Oczekuje się, że nowojorska kancelaria prawnicza zajmująca się sprawą upadłości FTX stanie się niezależnym monitorem Binance

Oczekuje się, że nowojorska firma prawnicza Sullivan & Cromwell, która obecnie prowadzi sprawę upadłości FTX, zostanie wyznaczona na niezależnego podmiotu monitorującego Binance Holdings.

Posunięcie to następuje po osiągnięciu przez Binance wielomiliardowego porozumienia z rządem USA.

W ramach procesu selekcji na czele zespołu monitorującego stanie była prokurator federalna i partnerka firmy Sharon Cohen Levin.

Chociaż nominacja nie została oficjalnie potwierdzona, Sullivan & Cromwell znajduje się obecnie na szczycie listy, a według raportu Bloomberga Departament Sprawiedliwości jest bliski zatwierdzenia firmy na to stanowisko.

Departament Sprawiedliwości nałożył monitorowanie na Binance

Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Skarbu Państwa nałożyły monitorowanie na Binance w ramach przyznania się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjami.

Zobacz także: Sullivan i Cromwell zostaną niezależnym monitorem Binance

Monitoringi będą trwać odpowiednio trzy i pięć lat.

Podstawową odpowiedzialnością podmiotu monitorującego jest zapewnienie zgodności Binance z warunkami ugody i wysiłków mających na celu usunięcie braków w programach przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom.

Osoba monitorująca będzie miała dostęp do różnych danych firmy, w tym do akt, obiektów i pracowników.

Będą wykorzystywać te informacje do przeprowadzania przeglądów i przedstawiania rządowi okresowych raportów.

Uzyskanie stanowiska monitorującego jest bardzo lukratywne dla zaangażowanych firm, biorąc pod uwagę duży nakład pracy związany z nadzorowaniem dużej i złożonej organizacji, takiej jak Binance.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy o tę szansę rywalizowało wiele firm doradczych i prawnych.

Binance stara się zachować zgodność

Binance stoi przed poważnym zadaniem dostosowania swojego programu zgodności do wymaganych standardów.

Obejmuje to identyfikację i zgłaszanie tysięcy podejrzanych transakcji, co do których twierdzenia Departamentu Skarbu były w przeszłości świadomie ignorowane.

Założyciel Binance, Changpeng Zhao, również przyznał się do naruszenia prawa bankowego i ma zostać skazany w kwietniu.

Sullivan & Cromwell zwrócił na siebie uwagę w zeszłym roku dzięki zarządzaniu postępowaniem upadłościowym FTX, który wcześniej był jednym z głównych konkurentów Binance przed jego upadkiem pod koniec 2022 roku.

Współzałożyciel FTX, Sam Bankman-Fried, został w listopadzie skazany za siedem zarzutów karnych, w tym oszustwo i spisek związany z niewłaściwym wykorzystaniem środków klientów.

Sharon Cohen Levin, znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom, wcześniej kierowała jednostką ds. prania pieniędzy i przepadku mienia w biurze prokuratora USA na Manhattanie.

Zobacz także: Jambo i Aptos przedstawiają niedrogi smartfon z technologią Blockchain „Jambophone” o globalnym zasięgu

Przed dołączeniem do adwokatury reprezentowała także Goldman Sachs w aferze 1MDB.

W zeszłym tygodniu Binance ujawniło, że podjęło pewne kroki w celu wzmocnienia globalnych wysiłków w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę z INTERPOL-em.

Podczas ostatniej półdniowej sesji wirtualnej skupionej na istotnych tematach związanych z dochodzeniami w sprawie kryptowalut i cyberpolicją w szybko rozwijającej się przestrzeni Web3, Binance gościło ponad 30 funkcjonariuszy INTERPOL-u.

wymiana pod warunkiem, wgląd w skuteczne strategie i techniki zwalczania zagrożeń cybernetycznych.

#Binance niedawno był gospodarzem sesji wymiany poglądów z organami ścigania, w której wzięło udział ponad 30 funkcjonariuszy INTERPOL-u.

W ramach naszej ciągłej misji wzmacniania globalnych wysiłków na rzecz rozprawienia się z cyberprzestępczością zajęliśmy się dochodzeniami w sprawie kryptowalut, działaniami policji w zakresie cyberbezpieczeństwa i nie tylko.

Czytaj więcej 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 lutego 2024 r.

Oprócz działań egzekucyjnych wniesionych przez Departament Sprawiedliwości, Binance spotkało się również z kontrolą regulacyjną ze strony innych organów regulacyjnych.

W czerwcu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła postępowanie egzekucyjne przeciwko giełdzie, zarzucając sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych.

#Binance #WRITE2EARN