Dwóch menedżerów wyższego szczebla związanych z upadła giełda kryptowalut FTX Z niejawnych akt sądowych wynika, że przyznali się do wielu zarzutów karnych i współpracują z prokuratorami federalnymi. Ponadto obu mężczyznom postawiono zarzuty oszustwa cywilnego nałożone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, które ogłoszono w środę wieczorem.
Gary Wang, współzałożyciel FTX i Caroline Ellison, która pełniła funkcję dyrektora generalnego funduszu hedgingowego Alameda Research, przyznali się do licznych zarzutów spisku i oszustw za ich rolę w oszustwie, które doprowadziło do upadku platformy handlu kryptowalutami.
Damian Williams, amerykański prawnik dla południowego dystryktu Nowego Jorku, ogłosił zarzuty w wiadomości wideo w środę wieczorem. W krótkim oświadczeniu powtórzył, że śledztwo jest nadal w toku, zaznaczając konkretnie, że nowe zarzuty w tej sprawie nie są ostatnimi.
Ilan Graff, prawnik Wanga, powiedział: „Gary wziął na siebie odpowiedzialność za swoje czyny i poważnie podchodzi do swoich obowiązków jako współpracujący świadek”. Wang stawił się już w sądzie, gdzie przyznał się do winy.
Nie udało nam się od razu skontaktować z prawnikami Ellisona w celu uzyskania komentarza.
Zarzuty zostały odpieczętowane jako Sam Bankman-Fried był w drodze do Stanów Zjednoczonych z Bahamów, gdzie w zeszłym tygodniu został aresztowany na podstawie ośmiu zarzutów oskarżenia o, jak Williams określił, jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki. Bankman-Fried w środę zrzekł się prawa do sprzeciwu wobec ekstradycji i wczesnym wieczorem wsiadł do samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych.
Oczekuje się, że Bankman-Fried stanie przed sędzią na Manhattanie w czwartek. Osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały CNN, że prokuratorzy i jego prawnicy rozmawiali na temat pakietu kaucji, który pozwoliłby mu uniknąć zatrzymania.
Wang był współzałożycielem FTX wraz z Bankman-Friedem w 2019 r., a także współpracował z nim w jego funduszu hedgingowym Alameda Research. Z dokumentów sądowych wynika, że Ellison został dyrektorem generalnym Alamedy w październiku 2021 roku.
Prokuratorzy zarzucają Bankman-Friedowi udział w wielu oszukańczych planach. Wśród nich zarzucają Bankman-Friedowi, że ukradł pieniądze klientom FTX, aby wesprzeć Alamedę, dokonał inwestycji w inne firmy, kupił luksusowe nieruchomości i przekazał dziesiątki milionów dolarów na kampanie polityczne.
W pismach datowanych na niedzielę 18 grudnia i podpisanych następnego dnia Ellison i Wang zgodzili się przyznać do winy i współpracować z prokuratorami.
Ellison przyznaje się do siedmiu zarzutów, w tym oszustwa drogą elektroniczną, spisku mającego na celu popełnienie prania pieniędzy, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa na rynku towarów oraz spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną. Jest oskarżona o te same przestępstwa co Bankman-Fried, z wyjątkiem zarzutów dotyczących finansowania kampanii.
Wang zgodził się przyznać do czterech zarzutów: oszustwa drogą elektroniczną, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa na rynku towarów oraz spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi.
„Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, dochodzenie jest w toku i postępuje bardzo szybko” – powiedział Williams. „Powiedziałem również, że ogłoszenie z zeszłego tygodnia nie będzie naszym ostatnim i chcę jeszcze raz podkreślić, że dzisiejsze też nie jest”.
Dyrektor generalny giełdy kryptowalut FTX stara się o zwolnienie za kaucją, aby uniknąć zatrzymania
Duo ma także zarzuty cywilne
Federalne organy regulacyjne oskarżyły także Ellisona i Wanga o odgrywanie głównych ról w trwającym od lat programie oszukiwania inwestorów FTX.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utrzymuje, że Ellison i Wang aktywnie uczestniczyli w „planie mającym na celu oszukanie” inwestorów. Organy regulacyjne utrzymują, że w latach 2019–2022 Ellison manipulował ceną FTT, tokena zabezpieczającego FTX, „na polecenie” Bankman-Frieda. SEC stwierdziła, że manipulacji tej dokonano poprzez zakup dużych ilości PTF na otwartym rynku w celu podniesienia jego ceny.
Organy regulacyjne twierdzą, że ta rzekoma manipulacja spowodowała zawyżenie udziałów Alamedy, zawyżenie bilansu funduszu hedgingowego i „wprowadzenie w błąd” inwestorów co do narażenia na ryzyko FTX.
„Kiedy upadł FTT i reszta domku z kart, pan Bankman-Fried, pani Ellison i pan Wang pozostawili inwestorów z pałką” – prezes SEC Gary Gensler w oświadczeniu.
Według SEC Wang stworzył kod źródłowy FTX, który umożliwił firmie Alameda przekierowanie środków klientów FTX, a Ellison wykorzystał sprzeniewierzone środki do działalności handlowej funduszu hedgingowego – według SEC.
„Ellison i Wang aktywnie uczestniczyli w programie mającym na celu oszukanie inwestorów FTX i zaangażowali się w postępowanie, które miało kluczowe znaczenie dla jego powodzenia” – SEC powiedział w wydaniu.
The-CNN-Wire™ i © 2022 Cable News Network, Inc., firma Warner Bros. Discovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.
