Rs 1,200 Crore Crypto Oszustwo: indyjska agencja Probe dołącza aktywa Kerala Man

Na nich opiera się Bitcoin i inne kryptowaluty Technologia Blockchain i Zdecentralizowane finanse i są reklamowane jako prawie nie do zhakowania. Jednak wątpliwi gracze znajdują genialne metody na oszukanie naiwnych inwestorów.

NDTV ujawnia że oszustwo zostało udoskonalone przez oszusta mającego siedzibę gdzieś w Azji Zachodniej. Dzięki witrynie internetowej oszustowi udało się dokonać oszustwa o wartości 1,200 crores rupii.

Oszustwo obsługiwane wyłącznie za pomocą strony internetowej 

Dyrekcja ds. egzekwowania prawa zarejestrowała sprawę przeciwko 31-letniemu mieszkańcowi Malappuram, Nishadowi K., za dokonanie w kraju oszustwa związanego z kryptowalutą o wartości 1,200 crores rupii. Większość ofiar to Keralici niebędący rezydentami (NRK), którym obiecano ogromne zyski z inwestycji w nieistniejącą kryptowalutę zwaną „Morris Coin”. Nishadowi udało się dokonać oszustwa za pomocą samej strony internetowej – morriscoin.com

Prorektor Generalny prowadzący dochodzenie w tej sprawie załączył majątek Nishada uzyskany z jego nieuczciwie zdobytego majątku. Dochodzenie wykazało, że fundusz inwestował w nieruchomości w projektach w Tamil Nadu, Karnataka i Kerala. Nishad, który stworzył tę stronę, nie podał żadnego adresu ani numeru telefonu. Mimo to ludzie mu wierzyli i inwestowali pieniądze, mając pewność, że codziennie otrzymają Morris Coin i trzy procent zainwestowanej kwoty.

Kingpin aresztowany w 2020 r., ale uciekł za kaucją

Policja mogła złapać w swoje ręce siedem osób; główny król, Nishad, zeszedł do podziemia. Wcześniej był aresztowany w związku z ok Moneta Morrisa Sprawa o oszustwo zarejestrowana na komisariacie policji Pookoottupadam w Malappuram w dniu 28 września 2020 r. Według Kannur ACP PP Sadanandan udało mu się jednak wymknąć się policji.

PP Sadanandan odegrał kluczową rolę w wykryciu oszustwa. Śledztwo wykazało, że aresztowani wykorzystywali swoje konta bankowe do pobierania pieniędzy od osób. Większość kont bankowych znajdowała się w wiejskich oddziałach Ujjivan Bank w Kerali, na których zbierano pieniądze od ludzi. Śledczy ze zdumieniem odkryli transakcje na kwotę od 90 do 100 crore rupii dokonane przez każdego z aresztowanych, którzy pomogli Nishadowi w przeprowadzeniu oszustwa.

Sposób działania był taki sam, jak w przypadku każdego innego schematu Ponziego. Inwestorzy najpierw inwestowali niewielkie kwoty, a wiarę zdobywali dokonując szybkich wpłat, gdy inwestor zainwestował większe kwoty i padł ofiarą oszustwa.

Konsultant ds. kryptowalut Sinjith K. Nanminda powiedział, że dla wielu kryptowaluta jest nadal szarą strefą. Bitcoin, którego wycena stanowiła ułamek dzisiejszej ceny, często pomaga oszustom w usidleniu naiwnych. Łatwo jest oszukać ludzi w imię kryptowaluty. Nishad również zrobił to samo i ignorantzy dali się na to nabrać.

Post Rs 1,200 Crore Crypto Oszustwo: indyjska agencja Probe dołącza aktywa Kerala Man pojawiła się najpierw na CoinGape.

Źródło: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/