Brytyjski FCA wskazuje, dlaczego tylko 15% firm kryptograficznych otrzymało pozwolenie regulacyjne

By Clark

Brytyjski organ nadzoru fiskalnego przeprowadził 300 operacji rejestracji firm kryptograficznych, ale zatwierdził tylko 41 kandydatów.

Pomimo planów przekształcenia regionu w tętniącą życiem mekkę kryptograficzną, brytyjski organ nadzoru fiskalnego twierdzi, że dał pozwolenie tylko 41 z 300 operacji kryptograficznych, które do tej pory szukały błogosławieństwa bez nadzoru.

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wyegzekwował nowe przepisy skoncentrowane na kryptowalutach 10 stycznia. 2020 października XNUMX r., aby nadzorować firmy działające w tym sektorze i zapewnić, że podlegają one tym samym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i wspieraniu terroryzmu (CTF), co przedsiębiorstwa w tradycyjnych wnioskach podatkowych.

Oświadczenie FCA ujawniło, że z 265 operacji, które zostały „zdeterminowane”, zaledwie 15 z nich zostało zatwierdzonych i zarejestrowanych, 74 przedsiębiorstwa odmówiły lub wycofały się z operacji, a 11 zostało odrzuconych. Kolejne 35 operacji nie zostało jeszcze ustalonych.

Chociaż FCA nie określiła wyraźnie przyczyny odrzuconych lub wycofanych operacji, przekazała informacje zwrotne na temat operacji „dobrej i złej jakości”.

Wśród pełniejszych operacji znalazł się szczegółowy opis modelu biznesowego zakładu, miejsca i obowiązki wspólników i usługodawców, źródła płynności, mapy wpływów finansowych oraz schemat programów i systemów wprowadzonych do zarządzania zagrożenie – czytamy w raporcie.

Niedociągnięcia w operacjach były bardziej widoczne tam, gdzie przedsiębiorstwa wykorzystywały je do promowania swoich produktów i usług, szczególnie w przypadkach, gdy proces operacyjny był nadal w toku

„strony internetowe kandydatów i materiały marketingowe nie mogą zawierać języka, który daje do zrozumienia, że ​​dokonanie operacji w celu rejestracji jest formą kontrasygnaty lub rekomendacji FCA. ”

Raport sugeruje, że niektóre firmy mogły zostać zlikwidowane, jeśli nie były w stanie wykazać, że mają wystarczającą ilość kasy na zgodność z blockchainem, aby pokryć transakcje on-chain.

FCA podwoiła również swoją stację przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, żądając, aby wszystkie przedsiębiorstwa wyznaczyły plutokratycznego oficera zgłaszającego pranie brudnych pieniędzy, który jest „całkowicie zaangażowany” w proces operacyjny.

FCA podkreśliła również, że rzeczywiście dla tych przedsiębiorstw, których rejestracja została zatwierdzona, podobne błogosławieństwo nie oznacza, że ​​nie są one już wolne od wyników

„Aspiranci muszą mieć świadomość, że rejestracja nie jest jednorazową formalnością ani wyczynem bez dodatkowych punktów lub handlu z FCA. ”

„Ta informacja zwrotna powinna pomóc aspirantom w przygotowaniu operacji do rejestracji i sprawić, by proces był tak prosty i skuteczny, jak to tylko możliwe” — podsumowano w notatce.

Wśród przedsiębiorstw zajmujących się aktywami cyfrowymi, które dotychczas zarejestrowały się w ramach FCA, znajdują się Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain i Zodia.

Biorąc pod uwagę, że wiele firm świadczy usługi międzynarodowe, Zjednoczone Królestwo FCA potwierdziła również, że łączy się teraz z innymi agencjami państwowymi na całym świecie, w szczególności z USA. kontroler papierów wartościowych i USA kontrolera towarów — w celu wzmocnienia regulacji tam, gdzie to konieczne.

FCA wielokrotnie podkreślała, że ​​brak rejestracji przed prowadzeniem działalności może mieć wpływ na zarzuty karne.

Clark

Szef technologii.

Brytyjski FCA wskazuje, dlaczego tylko 15% firmy kryptograficznej otrzymało regulacyjne źródło skinienia głową -regulacyjny-kiwnięcie/

<!–
->

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the-regulatory-nod/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the-regulatory-nod