawiła zarzuty Douver Torres Braga, Raj Joffa, Keleionalani Akana Taylor, Jonathana Tetreaulta za rzekome oszustwo.

Trade Coin Club najwyraźniej obiecał inwestorom, że zyskają na „bocie handlującym aktywami kryptograficznymi”. W skardze twierdzi się, że dowody potwierdzają, że Trade Coin Club nie uzyskał zysków z żadnego handlu aktywami kryptograficznymi, nie mówiąc już o „bocie” handlowym.

SEC twierdzi, że inwestorów skusiła informacja, jakoby ten bot dokonywał „milionów mikrotransakcji co sekundę i że inwestorzy otrzymywaliby codziennie minimalną stopę zwrotu w wysokości 0.35 procent”.

SEC twierdzi, że zamiast wykorzystywać fundusze inwestorów do śledzenia kryptowalut, Braga rzekomo wyssał je na własną korzyść i zapłacił sieci promotorów Trade Coin Club, w tym Paradise, Taylor i Tetreault.

W skardze SEC zarzucono, że Braga osobiście otrzymała co najmniej 8,396 55 Bitcoinów z zainwestowanych kwot (o wartości wówczas 238 milionów dolarów), przy czym Paradise otrzymało 1.4 Bitcoinów (o wartości wówczas ponad 735 miliona dolarów), Taylor otrzymał 2.6 Bitcoinów (o wartości ponad 158 miliona dolarów) w tamtym czasie), a Tetreault otrzymał 625,000 bitcoinów (o wartości wówczas ponad XNUMX XNUMX dolarów).

Podczas tej sztuczki najwyraźniej naruszono wiele przepisów.

W skardze zwrócono się o zadośćuczynienie, zadośćuczynienie i nałożenie kar cywilnych. SEC złożyła drugą skargę, w której zarzuciła Tetreault naruszenie przepisów dotyczących rejestracji papierów wartościowych, i nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom, Tetreault zgodził się uregulować zarzuty SEC. Ugoda podlega zatwierdzeniu przez Sąd.

Global Crypto Ponzi: Pliki SEC oskarżają twórcę Trade Coin Club, promotorów Opublikowano ponownie ze źródła https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ za pośrednictwem https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->