Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) odmroziła konta instytucji finansowych związanych ze zmianą kryptowalut Wazirx, wspomniana firma. Konta zostały zamrożone w ramach dochodzenia firmy federalnej w sprawie 16 korporacji fintech i natychmiastowych aplikacji hipotecznych.
Wazirx mówi, że jego konta bankowe są teraz odmrożone
Indyjska zmiana kryptowaluty Wazirx wspomniał w poniedziałek, że Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED), firma zajmująca się egzekwowaniem przepisów i wywiadem finansowym rządu federalnego Indii, odmroziła konta swoich instytucji finansowych.
Firma określiła, że ED bada 16 korporacji fintech i aplikacje do natychmiastowych kredytów hipotecznych. Podkreślając, że Wazirx „nie ma powiązań z żadnym z domniemanych oskarżonych podmiotów fintech i aplikacji do natychmiastowych pożyczek, które wydają się być przedmiotem dochodzenia w sprawie ED”, zmiana kryptograficzna przyznała, że kilka z tych korporacji „zdarzyło się korzystać z platformy Wazirx. ”
Indyjska kryptowaluta naciskała, aby „współpracowała ze śledczymi, dostarczając im wszystkich niezbędnych szczegółów, informacji i dokumentów rzekomo oskarżonych firm”, które korzystały z jej platformy.
„Dzięki aktywnej współpracy rozszerzonej przez Wazirx i aktywnym kontrolom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), które doprowadziły do zablokowania podejrzanych kont, ED odblokował konta bankowe Wazirx” – szczegółowo opisano zmianę kryptograficzną, opisując:
Wazirx może teraz normalnie wykonywać operacje bankowe.
ED poinformował, że na początku sierpnia zamroził własność instytucji finansowej Wazirx. Firma określiła, że wniosek był częścią dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w niebankowych korporacjach monetarnych (NBFC) i ich fintechowych towarzyszach za „drapieżne praktyki pożyczkowe” z naruszeniem wskaźników Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx dodatkowo wyjaśnił w poniedziałek, że dogłębne dochodzenie wewnętrzne ujawniło:
Wielu klientów, których danych poszukiwał ED, zostało już wewnętrznie uznanych przez Wazirx za podejrzanych i zablokowanych w latach 2020-2021.
Po Wazirx, ED zamroził krypto i własność instytucji finansowej za 46 milionów dolarów Vauld, platformy kryptograficznej wspieranej przez Petera Thiela. W sierpniu firma przeszukała kryptowalutę Coinswitch Kuber. Niemniej jednak dyrektor generalny zmiany wspomniał, że nie była ona związana z dochodzeniami w sprawie prania pieniędzy.
Co sądzisz o odmrożeniu kont instytucji finansowych kryptowaluty Wazirx? Powiedz nam w części zwrotnej poniżej.
Kevin Helms
Źródło zdjęcia: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zastrzeżenie: Ten tekst służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to bezpośrednie dostarczanie ani nakłanianie do sugestii zakupu lub promocji ani sugestii ani poparcia jakichkolwiek towarów, dostawców lub korporacji. Bitcoin.com x nie przedstawia rekomendacji finansowych, podatkowych, autoryzowanych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie ponoszą odpowiedzialności, natychmiast lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wywołane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek materiałach, elementach lub dostawcach, o których mowa w tym artykule.
Bardzo modne wiadomości
Gdybyś przeoczył
#Indian #Autory #Odmrożenie #Wazirxs #Bank #Konta #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
