Upadek FTX: dramatyczny upadek Sama Bankmana-Frieda z łaski

W dramatycznym zwrocie wydarzeń FTX złożył wniosek o ochronę przed upadłością w Stanach Zjednoczonych, a dyrektor generalny i założyciel Sam Bankman-Fried zrezygnował ze swojej roli.

Było to po tym, jak Binance wyciągnął wtyczkę z przejęcia FTX w niezwykłym obrocie wydarzeń, zaledwie dzień po tym, jak ogłosił swój pierwotny zamiar przejęcia firmy zajmującej się giełdą kryptowalut.

Pomimo podpisania niewiążącej umowy, którą widziałby Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, przejęcia działalności FTX poza Stanami Zjednoczonymi i jej popularnej platformy transakcyjnej, która była filarem dramatycznego wzrostu aktywów cyfrowych w ciągu ostatniego roku, transakcja została odwołana.

Niepewność w Singapurze na FTX

To wprowadziło niepewność Inwestycja inwestora państwowego Singapuru, Temasek Rundy finansowania FTX serii B i serii C, które Zgodnie z Forbes szacuje się na około 205 mln USD.

Rzecznik Temasek ma powiedziany, „Jesteśmy świadomi rozwoju sytuacji między FTX a Binance i angażujemy się w FTX jako akcjonariusz”.

Inwestycja Temasek w FTX sięga lipca 2021 r. w ramach najwcześniejszej rundy finansowania serii B, która pozwoliła pozyskać około 1.4 mld SGD (1 mld USD) od kilku inwestorów przy wycenie na około 25.2 mld SGD (18 mld USD).

W październiku 2021 r. finansowana przez państwo firma inwestycyjna uczestniczyła w drugiej rundzie finansowania wraz z Zarządem Planu Emerytalnego Nauczycieli Ontario i Tiger Global, ponownie wyrażając zaufanie i wiarę w długoterminowe zwroty z FTX, zwłaszcza gdy inwestycje nadeszły w czasie, gdy kryptowaluty stoją w obliczu ściślejszej kontroli regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Wśród dużych strat poniesionych przez inwestorów w Singapurze, Monetary Authority of Singapore (MAS) powiedział wczoraj, że nie ma żadnego powodu, aby notować FTX na tej samej podstawie co Binance, któremu nakazał zaprzestanie świadczenia usług płatniczych swoim rezydentom we wrześniu .

Jednakże, chociaż FTX nie działa w państwie wyspiarskim; nie jest możliwe uniemożliwienie użytkownikom bezpośredniego dostępu do zagranicznych usługodawców.

Walka FTX ma pierwszeństwo

Zgodnie z Reuters, FTT, natywny token firmy FTX, nie radził sobie dobrze dwa tygodnie temu. Wraz z wiadomością o pierwszym przejęciu we wtorek spadł o 72 procent, aw środę spadł o pięć procent do najniższego od dwóch lat poziomu 6.44 SGD (4.61 USD).

Sygnalizacja świetlna zgłaszane że na kilka godzin przed ogłoszeniem FTX szukał finansowania od inwestorów z Doliny Krzemowej i Wall Street, ubiegając się o dofinansowanie w wysokości 1.40 miliarda SGD (1 miliard USD). Stoi to w jaskrawym kontraście z pozytywnymi nastrojami na początku tego roku, przeprowadzką z Hongkongu na Bahamy i przekazaniem 13.98 mln SGD (10 mln USD) organizacjom w kraju karaibskim. W kwietniu ogłosił plany budowy siedziby głównej o wartości 83.88 mln SGD (60 mln USD) i zorganizowania drugiej dorocznej konferencji Crypto Bahamas w kurorcie Baha Mar w Nassau w kwietniu przyszłego roku.

Binance dodatkowo dolał paliwa do spekulacji tweeting zlikwidowałoby wszelkie pozostałe FTT w ich księgach, powołując się na „ostatnie rewelacje”.

W ramach wyjścia Binance z akcji FTX w zeszłym roku, Binance otrzymał około 2.1 miliarda dolarów ekwiwalentu w gotówce (BUSD i FTT). W związku z ostatnimi rewelacjami, które wyszły na jaw, zdecydowaliśmy się zlikwidować wszelkie pozostałe FTT w naszych księgach. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Listopad 6, 2022

Alameda Research, firma kryptograficzna Sama Bankmana-Frieda, ujawniła swój bilans z informacją, że z jej aktywów o wartości 20.41 mld SGD (14.6 mld USD) około 40 procent stanowiły tokeny FTT, co wzbudziło obawy wśród inwestorów, że z tak wiele aktywów składa się z natywnego tokena, może istnieć potencjalna manipulacja cenami i przysługami, które mogą wpłynąć na ceny w określony sposób.

W liczbach o przejęciu, które mogło być

Bankman-Fried powiedział, że umowa nie obejmuje FTX.US ani Binance.US, które są odrębnymi podmiotami. FTX została wyceniona na 44.74 mld SGD (32 mld USD) w ostatniej rundzie finansowania w styczniu tego roku, ale obie firmy odmówiły komentarza na temat wartości przejęcia, a wiele osób spodziewa się spadku.

Ogłoszenie przez Binance sprzedaży FTT obniżyło cenę tokena do ponad 75 procent, wywołując wypłatę 8.39 miliarda SGD (6 miliardów USD) zaledwie 72 godziny po ogłoszeniu. I dotyczyło to nie tylko FTT. agencji Reutera zgłaszane że Bitcoin spadł o 2 procent do 25514.32 SGD (18,250 18 USD), co oznacza najgorszy dzień od połowy sierpnia, podobnie jak Ether, który stracił prawie XNUMX procent od wczesnego wtorku.

Cena FTT nieznacznie wzrosła po ogłoszeniu przejęcia, ale Justin D'Anethan nie jest optymistą co do tokena i perspektyw jego brokera. D'Anethan, dyrektor ds. sprzedaży instytucjonalnej w Amber Group, platformie aktywów cyfrowych z siedzibą w Hongkongu, powiedział: „Kontakt FTX z Binance podkreśla fakt, że nie radzili sobie finansowo, a także drgania na rynku i podejrzenia co do ich niemożności wykonania zobowiązań były prawidłowe.” 

Dodał: „Kiedy gracz tej wielkości upada, oznacza to, że jego pożyczkodawcy nie otrzymują spłaty, a wszystkie projekty tokenów, w które zainwestowała Alameda, również ucierpią, ponieważ Alameda robi wszystko, aby wypłacić pieniądze”.

Według danych Coin Metrics, Bitcoin, największa i najbardziej znana cyfrowa waluta, stracił prawie 9 procent do 37519.69 SGD (26,848.20 XNUMX USD) od połowy kwietnia, co było spowodowane kombinacją czynników, w tym atakiem na waluty cyfrowe w Chinach.

Binance również mocno ucierpiało z powodu spowolnienia rynkowego, a jego akcje straciły ponad połowę swojej wartości od stycznia, a zyski Zhao spadły z 135.59 mld SGD (97 mld USD) do 15.38 mld SGD (11 mld USD) w ciągu pięciu miesięcy . Mimo to giełda stara się rozszerzyć swoją działalność poprzez przejęcia, a transakcja FTX byłaby jak dotąd największą.

Co teraz dla inwestorów?

Systemy obrotu zdystansowały się od FTX po zbadaniu ich pod kątem nietypowych transakcji.

Kraken, platforma do handlu kryptowalutami, zamroziła kilka kont należących do FTX Group, jej siostrzanej firmy handlowej Alameda Research i ich kierownictwa w niedzielę po rozmowie z funkcjonariuszami organów ścigania.

W liście do inwestorów firmy, współzałożyciel Galois Capital, Kevin, stwierdził, że mniej więcej połowa kapitału firmy jest ulokowana w FTX.

Kryptofundusz hedgingowy przyznał w aktach, że „znaczące środki utknęły na FTX”, ale nie zastosował „żadnej bahamskiej metody wyprowadzania środków”.

„Spodziewam się, że w ciągu kilku lat odzyskamy część naszych aktywów na FTX” — dodał współzałożyciel Galois Capital.

Tymczasem Stolica Sekwoi i japoński konglomerat inwestycyjny Grupa SoftBank Corp obniżyli swoje inwestycje FTX do zera dolarów.

Sequoia poinformowała w liście opublikowanym na Twitterze, że jej Global Growth Fund III zainwestował 150 mln USD w FTX.com i FTX US, podczas gdy fundusz Sequoia Capital Global Equities zainwestował 63.5 mln USD.

Binance i inne mniejsze firmy kryptowalutowe, takie jak Crypto.com i OKX, obiecały opublikować dowód wystarczających rezerw, aby dopasować swoje zobowiązania wobec klientów.

Dyrektor generalny Changpeng Zhao Binance powiedział, że Bankman-Fried okłamywał swoich użytkowników, akcjonariuszy i organy regulacyjne. Zhao powiedział również, że Bankman-Fried jest w dużej mierze odpowiedzialny za upadek FTX.

Jednak część odpowiedzialności powinna spoczywać na firmach venture capital i innych, które zainwestowały w FTX, ponieważ nie odkryły problemów na giełdzie kryptograficznej, powiedział Zhao.

W serii tweetów Bankman-Fried przeprosił, mówiąc: „Jeszcze raz bardzo mi przykro, że tu trafiliśmy.

„Mam nadzieję, że sprawy znajdą sposób na powrót do zdrowia. Miejmy nadzieję, że może to zapewnić im trochę przejrzystości, zaufania i zarządzania”.

Powiedział też, że „był zszokowany, widząc, jak sprawy potoczyły się w taki sposób”.

Inwestorzy są teraz zdani na łaskę procesu upadłości FTX i być może będą musieli poczekać, zanim uzyskają dostęp do swoich funduszy.

 

2) Bardzo mi przykro, jeszcze raz, że wylądowaliśmy tutaj.

Miejmy nadzieję, że wszystko znajdzie sposób na powrót do zdrowia. Mam nadzieję, że przyniesie to im pewną dozę przejrzystości, zaufania i zarządzania.

Miejmy nadzieję, że w końcu może to być lepsze dla klientów.

—SBF (@SBF_FTX) Listopad 11, 2022