IRS celuje w nielegalny handel bitcoinami na Telegramie

Urząd Skarbowy (IRS) ma na oku Bitcoin. A jeśli chodzi o przestępstwa finansowe, jest jedna rzecz, którą uważnie obserwuje: Telegram. 

Według IRS, tajne czaty w Telegramie, aplikacji do czatowania chroniącej prywatność, która szyfruje wiadomości użytkowników od końca do końca, są obecnie jedną z najbardziej niepokojących rzeczy dla funkcjonariuszy organów ścigania.   

To jest ponieważ peer-to-peer Giełdy (P2P), które działają w popularnej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, mogą szybko i łatwo przenosić brudne lub skradzione fundusze, powiedział specjalny agent jednostki ds. Cyberprzestępczości IRS, Chris Janczewski. Odszyfruj. 

W dzisiejszych czasach IRS zwraca znacznie większą uwagę na przestępczość kryptograficzną – i ogólnie na szerszy rynek kryptowalut. Administracja prezydenta Joe Bidena w zeszłym miesiącu ujawnił nowy podatek plan, który zmusiłby firmy, które przeprowadzają przelewy kryptowalut o wartości 10,000 XNUMX USD lub więcej, do zgłaszania tych transakcji do IRS. 

A w zeszłym tygodniu komisarz IRS Charles Rettig zapytał dla wyraźnego organu Kongresu do regulowania kryptowalut i dokładniejszego monitorowania i gromadzenia danych kryptograficznych. Departament Skarbu USA powiedziany ostatnio, że „kryptowaluta już stanowi poważny problem z wykrywaniem, ułatwiając nielegalną działalność”.

Janczewski, który w 2018 roku pomógł zniszczyć ogromną witrynę z pornografią dziecięcą badając transakcje Bitcoin, powiedział, że mniej martwi się potencjalną nielegalną działalnością na standardowych giełdach, a nawet protokołami wymiany monet, takimi jak ShapeShift, który był centrum Wall Street Journal pranie pieniędzy śledztwo w 2018 roku. 

„Osobiście nie sądzę, że te [rodzaje giełd] są tak dużym zagrożeniem, jak te wymiany P2P – handlowcy z siedzibą w Chinach, którzy są zagnieżdżeni na innych giełdach” – powiedział. Dodał, że często istnieje „sieć ludzi, którzy chcą przekonwertować krypto na fiat”.

Takie grupy działają bardzo podobnie do popularnego rynku LocalBitcoins.com, który reklamuje listy ofert kupna lub sprzedaży Bitcoin lub inne krypty. Jeśli wygląda atrakcyjnie, po prostu wysyłasz wiadomość do kupującego/sprzedawcy i transakcja jest zakończona. I żaden pośrednik nie bierze udziału, co ma miejsce w przypadku wymiany — takiej jak Coinbase, Kraken lub Binance. 

Znane jako transakcje pozagiełdowe (OTC), na Telegramie istnieje wiele takich grup. Wiele z nich jest skrytych, ale jeśli wiesz, gdzie szukać, możesz mieć do nich łatwy dostęp. Odszyfruj znaleźć oferty zakupu krypto o wartości 150,000 XNUMX USD w ciągu kilku minut w aplikacji. (Warto zauważyć, że użytkownicy dokonujący transakcji w aplikacji niekoniecznie są przestępcami — wielu po prostu ceni sobie prywatność lub szuka dobrych ofert).

Janczewski powiedział, że dość często nabywcy będą mieli siedzibę w Chinach lub innych krajach z dostępem do giełd z łagodniejszymi przepisami dotyczącymi znajomości klienta (KYC). Nielegalne fundusze mogą następnie przechodzić przez giełdy i być stopniowo konwertowane na pieniądze fiducjarne lub odwrotnie. 

„Często będą mieli pełny dostęp do systemu bankowego” – powiedział. „Możesz przenieść 100 milionów dolarów do banku, ale nie pozwolą ci wymienić 100 milionów dolarów na wymianie”. 

Ogromne ilości pieniędzy można przenosić: Janczewski odniósł się do m.in walizka w zeszłym roku dwóch obywateli Chin rzekomo wyprało 105.5 miliona dolarów w skradzionej kryptowalucie dla rządu Korei Północnej. Fundusze zostały rzekomo wypłacone na chińskie konta bankowe, karty podarunkowe iTunes i wykorzystano co najmniej jedną giełdę w USA. 

Jak na ironię, przestępcy, którzy… często rozdaje w Bitcoin może mieć najwięcej kłopotów. Dzieje się tak, ponieważ Bitcoin, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest przejrzystą siecią kryptowalut, a transakcje są stosunkowo łatwe do śledzenia na blockchainie. To sprawia, że ​​działalność przestępcza związana z Bitcoinem jest łatwa do śledzenia dla organów ścigania, jak ostatnio podkreślono przez The New York Times. 

Źródło: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering