Tether w obliczu zarzutów o napędzanie nielegalnych działań: głębokie zanurzenie się w raporcie ONZ

Tether w obliczu zarzutów o napędzanie nielegalnych działań: głębokie zanurzenie się w raporcie ONZ

Znacznik czasu: 23 stycznia 2024 12:00
Tether w obliczu zarzutów o napędzanie nielegalnych działań: szczegółowe zapoznanie się z raportem ONZ PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
  • Tether, reklamowany jako wiodąca moneta typu stablecoin na świecie, znajduje się w epicentrum niepokojącego wzrostu nielegalnej działalności, jak podkreślono w raporcie ONZ.
  • Cyfrowy token Tether, będący stablecoinem powiązanym z dolarem amerykańskim, ułatwia szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla przestępców.
  • Tether udzielił zdecydowanej odpowiedzi, kwestionując ustalenia i rzucając światło na swoje wysiłki w zakresie zwalczania przestępstw finansowych.

Wraz z ewolucją sfery walut cyfrowych pojawia się jej mroczna strona, która niedawno znalazła się w centrum uwagi. Tether (USDT), znaczący gracz na rynku kryptowalut, stał się preferowanym narzędziem oszustów, napędzając gwałtowny wzrost nielegalnej działalności, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej. Ta niepokojąca tendencja, podkreślona w niedawnym raporcie Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości, wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w przestrzeni kryptowalut. Wiele oszustw związanych z zaufaniem wykorzystuje również Tether w swoich transakcjach.

Wzrost poziomu Tetheru w nielegalnych działaniach

Tether, reklamowany jako wiodąca moneta typu stablecoin na świecie, znajduje się w epicentrum niepokojącego wzrostu nielegalnej działalności, co podkreśla Raport ONZ. Coraz popularniejsza jest niesławna taktyka „uboju świń”, czyli metoda, w ramach której oszuści tworzą fałszywe romantyczne powiązania w celu wykorzystania ofiar emocjonalnie i finansowo. Ta manipulacja emocjami to tylko jeden aspekt szerszego problemu, w który Tether angażuje się w wiele nielegalnych działań.

"rzeź trzody chlewnej” taktyka wspomniana w kontekście artykułu odnosi się do schematu manipulacyjnego stosowanego przez oszustów w celu wykorzystania ofiar emocjonalnie i finansowo. Choć sam termin może wydawać się niezwykły, jest to metaforyczne określenie określonego rodzaju oszustwa polegającego na fałszywych powiązaniach romantycznych w celu oszukania poszczególnych osób.

W kontekście oszustw związanych z kryptowalutami i zaangażowania Tethera taktyka „rzezi świń” prawdopodobnie polega na tym, że oszuści nawiązują fałszywe romantyczne relacje z niczego niepodejrzewającymi osobami. Oszuści budują emocjonalne więzi ze swoimi ofiarami, zdobywając ich zaufanie i potencjalnie manipulując nimi w celu dokonania transakcji finansowych. Po nawiązaniu więzi emocjonalnej oszuści mogą wykorzystywać różne wymówki lub sfabrykowane historie, aby przekonać ofiary do przesłania pieniędzy, często w kryptowalutach takich jak Tether (USDT).

Termin „rozbój świń” może mieć znaczenie symboliczne i odzwierciedlać bezwzględny i zwodniczy charakter oszustwa, podczas którego ludzie są manipulowani emocjonalnie i wykorzystywani finansowo. Przypomina, że ​​oszustwa w epoce cyfrowej często wykorzystują słabe punkty finansowe i emocjonalne, wykorzystując zaufanie i dobrą wolę niczego niepodejrzewających osób.

Wyrafinowane programy prania pieniędzy również odnotowały niepokojący wzrost, szczególnie w przypadku wykorzystania Tethera. Szybkość i nieodwracalne transakcje oferowane przez tę monetę stablecoin umożliwiły sieciom przestępczym stworzenie równoległego systemu bankowego, co doprowadziło do powstania, jak ostrzega ONZ, „doładowanego” ekosystemu przestępczego. Artykuł w „Financial Times”, powołujący się na raport ONZ, podkreśla rosnący niepokój wśród organów ścigania i organów wywiadu finansowego, sygnalizując potrzebę wprowadzenia zdecydowanych środków w celu zwalczania przestępstw finansowych w sferze cyfrowej.

Platformy hazardowe online i rola Tethera

Raport ONZ rzuca światło na inny wymiar problemu, podkreślając znaczenie platform hazardowych online, zwłaszcza nielegalnych, jako narzędzi prania pieniędzy opartych na kryptowalutach. Cyfrowy token Tether, będący stablecoinem powiązanym z dolarem amerykańskim, ułatwia szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla przestępców.

Amerykańska prokurator kryminalna Erin West zwraca uwagę, że szybkość i nieodwracalność Tetheru sprawiają, że jest to preferowany mechanizm w przypadku nielegalnych działań. Brak możliwości wycofywania transakcji stwarza poważne wyzwania dla organów ścigania w zakresie śledzenia i odzyskiwania nielegalnych środków. Stworzyło to scenariusz, w którym Tether jest wykorzystywany nie tylko do oszustw, ale także odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu przepływu środków grupom przestępczym, w tym niektórym kasynom specjalizującym się w obsłudze transakcji Tether.

Opóźnienia regulacyjne i wyzysk przez przestępczość zorganizowaną

Jeremy Douglas z Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości zwraca uwagę na kluczową kwestię – nieadekwatność przepisów dotyczących kryptowalut. Zauważa, że ​​regulacje te znacznie odstają od nielegalnych działań związanych z kryptowalutami lub praktycznie nie istnieją. Przestępczość zorganizowana wykorzystuje te luki regulacyjne, wykorzystując słabe punkty i słabości systemu. Pomimo wzmożonych wysiłków w zakresie egzekwowania prawa na całym świecie, Tether pozostaje ulubionym narzędziem grup przestępczych do przenoszenia środków.

Pilna potrzeba solidnych przepisów dotyczących kryptowalut

Ponieważ Tether w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami związanymi z kontrolą regulacyjną i egzekwowaniem prawa, raport ONZ podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia solidnych przepisów dotyczących kryptowalut. Ciemny związek między Tetherem a nielegalną działalnością w Azji Południowo-Wschodniej podkreśla ewoluujący krajobraz przestępczości finansowej, wymagający szybkich i kompleksowych reakcji regulacyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się oszustw opartych na kryptowalutach. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpił pęd w kierunku regulacji kryptowalut, koncentrujących się na stabilności finansowej, ochronie konsumentów i środkach przeciwdziałających praniu pieniędzy. Chociaż szczegółowe zasady i ich zakres pozostają zmienne, jasne jest, że rządy i organy międzynarodowe coraz częściej zwracają na to uwagę i dążą do ustanowienia ram zarządzania ryzykiem i możliwościami, jakie stwarzają aktywa kryptograficzne.

Tether odpowiada na raport ONZ: wezwanie do współpracy i przejrzystości

W następstwie raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), w którym wskazano, że stablecoin USDT Tethera jest powiązany z nielegalną działalnością, Tether wydał zdecydowaną odpowiedź, podważając ustalenia i rzucając światło na swoje wysiłki w zakresie zwalczania przestępstw finansowych. Odpowiedź, opublikowana 15 stycznia, nie tylko obala zarzuty, ale także wzywa do współpracy, przejrzystości i szerszego zrozumienia roli stablecoinów w globalnym ekosystemie finansowym.

Podważanie ustaleń ONZ: ignorowanie identyfikowalności i współpracy

Tether rozpoczął swoją odpowiedź od zakwestionowania raportu ONZ, twierdząc, że w analizie „pominięto identyfikowalność” USDT. Firma stablecoin podkreśliła znaczenie uznania identyfikowalności transakcji dokonywanych za pomocą Tethera, wskazując na zaangażowanie w przejrzystość swoich działań.

Ponadto Tether podkreślił swoje udokumentowane doświadczenie we współpracy z organami ścigania na całym świecie. W odpowiedzi podkreślono zaangażowanie firmy we wspieranie władz w zwalczaniu przestępstw finansowych i utrzymywaniu integralności systemu finansowego.

Wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnej działalności: zamrożenie nielegalnych funduszy

W znaczącym odkryciu Tether ujawnił swoją aktywną rolę w zwalczaniu nielegalnych działań związanych z jego stablecoinem. Firma zgłosiła zamrożenie w ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 300 milionów dolarów w USDT w związku z nielegalnymi transakcjami. Warto zauważyć, że 225 mln dolarów z tej kwoty zostało zamrożone w listopadzie 2023 r. w ramach szerszego śledztwa w sprawie syndykatu zajmującego się handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej, na którego czele stoją władze Stanów Zjednoczonych. Ten proaktywny środek Tether pokazuje zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki finansowe i pozycjonuje ją jako aktywnego uczestnika walki z działalnością przestępczą ułatwianą przez kryptowaluty.

Rola USDT w rozwoju gospodarki: poza nielegalną działalnością

Tether argumentował, że w ocenie ONZ, skupiającej się na rzekomym zaangażowaniu USDT w nielegalną działalność, nie uwzględniono pozytywnej roli, jaką monety typu stablecoin mogą odegrać w gospodarkach rozwijających się. Firma twierdziła, że ​​monety typu stablecoin, takie jak USDT, mogą potencjalnie pomóc i podnieść na duchu rynki wschodzące, które są często zaniedbywane przez światową branżę finansową ze względu na postrzeganą nierentowność. Podkreślając przeoczony wkład w gospodarki rozwijające się, Tether starał się poszerzyć perspektywę na monety typu stablecoin i ich wpływ poza negatywne skojarzenia podkreślone w raporcie ONZ.

Wezwanie do współpracy i edukacji w zakresie Blockchain: droga do przejrzystości

W ramach proaktywnego posunięcia Tether wezwał do współpracy ze społecznością globalną i ONZ. Firma stablecoin nalegała na wspólne wysiłki w celu zwiększenia świadomości na temat technologii blockchain, podkreślając jej potencjał w zakresie poprawy reakcji na przestępstwa finansowe.

Twierdzenie Tether, że śledzenie tokenów USDT poprzez współpracę z globalnymi organami ścigania zapewnia niezrównane monitorowanie, przewyższające tradycyjne systemy bankowe, podkreśla znaczenie wykorzystania postępu technologicznego na rzecz bezpieczniejszego ekosystemu finansowego.

Dylemat Tether: elastyczne regulacje i przyszłość finansów

Kontrowersje wokół Tether (USDT) jako preferowanej kryptowaluty do nielegalnych działań, podkreślone w raporcie ONZ, podkreślają pilną potrzebę ulepszonych przepisów w ewoluującym cyfrowym krajobrazie finansowym. Wzrost liczby Tether w oszustwach i praniu pieniędzy, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, budzi obawy o integralność ekosystemu kryptowalut.

Odpowiedź Tether podważa ustalenia ONZ, kładąc nacisk na identyfikowalność i współpracę z organami ścigania. Moneta typu stablecoin ma pozytywne zastosowania w gospodarkach rozwijających się i wzywa do dyskusji na temat roli scentralizowanych monet typu stablecoin w zwalczaniu przestępstw finansowych. Proaktywne działania Tether polegające na zamrażaniu nielegalnych funduszy i propagowaniu współpracy w oparciu o blockchain odzwierciedlają jego zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki. Sprawa podkreśla konieczność dostosowania przepisów i skłania do szerszych dyskusji na temat monet stabilnych, regulacji i technologii w kształtowaniu przyszłych systemów finansowych.

Znak czasu:

Więcej z Sieć 3 Afryka