Pranie pieniędzy

paribus. Kruchość finansów.

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 25 marca 2023 7:29 rano - Data modyfikacji: 25 marca 2023 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Pomimo wielu zawirowań na rynkach w tym tygodniu, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zrobił dokładnie to, co przewidywano. Jerome Powell ostrożnie dostosował swój język i przeformułował narrację wokół swojej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, aby spróbować uspokoić rynki, którym pomógł zaszkodzić. Jego przyszłe wskazówki dotyczyły jedynie dalszych podwyżek stóp procentowych, jeśli inflacja wymknie się spod kontroli. Unikał brania jakiejkolwiek odpowiedzialności za ostatnie upadki banków, twierdząc zamiast tego, że sektor jest stabilny i solidny. W rzeczywistości globalny system finansowy

Zbyt duże, by upaść?

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 7 października 2022 2:22 - Data modyfikacji: 7 października 2022 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Kilka tygodni temu omówiliśmy Credit Suisse w kilku naszych artykułach na temat zarządzania ryzykiem i regulacji. W tym tygodniu ponownie pojawili się w wiadomościach z niewłaściwych powodów, co może mieć wpływ na rynek kryptowalut. Niegdyś ulubieniec Wall Street, Credit Suisse szybko staje się jego nemezis. Po kilku wielomilionowych grzywnach przeszli od jednego skandalu do drugiego. We wrześniu 2021 r. brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego wydał oświadczenie, w którym stwierdził: „Urząd ds. Postępowania Finansowego nałożył na Credit Suisse grzywnę w wysokości ponad 147 milionów funtów za poważne

Izraelska policja aresztuje właściciela firmy Beitar w Jerozolimie i 7 podejrzanych o oszustwo kryptograficzne o wartości wielu milionów dolarów

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Znak czasu: 19 listopada 2021 10:30 - Data modyfikacji: Listopad 19, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Izraelska policja aresztowała ośmiu podejrzanych w związku z oszustwem kryptowalutowym po nalocie na ich domy i przechwyceniu dowodów. Jednym z podejrzanych jest Moshe Hogeg, znany właściciel czołowej drużyny piłkarskiej Beitar Jerusalem Football Club. 8 osób aresztowanych w programie oszustw kryptograficznych w Izraelu Izraelska policja aresztowała w czwartek ośmiu podejrzanych, którzy rzekomo kradli dziesiątki milionów szekli w ramach programu oszustw kryptowalutowych. Aresztowania dokonano po tym, jak funkcjonariusze policyjnej jednostki antykorupcyjnej Lahav 433 wtargnęli do domów i biur podejrzanych. Zebrali dowody i zajęli

Indie rozważają rejestrację, opodatkowanie w rozporządzeniu Crypto

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Znak czasu: 19 listopada 2021 10:01 - Data modyfikacji: Listopad 19, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Rząd Indii planuje przepisy, które mogą wymagać zarejestrowania monet przed ich notowaniem i obrotem na giełdach. Sponsorowane Sponsorowane Według anonimowych źródeł z Reuters, proces ten jest celowo uciążliwy, aby zniechęcić inwestorów do posiadania kryptowalut. Tylko monety, które zostały wstępnie zatwierdzone przez rząd, mogą być przedmiotem handlu, a posiadacze innych monet ryzykują karę. To rozporządzenie stworzy barierę wejścia dla tysięcy walut peer-to-peer, jeśli zostanie przeprowadzone. Inne źródło rządowe wyższego szczebla twierdziło, że zyski kapitałowe i inne podatki, potencjalnie sięgające ponad 40%,

IRS przechwycił w tym roku 3.5 miliarda dolarów w kryptowalutach, spodziewa się kolejnych miliardów

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Znak czasu: 19 listopada 2021 6:00 - Data modyfikacji: Listopad 19, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

US Internal Revenue Service (IRS) skonfiskował kryptowalutę o wartości 3.5 miliarda dolarów w roku podatkowym 2021. Sponsorowane Sponsorowane Według najnowszego raportu IRS z dochodzenia kryminalnego, liczba ta stanowi 93% aktywów przejętych przez organy podatkowe w ciągu ostatniego roku. Agencja windykacyjna uważa, że ​​w nadchodzącym roku może przejąć kolejne miliardy kryptowalut z oszustw podatkowych i innych przestępstw. Szef śledztwa Jim Lee. "Byli

Izrael dodaje więcej zębów do przepisów dotyczących kryptowalut i prania pieniędzy

Węzeł źródłowy: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Znak czasu: 18 listopada 2021 4:21 - Data modyfikacji: Listopad 18, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

W swojej kampanii przeciwko oszustwom kryptowalutowym Izrael podnosi stawkę. Według dyrektora Urzędu ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy, weszły w życie nowe przepisy, które mają zapobiegać nielegalnym zachowaniom i normalizować korzystanie z bitcoinów i innych produktów FinTech. Wykonanie tych przepisów, jak stwierdził lider Shlomit Wegman, pomoże ustanowić porządek i jasne normy. Nowe ograniczenia i korzyści Regulacje wynikają bezpośrednio z wymogów Financial Action Task Force z 2018 roku. W skład Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)

Izrael wzmacnia przepisy dotyczące kryptowalut i prania pieniędzy

Węzeł źródłowy:
Znak czasu: 17 listopada 2021 1:14 - Data modyfikacji: Listopad 17, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Izraelski Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy ogłosił zaostrzenie przepisów mających zastosowanie do sektorów kryptowalut i Fintech. Sponsorowany sponsorowany Izrael podnosi stawkę w walce z przestępczością kryptowalutową. Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy poinformował za pośrednictwem dyrektora urzędu, że weszły w życie nowe przepisy mające na celu zwalczanie działalności przestępczej i normalizację wykorzystania kryptowalut i innych produktów FinTech. Według dyrektora urzędu Shlomita Wegmana, stosowanie tych przepisów pomoże ustanowić porządek i jasne standardy. Regulacje

Co to są wytyczne FATF dotyczące DeFi?

Węzeł źródłowy: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Znak czasu: 14 listopada 2021 9:41 - Data modyfikacji: Listopad 14, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Podziel się miłością do Bitpinas: Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), międzyrządowy organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, opublikował 28 października 2021 r. poprawki i aktualizacje swoich wytycznych dotyczących wirtualnych aktywów dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), który był pierwszym wydane w 2019 r. Zgodnie z informacjami zwrotnymi i przeglądami dotyczącymi niepewności, w jaki sposób FATF zastosuje swoje standardy VASP do zdecentralizowanego finansowania (DeFi), organ przystąpił do finalizacji wytycznych podczas posiedzenia plenarnego, które trwało do października. Zaktualizowana wersja wytycznych zawiera wyjaśnienia dotyczące propozycji FATF, aby:

Brazylijski zastępca federalny proponuje opcję płatności kryptograficznych dla pracowników

Węzeł źródłowy: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Znak czasu: 7 listopada 2021 3:32 - Data modyfikacji: Listopad 7, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brazylijski poseł federalny i kongresman Luizão Goulart zaproponował projekt ustawy, aby uczynić krypto legalną formą płatności dla pracowników sektora publicznego i prywatnego. Brazylijski zastępca federalny dążący do legalizacji wynagrodzeń kryptograficznych Propozycja Goularta ma na celu ustanowienie nowego prawa, które umożliwi wszystkim brazylijskim pracownikom możliwość żądania wynagrodzenia od swoich pracodawców w kryptowalutach. Ale rachunek gwarantuje, że płatności kryptograficzne będą dokonywane dopiero po osiągnięciu wzajemnego porozumienia między pracownikami a pracodawcą. Przetłumaczona wersja

Rosyjski biznesmen kryptowalut aresztowany w Holandii, Moskwa potwierdza

Węzeł źródłowy: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Znak czasu: 7 listopada 2021 2:08 - Data modyfikacji: Listopad 7, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie rosyjski biznesmen krypto został aresztowany przez władze w Holandii. Długie ramię prawa dopadło mężczyznę – który jest bezpośrednio związany z założeniem dwóch platform wymiany kryptowalut, po tym, jak został zatrzymany na początku tego miesiąca, chociaż podobno na prośbę amerykańskich organów ścigania. Rosyjski biznesmen kryptowalut zatrzymany w Holandii Według raportu Forkleg News, który cytował Marię Zacharową z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Denis Dubnikov, współzałożyciel

MFW jako najnowszy ostrzega przed otwieraniem przez kryptowaluty „niechcianych drzwi”

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Znak czasu: 2 października 2021 7:30 - Data modyfikacji: 2 października 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Kilka giełd kryptowalut nagle stało się firmami wartymi miliardy dolarów. Eksplozja popularności Bitcoina przekształciła wcześniej niewielkie platformy w potęgi generujące miliony dolarów przychodów. I nie dotyczy to tylko Bitcoina – inne altcoiny również odnotowują ogromne wzrosty. Źródło: MFW Krypto jest „ryzykowne” i otwiera „niechciane drzwi”. To samo było tematem bloga opublikowanego niedawno przez MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy). W raporcie zauważono: „Całkowita wartość rynkowa wszystkich kryptowalut przekroczyła 2 biliony dolarów we wrześniu 2021 r., co stanowi 10-krotny wzrost od początku 2020 r.

Jak Binance pomaga organom prawnym zwalczać cyberprzestępców prających nielegalne fundusze

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Znak czasu: 30 września 2021 9:00 - Data modyfikacji: 30 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

sponsorowane Według najnowszych statystyk ONZ, globalne transakcje prania pieniędzy sięgają do 2 bilionów dolarów rocznie. Niewielka część tej ogromnej kwoty przechodzi przez ekosystem zasobów cyfrowych, a odpowiedzialni w nim aktorzy pracują nad tym, aby jeszcze bardziej to obniżyć. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance wzięło na siebie w szczególności ochronę bezpieczeństwa wirtualnego świata finansów. Oto, w jaki sposób pomaga organom prawnym w zwalczaniu prania pieniędzy przez cyberprzestępców. Zniszczenie pierścienia FANCYCAT o wartości 500 milionów dolarów w czerwcu 2021 r.