Biuro Nexo w Bułgarii przeszukane w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i przestępstw podatkowych

Biuro Nexo w Sofii, stolicy Bułgarii, zostało przeszukane przez lokalną policję w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

W operacji bierze udział ponad 300 funkcjonariuszy policji, prokuratorów i agentów bezpieczeństwa narodowego, Siyka Mileva, rzeczniczka bułgarskiego prokuratora generalnego, powiedziany w oświadczeniu.

Według Milevy władze bułgarskie badają, czy Nexo dopuściło się prania pieniędzy i przestępstw podatkowych, a także innych przestępstw związanych z nielicencjonowaną działalnością bankową.

„W stolicy trwają aktywne działania dochodzeniowe mające na celu zneutralizowanie nielegalnej działalności przestępczej kryptobanku Nexo” powiedziała Mileva.

Nexo jest znany z oferowania deponentom rentowności do 15%. Pożyczkodawcy kryptowalut, tacy jak Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut i inni, byli również znani z przyciągania inwestorów rentownością od 10% do 20%. Wszystkie zbankrutowały lub zostały zamknięte.

Niektóre niezależne badania sugerują, że Nexo zmusiła nawet swoich pracowników i ich krewnych do zapisania się do programu pożyczkowego, aby utrzymać swoją działalność. Doniesienia te nie zostały potwierdzone.

Ale Nexo zaprzecza wszystkim oskarżeniom wniesionym przez bułgarskie władze. Współzałożyciel i partner zarządzający Nexo, Antoni Trenchev, powiedział, że zarzuty są „absurdalne”.

„Zarzuty są absurdalne – jesteśmy jednym z najbardziej rygorystycznych podmiotów w odniesieniu do KYC/AML” – powiedział.

Nexo jako firma również wydany oświadczenie po doniesieniach o nalocie policji. Pożyczkodawca powiedział na Twitterze, że ze względu na obecne otoczenie w branży kryptograficznej organy regulacyjne przyjęły podejście „najpierw kopnij, później zadawaj pytania”.

„Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych graniczy to z wymuszaniem haraczy, ale to też minie” – powiedziała firma.

Nexo powiedział również, że chociaż jego operacje AML i KYC są zautomatyzowane, pożyczkodawca ma ponad 30 pracowników pracujących nad zapewnieniem zgodności. Według firmy, źli aktorzy, którzy chcą wykorzystywać kryptowaluty do prania pieniędzy lub robienia innych podejrzanych rzeczy, spotykają się z większą kontrolą i przejrzystością niż w tradycyjnych finansach. 

„Krypto jest w rzeczywistości okropne do nielegalnych celów – na przykład za pomocą Chainalysis znamy historię aktywów podczas ich deponowania i dobrze rozumiemy adres, na który są wypłacane. Jest to trudniejsze w przypadku fiatów i wymaga innych technik” – powiedział Nexo.

Przedsiębiorstwo nie odniosło się jednak do żadnego z zarzutów przedstawionych przez władze bułgarskie.

„Zawsze współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi i mamy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach będziemy mieli ekscytujące wieści”, Nexo zakończył swój wątek na Twitterze.

Nexo jest jednym z ostatnich głównych pożyczkodawców kryptowalut. Nawet jeśli nie spadnie, można śmiało powiedzieć, że eksperyment z pożyczaniem kryptowalut się nie powiódł. Jeśli chodzi o użytkowników Nexo, powinni na wszelki wypadek rozważyć wycofanie swoich aktywów z Nexo.