Japonia zaostrzy przepisy, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut do maja 2023 r.

Według Nikkei Asia rząd Japonii zamierza wprowadzić w maju 2023 r. zasady dotyczące przelewów kryptowalut, aby śledzić transfery pieniędzy dokonywane przez przestępców raport na 27 XIX.

Według raportu rząd zmieni ustawę o zapobieganiu przekazywaniu dochodów z przestępstwa, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. Projekt nowelizacji ustawy ma zostać zgłoszony na kolejną sesję sejmową, która rozpocznie się 3 października. Ustawa doda kryptowaluty do zasad transferu pieniędzy, zwanych zasadami podróży.

Zgodnie z projektem, w przypadku transferów kryptowalutowych z wymiany na giełdę, operatorzy giełdy będą musieli udostępniać sobie nawzajem informacje o klientach, w tym nazwiska i adresy. Pomysł polega na śledzeniu transferów pieniężnych przestępców w celu ustalenia, kiedy i gdzie wysyłają kryptowaluty, zgodnie z raportem Nikkei Asia.

Operatorzy giełdowi otrzymają wskazówki administracyjne i nakazy korygujące w przypadku nieprzestrzegania nowych zasad. Naruszenie nakazów korygujących może skutkować sankcjami karnymi, jak wynika z raportu.

Nowe prawo będzie dotyczyło także stablecoinów, których emisja będzie wymagała rejestracji od przyszłego roku, kiedy wejdzie w życie znowelizowana ustawa o rozliczeniach funduszy. Zgodnie z ustawą o rozliczeniach funduszy, uchwaloną w czerwcu 2022 r., tylko firmy powiernicze, licencjonowane banki i zarejestrowani agenci przekazów pieniężnych mogą emitować stablecoiny.

Japoński rząd zamierza również zrewidować do maja przyszłego roku dwie inne ustawy – Ustawę o wymianie zagranicznej i handlu zagranicznym oraz Ustawę o zamrażaniu aktywów przez terrorystów – które również są związane z praniem brudnych pieniędzy.

Nowelizacja ustawy o dewizach i handlu zagranicznym doda stablecoiny do listy aktywów regulowanych. Chodzi o to, aby zatrzymać transfer stablecoinów do sankcjonowanych celów w Rosji i Korei Północnej.

Według raportu Nikkei Asia, chociaż rząd japoński sankcjonował strony zaangażowane w rozwój nuklearny w Iranie i Korei Północnej, Międzynarodowa Ustawa o Zamrażaniu Aktywów Terrorystycznych nie obejmowała ich wcześniej. Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy domagała się poprawy prawa, wierząc, że może ono służyć jako luka w finansowaniu rozwoju jądrowego. Według raportu, zmiany w prawie mają wejść w życie do końca roku.

Rząd japoński wyznaczył strony zaangażowane w rozwój nuklearny w Korei Północnej i Iranie jako strony objęte sankcjami, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale ustawa o międzynarodowym zamrażaniu aktywów przez terrorystów ich nie obejmowała. FATF szukał ulepszeń w prawie, argumentując, że może to służyć jako luka w finansowaniu rozwoju jądrowego.