Właściciel UTrade, Aviv Talmor, skazany w Izraelu za oszustwo PlatoBlockchain Data Intelligence o wartości 22 milionów dolarów. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Właściciel UTrade, Aviv Talmor, skazany w Izraelu za oszustwo w wysokości 22 mln USD

Znacznik czasu: 14 września 2022 3:14

Aviv Talmor, założyciel i dyrektor generalny firmy zajmującej się handlem algo UTrade, został skazany przez izraelski sąd za oszustwo inwestorom kwotę 77 mln NIS (22 mln dolarów) i kilka innych opłat.

Jak podają lokalne media Globeswe wtorek rano Sąd Okręgowy w Tel Awiwie skazał Talmor za oszustwo w ciężkich okolicznościach, kradzież dokonaną przez osobę upoważnioną, pranie pieniędzy oraz zarządzanie portfelem inwestycyjnym bez jakiejkolwiek licencji.

Wyrok zapadł po długim procesie, ponieważ Talmor był pierwszy oskarżony przez władze izraelskie w grudniu 2018 r. Argumenty wokół wyroku zostaną rozpoznane teraz przez sąd 24 listopada.

Masowe oszustwo

Akcja przeciw Talmor i UTrade rozpoczęło się w 2015 r., kiedy kilku inwestorów złożyło skargę do władz, po czym nastąpiła decyzja inspekcja.

Zgodnie ze wstępnym aktem oskarżenia UTrade zebrała w latach 100–2012 2015 mln NIS od około 600 klientów, obiecując roczny zwrot od 15 do 20 procent. Chociaż klientami firmy byli głównie Izraelczycy, z poprzedniego raportu wynika, że ​​firma celowała także w klientów z całego świata.

Ponadto sędzia zauważył, że firma nie przedstawiła żadnego uzasadnienia tak wysokich zysków i uznała je za „fałszywe oświadczenia”. Ponadto wskazał, że działalność spółki wynikająca z wykroczeń jasno pokazuje, że jej działalność handlowa przynosiła straty.

Początkowo firma określiła rozdział środków klientów od dochodów firmy. Jednakże depozyty klientów wykorzystywał na pokrycie kosztów operacyjnych, a nawet strategicznej ekspansji nabycie . Płacił nawet starym klientom środkami nowych, co czyni go klasykiem Schemat Ponzi .

Dodatkowo sąd uznał zeznania 169 klientów UTrade, którzy nie zainwestowaliby, gdyby wiedzieli, że firma przeznaczy ich środki na pokrycie kosztów operacyjnych. Obecnie oszukańcza firma jest winna inwestorom 12 milionów dolarów.

Siostra Aviva Talmora, Ma’ayan Talmor, przyznała się do zarzutów udziału w spisku w celu popełnienia przestępstwa. Została ukarana grzywną w wysokości 10,000 XNUMX NIS z wyrokiem w zawieszeniu. Ponadto władze postawiły zarzuty Royowi Cuzinowi, głównemu analitykowi UTrade, ten jednak uciekł z kraju, co doprowadziło do zawieszenia postępowania.

Aviv Talmor, założyciel i dyrektor generalny firmy zajmującej się handlem algo UTrade, został skazany przez izraelski sąd za oszustwo inwestorom kwotę 77 mln NIS (22 mln dolarów) i kilka innych opłat.

Jak podają lokalne media Globeswe wtorek rano Sąd Okręgowy w Tel Awiwie skazał Talmor za oszustwo w ciężkich okolicznościach, kradzież dokonaną przez osobę upoważnioną, pranie pieniędzy oraz zarządzanie portfelem inwestycyjnym bez jakiejkolwiek licencji.

Wyrok zapadł po długim procesie, ponieważ Talmor był pierwszy oskarżony przez władze izraelskie w grudniu 2018 r. Argumenty wokół wyroku zostaną rozpoznane teraz przez sąd 24 listopada.

Masowe oszustwo

Akcja przeciw Talmor i UTrade rozpoczęło się w 2015 r., kiedy kilku inwestorów złożyło skargę do władz, po czym nastąpiła decyzja inspekcja.

Zgodnie ze wstępnym aktem oskarżenia UTrade zebrała w latach 100–2012 2015 mln NIS od około 600 klientów, obiecując roczny zwrot od 15 do 20 procent. Chociaż klientami firmy byli głównie Izraelczycy, z poprzedniego raportu wynika, że ​​firma celowała także w klientów z całego świata.

Ponadto sędzia zauważył, że firma nie przedstawiła żadnego uzasadnienia tak wysokich zysków i uznała je za „fałszywe oświadczenia”. Ponadto wskazał, że działalność spółki wynikająca z wykroczeń jasno pokazuje, że jej działalność handlowa przynosiła straty.

Początkowo firma określiła rozdział środków klientów od dochodów firmy. Jednakże depozyty klientów wykorzystywał na pokrycie kosztów operacyjnych, a nawet strategicznej ekspansji nabycie . Płacił nawet starym klientom środkami nowych, co czyni go klasykiem Schemat Ponzi .

Dodatkowo sąd uznał zeznania 169 klientów UTrade, którzy nie zainwestowaliby, gdyby wiedzieli, że firma przeznaczy ich środki na pokrycie kosztów operacyjnych. Obecnie oszukańcza firma jest winna inwestorom 12 milionów dolarów.

Siostra Aviva Talmora, Ma’ayan Talmor, przyznała się do zarzutów udziału w spisku w celu popełnienia przestępstwa. Została ukarana grzywną w wysokości 10,000 XNUMX NIS z wyrokiem w zawieszeniu. Ponadto władze postawiły zarzuty Royowi Cuzinowi, głównemu analitykowi UTrade, ten jednak uciekł z kraju, co doprowadziło do zawieszenia postępowania.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates