Karny

Walka o wolność finansową

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 10 lipca 2023 5:30 - Data modyfikacji: 10 lipca 2023 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

W miarę jak uścisk regulatorów na globalnym rynku kryptowalut zacieśnia się, giełdy takie jak KuCoin są zmuszone do wprowadzenia obowiązkowych kontroli przed zakupem. Jednocześnie kilka znanych banków ogranicza środki przekazywane na giełdy kryptowalut pod pozorem ochrony klientów przed nieuczciwymi działaniami. W tle nad tymi szybko zmieniającymi się przepisami czuwa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). FATF podkreśla znaczenie przepisów Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) i Anti-Money Laundering (AML) mających zastosowanie do wszystkich transakcji finansowych, w tym kryptowalut.

paribus. Zaufaj mniej.

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 3 maja 2023 4:36 - Data modyfikacji: 3 maja 2023 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Miesiąc temu Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej w USA, ogłosił, że system bankowy jest zdrowy i solidny pomimo upadku kilku dużych banków. Po podniesieniu stawek o kolejne 0.25%, powiedział: „Jesteśmy zobowiązani do wyciągnięcia wniosków z tego odcinka i do pracy, aby zapobiec powtórzeniu się takich wydarzeń”. Gdy przygotowujemy się do kolejnej potencjalnej podwyżki stóp procentowych o 0.25% 3 maja, upadł kolejny duży bank w USA, First Republic Bank. Jego upadek jest częścią szerszego trendu konsolidacji

IRS przechwycił w tym roku 3.5 miliarda dolarów w kryptowalutach, spodziewa się kolejnych miliardów

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Znak czasu: 19 listopada 2021 6:00 - Data modyfikacji: Listopad 19, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

US Internal Revenue Service (IRS) skonfiskował kryptowalutę o wartości 3.5 miliarda dolarów w roku podatkowym 2021. Sponsorowane Sponsorowane Według najnowszego raportu IRS z dochodzenia kryminalnego, liczba ta stanowi 93% aktywów przejętych przez organy podatkowe w ciągu ostatniego roku. Agencja windykacyjna uważa, że ​​w nadchodzącym roku może przejąć kolejne miliardy kryptowalut z oszustw podatkowych i innych przestępstw. Szef śledztwa Jim Lee. "Byli

Izrael wzmacnia przepisy dotyczące kryptowalut i prania pieniędzy

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 17 listopada 2021 1:14 - Data modyfikacji: Listopad 17, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Izraelski Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy ogłosił zaostrzenie przepisów mających zastosowanie do sektorów kryptowalut i Fintech. Sponsorowany sponsorowany Izrael podnosi stawkę w walce z przestępczością kryptowalutową. Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy poinformował za pośrednictwem dyrektora urzędu, że weszły w życie nowe przepisy mające na celu zwalczanie działalności przestępczej i normalizację wykorzystania kryptowalut i innych produktów FinTech. Według dyrektora urzędu Shlomita Wegmana, stosowanie tych przepisów pomoże ustanowić porządek i jasne standardy. Regulacje

Członkowie „Triady” porywają i torturują handlarza kryptowalutami z Hongkongu, któremu udaje się uciec

Węzeł źródłowy: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Znak czasu: 15 listopada 2021 7:11 - Data modyfikacji: Listopad 15, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

39-letni mężczyzna z Hongkongu został porwany i przetrzymywany dla okupu w zeszłym tygodniu po spotkaniu z kupującym Tether w Kowloon Bay. Mężczyzna został zabrany do zakładu przemysłowego, zaatakowany i zmuszony do przekazania swoich haseł do telefonu i platformy handlowej. Był przetrzymywany w niewoli przez około tydzień w Tai Po w północnym Hongkongu. Jego porywacze zażądali od jego rodziny 30 mln HKD. Jego krewni skontaktowali się z glinami 9 listopada 2021 r. Następnie policja wdarła się do domu, w którym przetrzymywana była ofiara, ale udało mu się uciec przez

Jak Binance pomaga organom prawnym zwalczać cyberprzestępców prających nielegalne fundusze

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Znak czasu: 30 września 2021 9:00 - Data modyfikacji: 30 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

sponsorowane Według najnowszych statystyk ONZ, globalne transakcje prania pieniędzy sięgają do 2 bilionów dolarów rocznie. Niewielka część tej ogromnej kwoty przechodzi przez ekosystem zasobów cyfrowych, a odpowiedzialni w nim aktorzy pracują nad tym, aby jeszcze bardziej to obniżyć. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance wzięło na siebie w szczególności ochronę bezpieczeństwa wirtualnego świata finansów. Oto, w jaki sposób pomaga organom prawnym w zwalczaniu prania pieniędzy przez cyberprzestępców. Zniszczenie pierścienia FANCYCAT o wartości 500 milionów dolarów w czerwcu 2021 r.

Były urzędnik USA mówi, że kryptowaluta to nie jakiś „libertariański raj”

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Znak czasu: 27 września 2021 7:00 - Data modyfikacji: 27 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Kryptowaluta istnieje już od dłuższego czasu. Jednak jego przyjęcie w głównym nurcie zyskało ostatnio na sile, a rok 2020 był niezwykłym rokiem. Jednak rok 2021 przyniósł duży impuls, ponieważ kraje i / lub organizacje na całym świecie akceptowały kryptowaluty w takiej czy innej formie. To powiedziawszy, kraje pracują również nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, które regulują proces wymiany za pośrednictwem kryptowalut. Coś, co faktycznie może przynieść korzyści tym tokenom. Były sekretarz skarbu USA Lawrence Summers, rozmawiając z Bloombergiem, wyraził swoje opinie na temat przepisów dotyczących kryptowalut. Podczas tego

Giełdy kryptowalut poszukują pracowników do rozwiązania problemów regulacyjnych

Węzeł źródłowy: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Znak czasu: 25 września 2021 7:11 - Data modyfikacji: 25 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

25 września 2021 o 11:11 // Aktualności Wiele giełd kryptowalut miało problemy z regulatorami finansowymi w różnych krajach. Niektóre z nich musiały zamknąć lub przenieść swoją działalność do innych krajów. Inni zostali zmuszeni do szukania sposobów radzenia sobie z przełożonymi i poprawy przestrzegania przepisów. W 2021 roku giełda kryptowalut Binance miała wiele problemów z regulatorami w różnych krajach. Jak donosi CoinIdol, światowy serwis informacyjny blockchain, został oskarżony i ukarany przez Japońską Agencję Usług Finansowych (FSA) za rzekome prowadzenie nielegalnej działalności. Później

Platforma antyanalizy Blockchain Analytics zawiesza usługę

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Znak czasu: 16 sierpnia 2021 12:50 - Data modyfikacji: 16 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Usługa stworzona, aby pomóc użytkownikom ciemnej sieci w odkrywaniu zainfekowanych adresów BTC, została zamknięta po zwróceniu uwagi organów regulacyjnych. Sponsored Sponsored Antinalytic, narzędzie analityczne Blockchain, które umożliwia sprawdzanie adresów Bitcoin pod kątem działalności przestępczej, zawiesiło działalność. Według Elliptic narzędzie to umożliwia osobom zajmującym się praniem kryptowalut sprawdzenie, czy środki zostaną oznaczone jako nielegalne przez regulowane giełdy przed dokonaniem transakcji. Elliptic zapewnia regulowane narzędzia do wymiany kryptowalut, umożliwiające sprawdzanie powiązań depozytowych klientów z jakąkolwiek nielegalną lub nielegalną działalnością, z którą mogą być powiązani.

Krypto jako środek płatniczy wyjęty spod prawa w Rosji po podpisaniu prawa Putina

Węzeł źródłowy: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Znak czasu: 1 sierpnia 2020 9:13 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał niedawno nową ustawę. Ustawa ta oficjalnie zabrania używania kryptowalut w celu ułatwienia płatności w kraju i zacznie obowiązywać do 2021 r. W tym samym czasie rząd Rosji zaczął niedawno wykorzystywać technologię blockchain w celu ułatwienia zmiany konstytucji Crypto Płatności nielegalne dla Rosji Come 2021, lokalny serwis informacyjny RIA, szczegółowo opisał tę sprawę w piątek. RIA wyjaśniła, że ​​załatwi to właśnie podpisana przez prezydenta Putina ustawa