Izraelskie władze Nab 3 podejrzewane o pranie milionów euro za pomocą Crypto

Władze izraelskie aresztowały trzy osoby podejrzane o defraudację francuskiego skarbu państwa. Tajne śledztwo zostało przeprowadzone wspólnie przez izraelską policję i izraelski urząd skarbowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Współpracowały również zagraniczne agencje śledcze – Europol i francuska policja.

• Zgodnie z Reutersśledczy badają potencjalne „oszustwo na dużą skalę”, które ich zdaniem zostało popełnione przeciwko skarbowi państwa we Francji. Zbrodnia mogła jednak mieć miejsce w Izraelu.
• Oprócz kradzieży milionów euro władze podejrzewają, że sprawcy wyprali fundusze, przekształcając je w aktywa kryptograficzne.
• Szacuje się, że skradzione fundusze wynoszą około dziesiątek milionów szekli. Co więcej, zyski z działalności kryptograficznej mogły zostać ukryte przed izraelskim organem podatkowym.
• Zgodnie z izraelskim systemem podatkowym sprzedaż kryptowalut zazwyczaj podlega podatkowi od zysków kapitałowych, do 33%.
• Z drugiej strony, jeśli działalność stanowi podatek dochodowy od działalności gospodarczej, może on sięgać nawet 50%.
• We wspólnym oświadczeniu władze stwierdziły:

„Kilku podejrzanych zorganizowało się w uporządkowany i systematyczny sposób, aby prać pieniądze z zagranicy i z Izraela, z których część pochodziła z przestępstw popełnionych za granicą, używając walut cyfrowych na różnych platformach w celu ukrycia tożsamości właścicieli funduszy i ich ruchy”.

• Wraz z trzema głównymi aresztowanymi, kilku innych podejrzanych zostało zatrzymanych za przesłuchanie w związku z podejrzeniem popełnienia prania pieniędzy, oszustwa i przestępstw podatkowych, a także umyślnego pominięcia dochodów.