Hiszpański bank centralny jest gotowy do wdrożenia nowego procesu rejestracji na giełdach kryptowalut do września-października. Giełdy, wraz z platformami i portfelami do przechowywania kryptowalut, będą: wymagany zarejestrować się w urzędach w celu spełnienia wymogów prawnych. Instytucja uważa, że rozwiąże to kwestie przejrzystości i finansowania terroryzmu.
Powyższe działania nakazuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Został uchwalony przez hiszpański parlament w zeszłym roku. Następnie przepis ten został włączony do dekretu królewskiego z mocą ustawy 7 / 2021. Daje okres sześciu miesięcy na wprowadzenie rejestru od jego wejścia w życie, tj. od 29 kwietnia do 29 października. Prawo stanowi, że celem jest:
„Poprawić mechanizmy zapobiegania terroryzmowi oraz poprawić przejrzystość i dostępność informacji o prawdziwych właścicielach kryptowalut”.
Po zwolnieniu przez Bank procedury z instrukcjami i niezbędnymi formularzami wniosku o rejestrację w nowym rejestrze podmioty będą miały czas do stycznia 2022 r. na składanie wniosków. Przyjęcie do rejestru będzie oparte na wdrożeniu środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wraz z protokołami AML dostawcy usług związanych z aktywami cyfrowymi powinni również spełniać wymagania banku centralnego dotyczące zgodności „komercyjne i profesjonalne”.
Ponadto osoby zaangażowane w świadczenie usług związanych z „wymianą wirtualnej waluty na legalny środek płatniczy” będą podlegać „obowiązkom prewencyjnym”. Ponadto rejestr będzie połączony z rejestrami innych krajów Unii Europejskiej. Będzie on również dostępny dla publiczności w celu zwiększenia przejrzystości.
Proaktywne otoczenie regulacyjne
Hiszpańskie władze i prawodawcy spędzają ostatnio dużo czasu na regulowaniu branży kryptowalut. Na początku tego roku hiszpańska agencja podatkowa zintensyfikować monitorowanie wykorzystania kryptowaluty poprzez nakaz zarówno obywatelom, jak i mieszkańcom deklarowania swoich zasobów kryptowalut, nawet tych przechowywanych na platformach zagranicznych.
Co więcej, hiszpańska Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) ostatnio wydane ostrzeżenia przeciwko Huobi i Bybit, a także kilku innym, za działanie bez licencji. Zarejestrowane podmioty muszą być upoważnione do oferowania usług związanych z papierami wartościowymi w Hiszpanii.
Gdzie inwestować?
Zapisz się do naszego newslettera