SEC obciąża 4 osoby w globalnym programie Crypto Ponzi o wartości 295 mln USD, który oszukał ponad 100,000 XNUMX inwestorów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) obciążyła cztery osoby za ich role w globalnym systemie kryptowalut Ponzi, który oszukał ponad 100,000 295 inwestorów na całym świecie. Program zebrał ponad XNUMX milionów dolarów w bitcoinach.

SEC mówi, że „Trade Coin Club” to program Crypto Ponzi

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła w piątek zarzuty przeciwko czterem osobom za ich role w oszukańczym schemacie krypto Ponzi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tetreault byli rzekomo zaangażowani w Trade Coin Club, „oszukańczy program krypto Ponzi, który zebrał ponad 82,000 295 bitcoinów, o wartości 100,000 milionów dolarów w tamtym czasie, od ponad XNUMX XNUMX inwestorów na całym świecie, ” opisał SEC.

Braga stworzyła i kontrolowała Trade Coin Club, wyjaśnił regulator, dodając, że wielopoziomowy program marketingowy obiecał inwestorom minimalny zwrot w wysokości 0.35% dziennie „z działalności handlowej rzekomego bota do handlu aktywami kryptograficznymi”. Odnotowując, że program działał od 2016 do 2018 r., SEC szczegółowo:

Braga rzekomo wyprowadzał fundusze inwestorów dla własnej korzyści i płacił sieci promotorów Trade Coin Club na całym świecie, w tym Paradise, Taylor i Tetreault.

SEC twierdziła, że ​​Braga osobiście otrzymała co najmniej 8,396 bitcoinów z zainwestowanych kwot, Paradise otrzymał 238 bitcoinów, Taylor otrzymał 735 bitcoinów, a Tetreault otrzymał 158 bitcoinów.

David Hirsch, szef działu Crypto Assets and Cyber ​​Unit SEC Enforcement Division, skomentował:

Twierdzimy, że Braga wykorzystał Trade Coin Club do kradzieży setek milionów inwestorów z całego świata i wzbogacenia się, wykorzystując ich zainteresowanie inwestowaniem w aktywa cyfrowe.

„Aby zapewnić, że nasze rynki są uczciwe i bezpieczne, będziemy nadal korzystać z narzędzi do śledzenia i analizy blockchain, aby pomóc nam w ściganiu osób, które dopuszczają się oszustw związanych z papierami wartościowymi” – podkreślił.

SEC twierdziła, że ​​Braga i Paradise naruszyły przepisy dotyczące zwalczania oszustw i rejestracji papierów wartościowych. Paradise dodatkowo naruszyło przepisy dotyczące rejestracji maklerów i dealerów federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Tymczasem Taylor naruszył przepisy dotyczące rejestracji papierów wartościowych i maklera-dealera. Skarga ma na celu zadośćuczynienie, zwolnienie i kary cywilne.

Organ nadzoru papierów wartościowych złożył również drugą skargę, twierdząc, że Tetreault naruszył przepisy dotyczące rejestracji papierów wartościowych i maklera-dealera. Nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom, zgodził się uregulować zarzuty.

Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.