W skrócie
- IRS zlikwidował rzekomego dilera narkotyków w ciemnej sieci po tym, jak agent udawał handlarza Bitcoinami w Internecie.
- Chase Hite przesłał ponad 180,000 XNUMX dolarów na konto o nazwie Mr Coins, które agencja założyła, aby wabić przestępców.
Urząd Skarbowy (IRS) pozowany jako Bitcoin handlowiec aby zdemaskować rzekomego dilera narkotyków w ciemnej sieci, nakłoniając go do przesłania ponad 180,000 XNUMX dolarów w gotówce na konto prowadzone w imieniu „Mr Coins” na giełdzie peer-to-peer LocalCryptos.com.
Operacja „żądło” to najnowszy przypadek działania amerykańskiej agencji ściągania podatków pod przykrywką w celu zdemaskowania przestępców, ale według rzadkiego przypadku, gdy IRS podszywa się pod handlarza. Forbes.
Pseudoanonimowy charakter branży kryptograficznej staje się coraz bardziej atrakcyjny dla osób zajmujących się praniem pieniędzy i handlarzy narkotyków w ciemnej sieci, a firma Chainalytic zajmująca się kryminalistyką kryptograficzną szacuje, że niektórzy $ 5 mld środków zostało wysłanych i otrzymanych przez nielegalne podmioty w 2020 r.
„Mr Coins” IRS
IRS zamieścił swoje ogłoszenie na LocalCryptos w czerwcu 2020 r., przedstawiając konto Mr Coins oferujące możliwość zakupu Bitcoinów po cenach wyższych niż rynkowe, za pośrednictwem poczty. Sprzedawcom poinstruowano, aby w celu skontaktowania się z fałszywym handlarzem używali aplikacji do szyfrowania wiadomości Wickr lub WhatsApp.
Według nakazu przeszukania, który widział Forbespodstęp zadziałał w przypadku rzekomego handlarza narkotyków w ciemnej sieci Chase’a Hite’a z Evansville w stanie Indiana. Używając nazwy „Lucifallen21” w trakcie kilku transakcji, Hite wysłał Mr Coinsowi około 180,000 XNUMX dolarów w gotówce w zamian za Bitcoin.
Na zakończenie śledczy IRS udawali, że paczka o wartości 28,000 XNUMX dolarów w gotówce od Hite została przechwycona i oznaczona przez pocztę jako zagubiona. Kiedy zadzwonił ze skargą, udało im się powiązać jego połączenie z podanym przez niego numerem telefonu.
Odciski palców na kolejnej paczce dodatkowo wskazywały na rzekomego sprzedawcę.
Hite został oskarżony w lipcu we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku i nie złożył jeszcze zarzutów.
Operacje tajne
Tajne działania IRS mogą być uzasadnione, jeżeli mają na celu „zdobycie dowodów lub informacji, które byłyby niedostępne, gdyby cel nie polegał na tajnej roli agenta” – twierdzi agencja. wytyczne.
Wcześniejsze pułapki IRS obejmują udawanie handlarza narkotyków Bitcoinowa żaba— długo działająca usługa anonimizacji transakcji, popularna wśród sprzedawców w ciemnej sieci — i podając się za sprzedawcę podrabianego sprzętu Gucci, aby zdemaskować operatora nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, która wymieniała gotówkę na Bitcoin.
Krajobraz kryptowalut, słynący z anonimowości i etosu zorientowanego na prywatność, od dawna jest wykorzystywany przez przestępców do zaciemniania swojej działalności.
Teraz stało się to podatnym terenem dla tajnych agentów IRS, którzy chcą ich zdemaskować. Coś za coś.
Źródło: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Konto
- reklama
- agentów
- Anonimowość
- mobilne i webowe
- na około
- Bitcoin
- biznes
- kupować
- kup bitcoin
- wezwanie
- Gotówka
- łańcuchowa analiza
- naładowany
- pościg
- Monety
- sukcesy firma
- Podróbka
- przestępcy
- Crypto
- Przemysł kryptograficzny
- Mroczny WWW
- lek
- wschodni
- Etos
- wymiana
- Forbes
- fundusze
- Sprzęt
- HTTPS
- przemysł
- Informacja
- zamiar
- Internal Revenue Service
- Śledczy
- IRS
- lipiec
- firmy
- LINK
- długo
- wiadomości
- pieniądze
- I Love New York
- oferuje
- Online
- operacje
- Popularny
- Pro
- poleganie
- dochód
- Szukaj
- Sprzedający
- zestaw
- podatek
- handlowiec
- transakcje
- nas
- sieć