aresztować

Izraelska policja aresztuje właściciela firmy Beitar w Jerozolimie i 7 podejrzanych o oszustwo kryptograficzne o wartości wielu milionów dolarów

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Znak czasu: 19 listopada 2021 10:30 - Data modyfikacji: Listopad 19, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Izraelska policja aresztowała ośmiu podejrzanych w związku z oszustwem kryptowalutowym po nalocie na ich domy i przechwyceniu dowodów. Jednym z podejrzanych jest Moshe Hogeg, znany właściciel czołowej drużyny piłkarskiej Beitar Jerusalem Football Club. 8 osób aresztowanych w programie oszustw kryptograficznych w Izraelu Izraelska policja aresztowała w czwartek ośmiu podejrzanych, którzy rzekomo kradli dziesiątki milionów szekli w ramach programu oszustw kryptowalutowych. Aresztowania dokonano po tym, jak funkcjonariusze policyjnej jednostki antykorupcyjnej Lahav 433 wtargnęli do domów i biur podejrzanych. Zebrali dowody i zajęli

Rosyjski biznesmen kryptowalut aresztowany w Holandii, Moskwa potwierdza

Węzeł źródłowy: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Znak czasu: 7 listopada 2021 2:08 - Data modyfikacji: Listopad 7, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie rosyjski biznesmen krypto został aresztowany przez władze w Holandii. Długie ramię prawa dopadło mężczyznę – który jest bezpośrednio związany z założeniem dwóch platform wymiany kryptowalut, po tym, jak został zatrzymany na początku tego miesiąca, chociaż podobno na prośbę amerykańskich organów ścigania. Rosyjski biznesmen kryptowalut zatrzymany w Holandii Według raportu Forkleg News, który cytował Marię Zacharową z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Denis Dubnikov, współzałożyciel

Jak Binance pomaga organom prawnym zwalczać cyberprzestępców prających nielegalne fundusze

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Znak czasu: 30 września 2021 9:00 - Data modyfikacji: 30 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

sponsorowane Według najnowszych statystyk ONZ, globalne transakcje prania pieniędzy sięgają do 2 bilionów dolarów rocznie. Niewielka część tej ogromnej kwoty przechodzi przez ekosystem zasobów cyfrowych, a odpowiedzialni w nim aktorzy pracują nad tym, aby jeszcze bardziej to obniżyć. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance wzięło na siebie w szczególności ochronę bezpieczeństwa wirtualnego świata finansów. Oto, w jaki sposób pomaga organom prawnym w zwalczaniu prania pieniędzy przez cyberprzestępców. Zniszczenie pierścienia FANCYCAT o wartości 500 milionów dolarów w czerwcu 2021 r.

Przychody Bitcoin z programu wsparcia biznesowego COVID-19 przejęte

Węzeł źródłowy: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Znak czasu: 14 sierpnia 2020 7:39 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brytyjka została aresztowana w posiadaniu 115,000 150,000 funtów (35 12 dolarów) Bitcoin (BTC), zgodnie z raportem Metropolitan Police. Kryptowaluta jest rzekomo dochodem z oszukańczego programu ubiegania się o pożyczki rządowe mające na celu pomoc małym firmom w następstwie pandemii koronawirusa. XNUMX-letnia kobieta została aresztowana pod zarzutem oszustwa, prania brudnych pieniędzy i zaniedbania dzieci. przeszukanie adresu zamieszkania w Ipswich w Wielkiej Brytanii XNUMX sierpnia. Funkcjonariusze z powodzeniem złożyli wniosek o zatrzymanie Bitcoina znajdującego się w portfelu kryptowaluty podejrzanego

Współzałożyciel OneCoin ucieka z 90-letniego więzienia po ugodzie sądowej

Węzeł źródłowy: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Znak czasu: 7 sierpnia 2020 4:37 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Konstantin Ignatov, współtwórca jednego z głównych oszustw związanych z wyprowadzaniem kryptowalut, OneCoin, początkowo stanął w obliczu do 90 lat więzienia po przyznaniu się do winy w listopadzie 2019 roku. Teraz jednak wydaje się, że Ignotov nie jest już jednym z kluczowych oskarżonych w powództwach wniesionych przez ofiary oszustwa wartego 4 miliardy dolarów, zgodnie z raportem Financial Magnates z 7 sierpnia, inwestorzy OneCoin reprezentujący powodów Donald Berdeaux i Christine Grablis zgodzili się na ugodę z Ignatovem. Chociaż szczegóły ugody sądowej pozostają niejasne, dokumenty sądowe wskazują, że sprawa będzie nadal kierowana