Ministerstwo Finansów Indii rejestruje 28 firm zajmujących się kryptowalutami

• 28 firm zajmujących się kryptowalutami w Indiach zarejestrowało się w krajowej agencji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

<!–

->

Wiadomość przychodzi jako Zatwierdzony przez Ministra Finansów Pankaja Chaudhary’ego w dyskursie parlamentarnym.

Posunięcie to jest również zgodne z marcowym mandatem indyjskiego Ministerstwa Finansów, nakładającym na firmy zajmujące się kryptowalutami obowiązek współpracy z Jednostką Wywiadu Finansowego, jednostką kluczową w zwalczaniu prania pieniędzy. 

Zobacz także: Coinbase chce rozszerzyć swoją bazę pracowników o pracowników z Indii

Dyrektywa nakłada na te firmy obowiązek przestrzegania ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), nakładającej rygorystyczne procesy weryfikacji, takie jak protokoły „Know Your Customer”.

Wielki rozwój kryptowalut w parlamencie:

Pytanie: złożono prośbę o udostępnienie listy podmiotów raportujących w Indiach🇮🇳 (firmy kryptograficzne) zajmujących się VDA (krypto).

Odpowiedź: Lista podmiotów raportujących zajmujących się VDA znajduje się poniżej👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Kashif Raza (@simplykashif) 4 grudnia 2023 r.

Godnym uwagi aspektem odpowiedzi ministerstwa jest rozszerzenie tych wytycznych na zagraniczne giełdy kryptowalut obsługujące rynek indyjski, podkreślając, że nieprzestrzeganie przepisów będzie stanowić zachętę do podjęcia działań w ramach PMLA.

Pomimo rejestracji czołowych giełd, takich jak CoinDCX, WazirX i CoinSwitch, żaden z 28 zarejestrowanych podmiotów nie jest spółkami offshore.